证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-028 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律法规及规范性文件的相关规定，上海耀皮玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会二十二次会议和第 十届监事会第二十二会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况 如下： 一、本次授权的具体内容 (一)发行股票的种类、面值和数量 本次发行证券的种 ...

重要内容提示： 全体监事出席会议。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-026 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 5 月 27 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十届监事会第二十二次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 6 月 4 日，第十届监事会第二十二次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议题： （一）关于公司高管 2024 年度考核指标的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）关于修改《公司章程》的议案 本议案将提交公司 20 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-024 二、本次增持计划主要内容 上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年5月17日，公司接到公司控股股东上海建材的全资子公司 香港海建《关于增持上海耀皮玻璃集团股份有限公司B股股份进展的 通知》，现将有关情况公告如下： 增持计划的主要内容：公司控股股东上海建材（集团）有限 公司（以下简称"上海建材"）的全资子公司香港海建实业 有限公司（以下简称"香港海建"）计划自首次增持耀皮玻 璃 B 股股份之日（2023 年 11 月 17 日）起 12 个月内通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价方式继续增持，增持金额 不超过 280 万美元。 增持计划实施情况：2023 年 11 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日，香港海建累计增持公司 B 股股份 326,800 股，占公司已 发行股份的0.0350%，增持金额8.36 万美元，增持平均价格 ...

股权结构 - NSG UK ENTERPRISES LIMITED持有公司总股本的13.26%[14] 资产状况 - 公司流动资产合计为3,752,785,570.94元，较上期有所增加[16] - 公司非流动资产合计为4,276,916,564.31元，较上期略有下降[17] 负债情况 - 公司负债合计为3,496,814,888.44元，与上期基本持平[18] 所有者权益 - 公司所有者权益合计为4,532,887,246.81元，较上期有所增加[18] 财务表现 - 公司第一季度营业总收入为1,333,836,462.38元，同比增长27.9%[18] - 公司第一季度营业总成本为1,328,263,916.86元，同比增长18.6%[19] - 公司第一季度净利润为15,265,065.30元，较去年同期有显著增长[19] - 2024年第一季度公司持续经营净利润为15,265,065.30元，较上一季度的净亏损77,175,582.42元有所改善[20] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,427,632,048.42元，较去年同期的1,183,300,081.22元有所增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,148,962.16元，较去年同期的-47,553,763.77元有所改善[22]

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-022 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）2024 年 4 月 25 日，第十届董事会第二十一次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 4 月 15 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第 十届董事会第二十一次会议的通知及会议材料。 公司积极践行以投资者为中心的理念。为了维护投资者利益，更好 地回报投资者，公司决定进一步增加现金分 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-023 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 4 月 15 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十届监事会第二十一次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 4 月 25 日，第十届监事会第二十一次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3人，亲自出席会议监事3名。 二、监事会会议审议情况 1、《公司 2024 年第一季度报告》 监事会认为： （1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》等规章制度的规定； （2）2024年第一季度报告的内容和格式符合中国 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-021 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 stock@sypglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

重要内容提示： ●上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交 易于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续 3 个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-020 上海耀皮玻璃集团股份有限公司股票交易异常波动公告 3、经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大 影响的媒体报道或市场传闻。 ●经公司自查并向公司控股股东发函查证，截至本公告披露日，除本 公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生 产经营一切正常。 ●公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票交易于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日 连续 3 个交易 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢，办公地址也在同一地点[13] - 公司A股在上海证券交易所交易，股票简称为耀皮玻璃，股票代码为600819[13] - 公司聘请的会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼，签字会计师为戎凯宇、郝玮玎[13] 财务数据 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元，总计派发现金红利人民币4,674,580.35元（含税）[4] - 2023年公司营业收入为5,587,742,283.92元，较上年增长17.49%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-125,232,772.44元，较上年不适用[14] - 经营活动产生的现金流量净额为549,708,282.02元，较上年增长17.82%[14] - 2023年公司基本每股收益为-0.13元，较上年不适用[14] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-4.16%，较上年减少2.39个百分点[14] 主营业务情况 - 公司2023年主要生产经营情况包括浮法玻璃板块、建筑加工玻璃板块和汽车加工玻璃板块[18] - 浮法玻璃板块顺利完成高质量收购，实现盈利并取得了较好的收购效益[18] - 建筑加工玻璃板块在2023年持续优化升级产品结构，承接了多个地标建筑项目[19] - 汽车加工玻璃板块通过创新锤炼，产业链一体化和柔性制造带来成本优势，新订单增长较快[20] 行业发展趋势 - 2023年中国浮法玻璃行情低位反弹，行业利润扭亏为盈，需求端修复形成一定支撑[21] - 建筑加工玻璃板块面临资金紧张影响较大，需求极不稳定，竞争压力大，利润微薄[22] - 2023年汽车产销总体呈现前低后高的发展态势，产销量双双超过3000万辆，创历史新高[23] - 新能源汽车产销同比增长较快，市场占有率达到31.6%，汽车玻璃需求增长稳步增加[23] 公司发展战略 - 公司将持续以国家政策为导向，以高质量为核心，以科技创新为目标，强化公司治理，坚定公司发展战略，坚持稳中求进[48] - 公司主要工作计划包括浮法玻璃板块扭亏为盈，建筑玻璃板块稳中求进，汽车玻璃板块发展扩大，耀皮研究院增强产品高科技，加大优秀人才储备力度，合规运作[48] 资产负债情况 - 2023年12月31日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司的资产总额为8,013,902,416.00元，较2022年同期增长2.12%[166] - 2023年12月31日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司的流动负债总额为2,825,312,699.03元，较2022年同期增长5.44%[166] - 2023年12月31日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司的非流动负债总额为670,967,535.45元，较2022年同期减少8.00%[166] 股东信息 - 公司股东总数为48,037户，前十名股东中上海建材（集团）有限公司持有288,267,985股，占比30.83%[144] - NSG UK ENTERPRISES LIMITED持有A股股份为100,046,672股，持有B股股份23,961,912股，合计持有A+B股股份为124,008,584股，占公司总股本的13.26%[147]

审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计委员会成员3名，含2名独立董事，1名会计专业独立董事任主任委员[2] 会议审议情况 - 2023年多次会议审议通过财报、坏账核销等议案[3][4][5][6] 审计安排 - 2023年度审计继续聘请众华会计师事务所，费用合理[8] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报告编制合规，披露及时准确[10]