CONTENTS 目录 | | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 4 | 卓越治理，共谋高质量发展 | | 科技引领，共创新质产品 | | 向绿而行，共绘美好未来 | | 以人为本，共建幸福社会 | | 附录 | 77 | | 董事长致辞 | 6 | 坚持党建引领 | 22 | 科技创新引领 | 34 | 加强环境管理 | 46 | 创建多元职场 | 58 | 读者意见反馈表 | 85 | | 走进鲁银投资 | 8 | 夯实公司治理 | 26 | 产品质量为先 | 38 | 优化能源管理 | 51 | 奉献社会公益 | 72 | | | | 可持续发展管理 | 14 | | | 优质客户服务 | 41 | 排放物与资源管理 | 53 | | | | | | | | | | 负责任供应链 | 43 | | | | | | | 附录 读者意见反馈表 以人为本，共建幸福社会 77 58 72 2024 鲁银投资环境、 ...

鲁银投资集团股份有限公司董事会审计委员会 经公司十一届董事会审计委员会第三次会议、十一届董事会第五 次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，聘任上会会计师事务所为 公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会 2024 年度对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事 务所"）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在 上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公 司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事 务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 112 人，注册会计师 553 人， ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-018 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 25 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...

关于鲁银投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：鲁银投资集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-021-52920000 鲁银投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4163 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.net.gov.ca）"进行空部 "社行交通"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行空部 - J而 李 今所（特殊普通合伙） iai Centified Public Accountants (Spocial General Partnership) 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4163 号 鲁银投资集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则 ...

| 产品类别 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 食盐 | 89,169.72 | | 工业盐 | 83,053.39 | | 溴素 | 4,802.73 | 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-016 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2024 年度主要经营数据披 露如下： 一、公司 2024 年度主要经营情况 1.按照产品类别分类情况 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2.按照销售渠道分类情况 | 销售渠道 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 直销 | 97,364.21 | | 经销 | 79,661.63 | 3.按照地区分布分类情况 1 | 地区分布 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-014 1 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司2025年度预计提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称"肥城制 盐"）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称"岱岳制盐"）、山东菜央子 盐场有限公司（以下简称"菜央子盐场"）、山东鲁银国际经贸有限公 司（以下简称"鲁银经贸"）。上述公司为公司全资或控股子公司。本 次担保不存在关联担保。 ●担保额度：本次拟为肥城制盐提供借款担保额度 0.65 亿元，担保 期限为 1 年；为肥城制盐年产 120 万吨精制盐项目提供固定资产借款 担保额度 1.7 亿元，担保期限为 7 年；为岱岳制盐提供借款担保额度 0.5 亿元，担保期限为 1 年；为菜央子盐场提供借款担保额度 0.5 亿 元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保额度 0.15 亿元，担 保期限为 1 年。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司《独 立董事工作细则》的相关要求，鲁银投资集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士的任职 经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 鲁银投资集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

1.基本信息 上会会计师事务所成立于 1981 年 1 月，2013 年 12 月改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于上海，注册地址为上海 市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣先生。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 112 人，注册会计师 553 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的超过 185 人。 2.业务信息 2024 年度业务收入 68,343.78 万元。业务收入中，审计业务收 入 47,897.88 万元、证券业务收入 20,445.12 万元。2024 年上市公 司年报审计客户 72 家。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技 术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技 术服务业。食品制造业上市公司审计客户 1 家。 3.执业记录 上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监 督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。 鲁银投资集团股份有限公司 关 ...

人员情况 - 2024年末上会会计师事务所合伙人112人，注册会计师553人[1] - 签署过证券服务业务审计报告超185人[1] 业务业绩 - 2024年度业务收入68343.78万元，审计业务收入47897.88万元[2] - 2024年证券业务收入20445.12万元[2] 客户数据 - 2024年上市公司年报审计客户72家，食品制造业1家[2] 其他信息 - 2024年末职业保险累计赔偿限额1亿元[2] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次[2] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次等[2] 费用与聘任 - 2024年度审计收费下降13.33%[6] - 公司拟续聘上会为2025年审计机构待股东大会通过[8][9][10]

财务表现 - 2024年营业收入33.79亿元 同比增长0.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.01亿元 同比增长14.33% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税) [1] - 共计派发现金红利4459.31万元 [1] - 剩余可供股东分配利润2.1亿元结转以后年度 [1]