会议基本信息 - 会议表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [2] - 现场会议召开时间为2025年8月26日下午14:30 [2] - 网络投票通过交易系统平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] - 网络投票通过互联网平台时间为9:15-15:00 [2] - 现场会议地点位于济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室 [2] - 现场会议主持人为董事长杨耀东先生 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 公司现任监事职务相应解除 [2] - 公司《监事会议事规则》不再施行 [2] - 该变更事项不会对公司治理和生产经营产生不利影响 [3] - 变更依据为2024年7月1日起实施的新《公司法》及证监会配套制度规则 [2] 公司章程修订 - 对《公司章程》相关条款进行修订 [2] - 具体修订内容详见2025年8月8日披露的公告（2025-035） [3] - 修订议案已经十一届董事会第二十一次会议和十一届监事会第十一次会议审议通过 [3] 议事规则修订 - 修订《股东会议事规则》以落实新《公司法》要求 [5] - 修订《董事会议事规则》以提升公司规范运作水平 [5] - 两项修订议案均已通过十一届董事会第二十一次会议审议 [5] - 修订后文件详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn [5] 会议议程安排 - 会议议程包括介绍股东到会情况、审议议案、推举监票人和计票人、投票表决等八项流程 [4] - 最终议程包含宣布表决结果、律师事务所宣读法律意见书以及宣读会议决议 [4]