股东会基本情况 - 公司于2025年11月24日在济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层召开2025年第四次临时股东会 [1] - 会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] - 公司在任8名董事全部出席，董事会秘书（代行）及高管列席会议 [1] 议案审议结果 - 关于选举董事的议案获得审议通过 [2] - 关于修订《独立董事工作细则》的议案获得审议通过 [2] - 关于修订《募集资金管理办法》的议案获得审议通过 [2] - 关于修订《担保管理办法》的议案获得审议通过 [2][3] 法律意见 - 山东齐鲁律师事务所律师辛欢、王泽鹏对本次股东会进行见证 [3] - 律师认为本次股东会的召集、召开和表决程序符合法律法规和公司章程，股东会决议合法有效 [3]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于2025年11月24日在济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层召开[3] - 出席会议股东和代理人146人[3] - 出席股东所持表决权股份总数250,859,823股，占比37.1285%[3] - 公司8位在任董事全部出席会议[5] 议案表决 - 选举董事议案，A股同意票数243,862,606，比例97.2107%[6] - 修订《独立董事工作细则》议案，A股同意票数245,524,406，比例97.8731%[6] - 修订《担保管理办法》议案，A股同意票数245,497,006，比例97.8622%[7] - 5%以下股东对选举董事议案，同意票数29,968,497，比例81.0710%[7] 律师见证 - 本次股东会见证律师事务所为山东齐鲁律师事务所，律师为辛欢、王泽鹏[8] - 律师见证结论为股东会召集、召开和表决程序等符合规定，决议合法有效[9]

股东会基本信息 - 2025年11月8日刊登2025年第四次临时股东会通知公告[3] - 股东会由杨耀东主持，实际与公告一致[5] 参会情况 - 146名股东及授权代理人参会[7] - 股东代表股数250,859,823股，占总股本37.1285%[7] 决议情况 - 股东会召集、召开和表决程序合规，决议合法有效[12]

公司股价与股东信心 - 公司表示股票价格受多种因素影响 [1] - 公司计划聚焦主责主业并持续提升盈利能力以创造长久可持续投资价值 [1] - 控股股东基于对公司未来发展信心和长期投资价值的认可计划增持公司股票 [1] 公司治理与信息披露 - 公司将持续关注控股股东增持进展 [1] - 公司将严格按照监管要求及时做好信息披露 [1]

会议信息 - 公司2025年第四次临时股东会现场会议于11月24日14:30召开，网络投票于当日9:15 - 15:00进行[7] - 现场会议地点为济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室[7] 议案审议 - 会议审议《关于选举董事的议案》等四项议案[7] 董事提名 - 董事会提名王新宇为第十一届董事会董事候选人，任期至第十一届董事会任期届满[9] 制度修订 - 拟修订《独立董事工作细则》《募集资金管理办法》《担保管理办法》，修订后详见上交所网站[13][15][18]

股价与资金流向 - 11月18日盘中股价报6.75元/股，下跌2.03%，总市值45.61亿元 [1] - 当日成交金额2967.37万元，换手率0.65% [1] - 主力资金净流入148.65万元，其中特大单买卖金额基本持平，大单买入687.66万元，卖出538.53万元 [1] - 今年以来股价累计上涨15.90%，但近5个交易日下跌1.17%，近20日下跌0.59% [1] 公司基本情况 - 公司位于山东省济南市，成立于1993年9月11日，于1996年12月25日上市 [1] - 主营业务包括粉末冶金及制品、房地产和贸易、盐及盐化工产品的生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：钢铁粉末46.39%，工业盐20.65%，食用盐19.73%，其他业务占比均低于5% [1] - 所属申万行业为基础化工-化学原料-无机盐，概念板块包括小盘、债转股、太阳能、光伏玻璃、储能等 [1] 股东与财务表现 - 截至9月30日，股东户数为2.78万户，较上期减少6.98%，人均流通股24300股，较上期增加7.50% [2] - 2025年1-9月实现营业收入24.81亿元，同比减少3.65% [2] - 2025年1-9月归母净利润为1.61亿元，同比减少36.48% [2] 分红历史 - A股上市后累计派发现金红利2.80亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利1.19亿元 [3]

公司业务澄清 - 公司目前业务不涉及熔盐储能技术 [1] 控股股东情况 - 公司控股股东为山东发展投资控股集团有限公司 [1] - 控股股东全资或控股25户直属企业 [1] - 控股股东参股华电国际、山东核电、邯济铁路等20余家央地企业 [1]

公司增资 - 鲁银投资拟以货币方式向控股子公司新艺粉末增资56,347,490.91元 [2] - 增资款中3,672,727.27元计入注册资本，52,674,763.64元计入资本公积 [2] - 增资前公司持有新艺粉末55%股权，增资完成后持股比例提升至67% [2]

公司人事变动 - 鲁银投资于2025年11月7日召开总部职工大会 [2] - 大会表决通过张丽丽女士为公司第十一届董事会职工董事 [2]

公司增资核心信息 - 鲁银投资拟以货币方式向控股子公司济南新艺粉末冶金有限公司增资5634.75万元 [1] - 增资额中367.27万元计入注册资本，5267.48万元计入资本公积 [1] - 增资完成后，鲁银投资在新艺粉末的持股比例从55%提升至67% [1] 子公司业务定位 - 济南新艺粉末冶金有限公司专注于粉末冶金制品的研发、生产与销售 [1] - 新艺粉末是鲁银投资的控股子公司 [1]