利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，以总股本934,916,069股为基数，每股派发现金红利 [1] - A股每股现金红利0.007元（税前），B股每股现金红利0.000975美元（税前） [1] - 差异化分红送转：否 [1] 分红实施日期 - A股股权登记日为2025/6/30，除权（息）日为2025/7/1，现金红利发放日未明确 [1] - B股股权登记日为2025/7/3，最后交易日为2025/6/30，除权（息）日为2025/7/16 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] - 红股或转增股本直接按比例计入股东账户 [2] 股东税务处理 - A股自然人股东及证券投资基金持股期限不同，税负分别为20%、10%或免税 [2][3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.0063元 [3] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.0063元 [4] - 其他法人投资者自行缴纳所得税，实际派发每股0.007元（税前） [4] - B股非居民企业股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.000878美元 [5] - B股外籍自然人股东暂免征收个人所得税，每股实际派发0.000975美元 [6] 汇率计算 - B股现金红利以美元支付，汇率按2025年6月16日中国人民银行公布的中间价1:7.1789计算 [5] 咨询方式 - 联系部门：董秘办，联系电话：021-61633599 [6]

利润分配 - A股每股现金红利0.007元（税前），B股每股0.000975美元（税前）[3] - 以934,916,069股为基数，共派发现金红利6,544,412.48元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/30，除权（息）和发放日2025/7/1 [3][6] - B股股权登记日2025/7/3，最后交易日2025/6/30，发放日2025/7/16 [3][6] 税负情况 - A股不同股东持股期限对应不同实际税负[9][10][11] - B股非居民企业按10%扣税，居民自然人不同持股期限税负不同[14][15]

公司概况 - 大连耀皮注册资本为89145万元[2] 业绩总结 - 2025年1 - 3月，大连耀皮营收8888.54万元，净利润1284.36万元[3] - 截止2025年3月31日，大连耀皮总资产53886.68万元，净资产15420.25万元[3] 未来展望 - 大连耀皮浮法玻璃生产线2025年6月23日起停产升级改造[2] - 升级改造后推动产品结构向高附加值、高技术含量跃升[6]

公司公告 - 全资子公司大连耀皮玻璃有限公司浮法玻璃生产线将于2025年6月23日起停产 [1] - 停产原因包括设备损耗和能耗加大 可能影响熔窑安全运行 [1] - 将实施熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目 [1] - 改造项目已通过董事会审议 [1] - 预计对公司核心竞争力及新质生产力体系构建产生积极影响 [1]

股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年6月13日在上海市浦东新区张东路1388号召开，采用记名投票方式表决 [1] - 出席会议的A股股东160人，持股501,713,784股（占总股本53.6640%），B股股东7人，持股32,907,046股（占总股本3.5198%）[1] - 所有议案均获通过，其中A股股东平均赞成率99.79%，B股股东平均赞成率99.63% [1][2][3] 2024年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），总分红额35,526,810.62元，占归母净利润的30.58% [2] - 分配基数以总股本934,916,069股计算，包含2024年三季度已分配的28,982,398.14元 [2] - 母公司报表未分配利润为821,697,297.15元，不进行资本公积金转增股本及送红股 [2] 重大事项审议 - 通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案，包括发行方案、预案、论证分析报告等 [7][8][9] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》等8项内部管理制度 [8][9] - 续聘会计师事务所并决定其年度报酬，调整独立董事津贴 [8][9] 财务数据披露 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润未披露具体数值，但现金分红总额占净利润比例为30.58% [2] - 2023年度现金分红33,656,978.49元，2024年度实际可分配利润较上年显著增长 [2]

人事变动 - 公司2025年6月13日召开二届职代会八次会议选举孙大海为职工董事[2] 人员信息 - 孙大海55岁，现任研究院院长，曾任技术研发中心主任等职[5] - 截至公告日，孙大海未持股，与相关方无关联，无处罚惩戒，符合任职资格[6][7]

股东大会信息 - 2025年6月13日召开股东大会，167人出席，持有表决权股份534,620,830股，占比57.1838%[2] - 会议召集、召开、表决方式符合规定[3] 公司人员情况 - 公司在任董事8人，7人出席，保罗•拉芬斯克罗夫特因公务未出席[4] 业绩数据 - 2024年度净利润116,169,554.06元，年末可分配利润821,697,297.15元[9] - 2024年末总股本934,916,069股[11] 分红情况 - 拟每10股派现金红利0.07元，合计6,544,412.48元[11] - 2024年现金分红35,526,810.62元，占净利润比例30.58%[11] 议案表决 - 2024年度8项议案均通过，同意票数比例大多超99%[5][6][7][8][9][13][14][15] - 2025年度续聘事务所报酬议案同意票数占比99.7865%[16] - 2025年中期分红议案同意票数占比99.9502%[17] - 调整独立董事津贴议案同意票数占比99.7828%[19] - 修订《公司章程》取消监事会议案同意票数占比99.8039%[20] - 修订《股东大会议事规则》议案同意票数占比99.7856%[21] - 修订《董事会议事规则》议案同意票数占比99.8038%[23] - 修订《独立董事制度》议案同意票数占比99.7884%[24] - 修订《募集资金管理办法》议案同意票数占比99.8473%[25] - 修订《关联交易管理办法》议案同意票数占比99.9044%[27] - 符合向特定对象发行A股条件议案同意票数占比99.8074%[29] - 发行数量议案A股同意票数占比99.7946%，B股占比99.6323%，普通股占比99.7846%[34] - 限售期安排议案A股同意票数占比99.7947%，B股占比99.6323%，普通股占比99.7847%[35] - 募集资金数量及用途议案A股同意票数占比99.7947%，B股占比99.6323%，普通股占比99.7847%[36] - 上市地点议案A股同意票数占比99.8171%，B股占比99.6323%，普通股占比99.8058%[38] - 滚存利润分配安排议案A股同意票数占比99.8151%，B股占比99.6323%，普通股占比99.8038%[39] - 发行决议有效期议案A股同意票数占比99.8171%，B股占比99.6323%，普通股占比99.8058%[40] - 2025年度向特定对象发行A股预案议案A股同意票数占比99.8190%，B股占比99.6323%，普通股占比99.8075%[42] - 2025年度发行A股方案论证分析报告议案A股同意票数占比99.8211%，B股占比99.6323%，普通股占比99.8095%[43] - 2025年度发行A股募集资金可行性分析报告议案A股同意票数占比99.8211%，B股占比99.6323%，普通股占比99.8095%[44] - 无需编制前次募集资金使用情况报告议案A股同意票数占比99.8145%，B股占比99.6323%，普通股占比99.8032%[46] - 2025年中期现金分红安排议案同意票数占比92.9471%[52] - 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告同意票数占比72.7731%[51] - 2025年度向特定对象发行A股预案议案同意票数占比72.7599%[52] - 2025年度发行A股方案论证分析报告议案同意票数占比73.0379%[52] - 未来三年股东回报规划议案同意票数占比73.0379%[53] - 2024年度利润分配方案议案同意票数占比70.3533%[51] - 2024年度计提资产减值准备议案同意票数占比69.7814%[51] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数占比69.5326%[51] 议案类型 - 议案7为关联交易议案，关联股东回避表决[53] - 议案12、13等为特别决议，需三分之二以上通过；其他为普通决议，需二分之一以上通过[53]

会议时间安排 - 2025年5月23日召开第十一届董事会第八次会议审议召开2024年年度股东大会通知议案[3] - 2025年5月24日公告召开股东大会通知及提案内容[3] - 2025年6月13日13:00股东大会在上海浦东新区召开，网络投票时间为当日[4] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年6月5日，B股为2025年6月10日[6] 参会股东情况 - 现场及网络出席股东和代表共167人，代表股份534,620,830股，占公司股份总数57.1838%[10] - 现场出席8人，代表股份507,927,666股，占总股份54.3287%，有4位中小投资者出席[10] - 网络投票159人，代表股份26,693,164股，占总股份2.8551%[11] 会议审议情况 - 股东大会审议27项提案，实际审议事项与通知相符[15][20] 提案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意533,488,129股，占比99.7881%[22] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意533,490,129股，占比99.7885%[23] - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意533,470,129股，占比99.7848%[24] - 《公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》同意533,592,429股，占比99.8076%[26] - 《公司2024年度利润分配方案的议案》同意533,501,030股，占比99.7905%[27] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意103,018,526股，占比98.8952%[29] - 《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》同意533,489,529股，占比99.7883%[30] - 《关于2025年中期现金分红安排的议案》同意534,354,430股，占比99.9501%[33] - 《关于修订<公司章程>并拟取消监事会的议案》同意533,572,429股，占比99.8038%[35] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意533,804,629股，占比99.8473%[40] - 《募集资金数量及用途》议案同意533,470,029股，占比99.7847%，反对1,119,601股，占比0.2094%，弃权31,200股，占比0.0059%[51] - 《上市地点》议案同意533,582,429股，占比99.8057%，反对1,007,201股，占比0.1883%，弃权31,200股，占比0.0060%[52] - 《滚存利润分配安排》议案同意533,571,929股，占比99.8038%，反对1,017,701股，占比0.1903%，弃权31,200股，占比0.0059%[54] - 《本次发行的决议有效期》议案同意533,582,429股，占比99.8057%，反对1,007,201股，占比0.1883%，弃权31,200股，占比0.0060%[55] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意533,591,929股，占比99.8075%，反对1,017,701股，占比0.1903%，弃权11,200股，占比0.0022%[56] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》同意533,602,429股，占比99.8095%，反对1,007,201股，占比0.1883%，弃权11,200股，占比0.0022%[57] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意533,602,329股，占比99.8094%，反对1,007,301股，占比0.1884%，弃权11,200股，占比0.0022%[57] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意533,568,929股，占比99.8032%，反对1,018,901股，占比0.1905%，弃权33,000股，占比0.0063%[58] - 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺的议案》同意533,581,929股，占比99.8056%，反对1,007,701股，占比0.1884%，弃权31,200股，占比0.0060%[59] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》同意533,602,429股，占比99.8095%，反对1,007,201股，占比0.1883%，弃权11,200股，占比0.0022%[60]

会议情况 - 耀皮玻璃独立董事2025年第四次专门会议于6月12日通讯召开，3名董事全出席[1] 同业竞争 - 公司与控股股东等不存在同业竞争，避免同业竞争承诺和措施可行有效[4][9] 募资项目 - 公司拟向特定对象发行A股股票募资用于大连、天津项目及补充流动资金[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][4][6]

公司决策 - 公司2025年4月11日通过向特定对象发行A股股票议案[1] 同业竞争承诺 - 上海地产及上海建材等出具避免同业竞争承诺函[1] - 承诺无竞争业务、不从事竞争业务[3][4] - 获竞争机会告知并优先提供，不谋不正当利益[3][4]