投资者关系管理制度 - 制定制度加强与投资者沟通，实现价值和股东利益最大化[2] - 管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] - 通过多渠道、多方式开展管理工作[5] 管理部门与人员 - 董事会秘书负责组织协调工作[10] - 董事会办公室是职能部门[11] - 人员应具备品行、专业知识、沟通等能力[15][16] 其他规定 - 档案保存期限不少于3年[11] - 接受调研应遵循规定并披露信息[12] - 制度依法规执行，自董事会通过生效[18]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[1] - 自行判断应披露信息是否符合情形，接受上交所监管[5] 披露条件 - 拟披露信息属商业秘密等可暂缓或豁免，属国家秘密可豁免[3][6] - 需满足未泄漏等条件[3] 申请流程 - 业务部门及子公司填审批表交董事会办公室[4] - 董事会秘书两日内审核，符合条件登记归档[4] 后续处理 - 已办理信息出现特定情形应核实披露[5] - 确立责任追究机制，违规惩戒[5]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[4] - 空缺超三月董事长代行，6个月内完成聘任[6] 任职与解聘 - 近3年受处罚等人士不得担任[4] - 出现规定情形一个月内解聘[5] 职责与培训 - 负责信息披露等多项职责[8][9] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[13]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[5] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%可能影响债券交易价格[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响债券交易价格[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失可能影响债券交易价格[6] 管理机构与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人，董秘组织实施[3] - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过后生效实施[18] 档案管理 - 公司按规定填写内幕信息知情人档案并及时记录，知情人需确认[8][9] - 发生重大资产重组等事项向上海证券交易所报送档案信息[10] - 报送档案时保证信息真实、准确、完整[2] - 董事会办公室负责内幕信息知情人登记和档案汇总[10] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[16] 报送要求 - 发生重大事项制作重大事项进程备忘录并督促签名确认，主体配合[12] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[14] - 首次披露至披露报告书期间有重大变化等情况补充提交档案[13] - 首次披露后股票交易异常波动可更新档案[13] - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内提交档案和备忘录[15] - 披露重大事项后相关事项变化及时补充报送档案及备忘录[15] 其他规定 - 公司每年自查内幕信息知情人买卖情况，核实处理后2个工作日报送证监局[16] - 公司与内幕信息知情人签保密协议或发告知书明确责任[15]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 舆情工作组统一领导舆情处理工作[7] 舆情信息分类与采集 - 舆情信息分重大和一般舆情[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室[11] 舆情处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应等[10][12] - 重大舆情处置有调查情况等措施[13] 责任追究 - 内部人员违规公司有权处分处罚[18] - 媒体编造虚假信息公司可追究法律责任[14][18]

董事及高管离职披露 - 公司收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露[4] 董事补选 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东表决权过半数通过[5] 离职手续与追责 - 董事、高管离职生效后3日内办妥移交手续[7] - 擅自离职致损失应承担赔偿责任[10] - 公司有权对离职人员未履行承诺等情形追责[10] - 离职人员违规致损失公司有权要求赔偿[10]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年可随时变现，长期反之[2] 决策权限 - 股东会决策一年内对外投资总额超公司最近一期经审计总资产30%等情况[6] - 董事会决策一年内不超公司最近一期经审计总资产30%的投资等情况[6][7] - 董事会授权董事长单笔不超公司最近一期经审计净资产5%的对外投资决策权[7] 计划管理 - 投资管理部编报与修改年度短期投资计划，分管副总裁审批[10] - 总裁办公会讨论修改年度长期投资计划，投资管理部负责项目工作[11] 投资处置 - 公司可在特定情况收回或转让对外投资，转让按规定办理[14][15] 信息披露 - 公司及子公司对外投资按规定履行信息披露义务[17]

内部审计工作监督 - 董事会审计委员会监督及评估内部审计工作，指导制度建立和实施[6] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[7] 审计处理申诉 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在10日内向审计委员会申诉，15日内处理或提请董事会审议[9] 审计流程时间 - 内部审计通知书在审计实施5日前送达[14] - 内部审计档案在每年度结束后6个月内归档[13] 报告与资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得低于10年[13] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 内部控制审计 - 董事会审议年度报告时对公司内部控制评价报告形成决议[17] - 公司每年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[17] 报告披露 - 如会计师事务所出具非标准审计报告或指出非财务报告内控重大缺陷，公司董事会、审计委员会应作专项说明[17] - 公司应在年度报告披露时，在指定网站披露年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[18] 激励与约束 - 公司建立内部审计部门激励与约束机制，监督、考核相关人员工作[21] - 内部审计人员违反制度，由审计委员会责令限期纠正并惩处[21] - 被审计单位相关人员不配合审计等行为，公司将追究责任[21] 制度执行与修订 - 办法未尽事宜或与规定不一致时，按相关规定和《公司章程》执行[21] - 本制度由董事会负责解释和修订[21] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[21]

公司治理 - 2025年9月15日召开第十一届董事会第八次会议，11张表决票全收到[2] - 选举史烈为执行公司事务董事及法定代表人，10票同意[3] - 确认沈林华等为审计委员会成员，11票同意[4] 制度修订 - 修订或制定多项制度，各议案11票同意[5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19] - 修订后制度于2025年9月16日在上海证券交易所网站披露[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][19]

股价表现 - 8月22日盘中涨停10.04% 报收11.95元/股 [1] - 单日成交额17.57亿元 换手率达15.19% [1] - 总市值122.79亿元 [1] 公司基本情况 - 注册地址位于浙江省杭州市西湖区浙大网新软件园 [1] - 股东总户数9.17万户 人均流通股1.12万股 [1] 主营业务 - 以AI技术编码为核心 应用于政府数字化、基建数智化、产业数智化领域 [1] - 构建"算力服务-模型服务-数据服务"全链条AI大模型服务体系 [1] - 通过产学研协同创新联合体助力数字经济、数字社会及双碳战略实施 [1] 财务数据 - 2024年1-9月营业收入23.0亿元 同比下降6.22% [1] - 同期归属净利润亏损4959.0万元 同比大幅下降1090.63% [1]