公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程 需提交股东大会审议 [1] - 修订股东会议事规则 需提交股东大会审议 [2] - 修订董事会议事规则 需提交股东大会审议 [2] - 修订审计委员会工作细则 获董事会全票通过 [2] 董事会专门委员会人事变动 - 独立董事唐国平当选审计委员会/薪酬与考核委员会/战略委员会成员 并担任审计委员会召集人 任期至本届董事会届满 [2] 内部管理机构优化 - 财务运营管理中心下设财务共享中心 旨在优化管理体系、提升运营效率并实现业财深度融合 [2] 临时股东大会安排 - 通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 具体安排详见公司2025-036号公告 [3]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 召开时间为2025年8月26日14点30分 召开地点为山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年8月26日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [1] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 所有账户下相同类别普通股和相同品种优先股将按同一意见统计 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月19日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600784）有权出席会议 [5] - 会议登记时间为2025年8月22日9:00-11:00及13:00-17:00 登记地点为济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室 [6] - 外地股东可通过信函或传真方式办理登记手续 [5] 会议联系信息 - 公司联系地址为济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层 联系电话0531-59596777 传真0531-59596767 [6] - 联系人为杨晓玥、刘晓志 电子邮箱luyin784@163.com 邮政编码250100 [6] - 现场会议会期半天 参会者需自行承担交通和食宿费用 [6]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项，过半数同意后提交董事会审议[8] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[9] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来情况[10] - 公司存在内控重大缺陷督促整改与内部追责[12] - 有权检查公司财务，监督董事、高管执行职务行为[13] - 监督董事、高管遵守规定及执行职务行为，发现违规通报董事会[13] 股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知，2个月内召开会议[14] 诉讼相关 - 可接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求向法院诉讼[16] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[16] 会议相关 - 每季度至少召开1次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[20] - 会议须有2/3以上成员出席方可举行[20] - 公司原则上不迟于会议召开前3日提供资料和信息[20] - 作出决议需成员过半数通过[20] - 每一名委员最多接受一名委员委托[22] 资料保存 - 公司保存审计委员会会议资料至少10年[20] - 审计委员会会议记录等相关资料保存至少10年[22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[19] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[6] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元应提交审议[7] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] - 召集人应在收到提案后2日内发股东会补充通知[18] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[21] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[28] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[29] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[31] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票视为弃权[31] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[33] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[33] - 公司无正当理由不召开股东会，上交所可对股票及衍生品种停牌[36] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，上交所可采取自律监管措施或纪律处分[36] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，上交所可采取措施，情节严重可实施证券市场禁入[37] - 本规则由公司董事会制订、修改，经股东会审议通过后生效并负责解释[39] - 本规则自股东会通过之日起施行[39]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事不低于1/3，设董事长1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开1次定期会议[9] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，应召开临时会议[10][11] - 董事长10日内召集并主持会议[13] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[13] - 定期会议变更事项需提前3日发书面通知[14] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[15] 表决规则 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[17] - 记名和书面投票后统计，举手表决当场宣布结果[17] - 票数相等议案未通过，再次表决仍相等可修改提交下次审议[17] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过；不足3人提交股东会审议[18] - 除特殊情形，提案须超全体董事半数赞成；担保事项还需出席会议2/3以上董事同意[18] - 利润分配等事项，先据审计草案决议，出具正式报告后再决议[19] 其他规则 - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议相同提案[19] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[19] - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[22] - 规则由董事会制订修改，经股东会审议通过生效[24]

公司基本信息 - 公司1996年12月2日获批发行1000.45万股人民币普通股，12月25日上市[5] - 公司注册资本为675,652,277元[7] - 公司已发行股份数为675,652,277股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 收购本公司股份用于员工持股等情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[16] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25%[18] 股东权益与义务 - 公司股东享有获股利分配、参与股东会等多项权利[21] - 公司股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[68] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事[72] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[73] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[78] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[78] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[81] 高管相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理以及其他高级管理人员3 - 8名[89] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[91] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[97] - 无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司党委领导班子成员为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人[58] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前30天通知[106] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[117]

股份相关 - 公司已发行股份数为675,652,277股，全部为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] 公司治理 - 2025年8月7日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[3] 收购与转让限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[8] - 审计委员会等收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[8] 重大事项审议 - 公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[10][11] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[11] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[12] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[35] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上，可不再提取[35] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[46] - 公司因特定事由解散应在15日内成立清算组[46]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月26日14点30分在山东济南召开[1] - 网络投票8月26日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 本次大会审议3项议案，含取消监事会等[7] 时间与登记 - 股权登记日为2025年8月19日[14] - 登记时间为8月22日，地点在董事会办公室[17] 授权与公告 - 可授权委托出席本次股东大会[21] - 公告发布时间为2025年8月7日[19]

会议信息 - 公司十一届监事会第十一次会议于2025年8月7日通讯召开[1] - 会议通知于2025年8月4日以邮件发出[1] - 公告发布于2025年8月7日[6] 会议决议 - 通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 议案需提交股东大会审议[4] 表决情况 - 3名监事实际表决，同意3票，反对0票，弃权0票[1][3] 后续安排 - 股东大会通过前，监事会及监事继续履职[2] - 现任监事职务将解除，《监事会议事规则》不再施行[1]

会议信息 - 鲁银投资十一届董事会第二十一次会议于2025年8月7日上午通讯召开，7名董事全部参加表决[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，部分需提交股东大会审议[2][5][8][11][13][15][16] 人事调整 - 选举唐国平担任多委员会成员及审计委员会召集人[13][14] 机构调整 - 在财务运营管理中心下设财务共享中心[15][16] 会议安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[16][17]