股东持股 - 中国复材持有耀皮玻璃119,090,496股，占总股本12.74%[2] 减持计划 - 计划15个交易日后3个月内大宗交易减持不超2%[3] - 拟减持不超18,698,321股，时间为2025年3月19日至6月18日[3] - 减持价格按市场价，股份源于IPO前取得[8] 其他说明 - 减持计划有不确定性，不影响公司治理及经营[9]

关于控股股东增持公司股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-006 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025年2月8日，耀皮玻璃接到上海建材《关于上海建材（集 团）有限公司增持上海耀皮玻璃集团股份有限公司A股股份实施结果 的通知》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：上海建材（集团）有限公司，为耀皮玻璃控股 股东 增持计划的主要内容：上海建材（集团）有限公司（以下简 称"上海建材"）于 2024 年 2 月 8 日发出增持上海耀皮玻璃 集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"）A 股股份计划的 通知，拟自首次增持之日起的 12 个月内，根据实际情况，通 过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持耀皮玻 璃 A 股股份，拟增持股份比例不超过 2%。 增持计划实施情况：2024 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日， 上海建材累计增持耀皮玻璃 A 股股份 9, ...

公司信息 - 建材集团注册资本为人民币200,000万元[10] 增持前持股情况 - 建材集团直接持有耀皮玻璃A股288,267,985股[12] - 香港海建直接持有耀皮玻璃B股3,889,271股[12] - 二者合计持有耀皮玻璃A+B股292,157,256股，占总股本约31.2496%[12][19] 增持计划 - 拟增持不超耀皮玻璃已发行股份的1.9860%[13] - 增持期限为2024年2月7日起12个月内[13] 增持结果 - 2024年2月7日至2025年2月6日增持A股9,57,400股[14] - 增持股份占已发行股份的1.0009%[14] - 截至2025年2月6日，建材集团持有A股占31.8344%[15] - 二者合计持有A+B股占32.7776%，12个月内累计增持未超2%[15][19] 公告情况 - 2024年2月9日发布增持暨行动方案公告[16] - 2024年8月8日发布增持进展公告[16] - 2024年11月27日发布权益变动超1%提示性公告[16]

理财金额 - 2025年度闲置资金理财任意时点不超5亿且可滚动使用[2][5][7] 产品与占比 - 理财为12个月内、R2风险内稳健型产品[2][5] - 5亿占2023年末净资产14.84%，2024年9月末14.45%[7] 会议与期限 - 2025年1月22日董、监事会通过现金管理议案[6] - 现金管理期限自会议通过起12个月[5] 管理策略 - 适时适量介入并控制投资风险[3][8] - 按准则核算，对业务财务无重大影响且增收益[11]

会议相关 - 第十一届董事会第四次会议于2025年1月22日召开，8名董事亲自出席[3] - 2024年度经营报告及2025年度经营计划审议通过，8票同意[5][6] - 公司高级管理人员2024年度考评等议案审议通过，7票同意[14][15] 资金运作 - 2025年用闲置自有资金现金管理，额度不超5亿，有效期12个月[6] - 2025年开展外汇衍生品交易，余额等值不超1.5亿，有效期12个月[9]

业务开展 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务规避外汇风险[1] - 交易品种含远期结售汇、外汇期权，涉及美元和欧元[2] - 投资额度最高余额不超800万美元及1000万欧元，等值1.5亿人民币，期限12个月且可滚动使用[3] 交易相关 - 交易对手方为有资格的非关联金融机构[4] - 交易资金源于公司自有资金[5] 风险与控制 - 存在汇率市场和信用风险[8] - 遵循合法原则进行风险对冲[11] - 选简单产品，控资金规模，有制度控风险[12]

会议信息 - 2025年1月13日发通知，1月22日召开第十一届监事会第四次会议[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 经营决策 - 通过2024年度经营工作报告及2025年度经营计划[4][5] - 2025年用不超5亿闲置资金现金管理，有效期12个月[5] - 2025年开展外汇衍生品交易，最高余额等值1.5亿，有效期12个月[7][8][10] 人员考评 - 通过公司高级管理人员2024年度考评、绩效薪结算及董事会特别奖励议案[10][12]

会议情况 - 公司独立董事2025年第一次专门会议于1月21日通讯召开[2] - 应到董事3名，出席会议董事3名[2] 业务决策 - 会议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》[2] - 公司拟适度开展外汇衍生品业务规避或降低汇率波动风险[2]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润11800万元左右，扭亏为盈[3][4] - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润10000万元左右[3][4] 上年度业绩情况 - 上年利润总额为 - 14508.33万元，归属母公司所有者净利润为 - 12523.28万元[6] - 上年归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 - 14196.44万元，每股收益 - 0.13元/股[6] 业务板块与产品发展 - 2024年浮法玻璃板块扭亏为盈，建筑加工玻璃板块盈利稳中有升，汽车加工玻璃板块向好[7] - 公司围绕产品高端化、智能化、绿色化，加大高附加值产品生产和销售[7] - 公司推动钙钛矿与碲化镉薄膜发电用太阳能TCO玻璃等产品升级研发[7] 业绩影响因素 - 非经营性损益、会计处理及其他方面对本期业绩无重大影响[8] 业绩预告说明 - 公司不存在影响本期业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据未经审计，具体财务数据以2024年度报告为准[10]

增持情况 - 香港海建总款额257万美元，股份发行257万股[11] - 本次增持前合计持股304451556股，占比约32.5646%[14][21] - 本次增持计划拟增持100 - 200万股[15] - 2024年12月10 - 26日累计增持1991363股，占比0.2130%[17] - 截至出具日合计持股306442919股，占比32.7776%[18][21] 时间安排 - 增持计划期限自2024年12月10日起6个月内，不超12个月[15][16] - 2024年12月12日披露增持公告，12月28日拟披露完成公告[19]