公司治理 - 公司于2025年11月7日以通讯方式召开十一届第二十四次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中盐行业占比49.45% [1] - 新材料业务收入占比47.56% [1] - 经贸业务收入占比3.09% [1] - 新能源行业收入占比1.74% [1] - 其他行业收入占比0.34% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为6.78元 [1] - 截至发稿公司市值为46亿元 [1]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月21日15:00 - 16:00举行2025年第三季度业绩说明会[3] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] 投资者参与 - 投资者可在2025年11月14日至11月20日16:00前提问[3] - 投资者可在2025年11月21日15:00 - 16:00在线参与，通过上证路演中心或公司邮箱提问[7] 其他信息 - 参加人员有董事长杨耀东等[6] - 联系人是张连钵和刘晓志，联系电话0531 - 59596777，邮箱luyin784@163.com[8]

市场扩张和并购 - 公司拟向新艺粉末增资5634.75万元，持股比例从55%提至67%[3][5] 业绩总结 - 新艺粉末2025年1 - 9月营收15830.60万元，2024年度为16647.13万元[12] - 新艺粉末2025年1 - 9月净利润1504.51万元，2024年度为1475.04万元[12] 财务数据 - 新艺粉末2025年9月30日资产总额28347.26万元，2024年末为27024.51万元[11] - 新艺粉末2025年9月30日负债总额17035.48万元，2024年末为17410.52万元[12] - 新艺粉末2025年9月30日所有者权益11311.78万元，2024年末为9614.00万元[12] - 新艺粉末2025年9月30日资产负债率60.10%，2024年末为64.42%[12] 其他新策略 - 增资利于提高对新艺粉末控制力，符合产业规划[14] - 增资可能存在投资与效益不及预期风险[15]

公司人事 - 2025年11月7日召开总部职工大会增补1名职工董事[1] - 张丽丽女士当选第十一届董事会职工董事[1] - 张丽丽1985年出生，现任审计部部长[4] 董事会结构 - 本次选举后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会11月24日14点30分在山东济南召开[3] - 网络投票2025年11月24日进行，有时间规定[5] - 本次股东会审议4项议案[7] 时间登记 - 股权登记日为2025年11月17日[14] - 会议登记时间为2025年11月20日[17] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为选举董事议案[7]

会议决议 - 鲁银投资十一届董事会二十四次会议于2025年11月7日通讯召开[1] - 审议通过提名王新宇为董事候选人，需股东会审议[2][3][4] - 审议通过对济南新艺粉末冶金有限公司增资议案[5][6] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会议案[6][7] 候选人信息 - 王新宇1983年出生，现任山东发展投资控股集团企业管理部部长[10] - 截至公告披露日，王新宇未持股，无关联关系及任职限制[10]

公司增资与股权变动 - 鲁银投资拟以货币方式向控股子公司济南新艺粉末冶金有限公司增资约5635万元，其中约367万元计入注册资本，约5268万元计入资本公积 [1] - 增资完成后，公司对新艺粉末的持股比例从55%提升至67% [1] 公司业务与财务概况 - 鲁银投资2025年1至6月份营业收入构成为：盐行业占比49.45%，新材料占比47.56%，经贸占比3.09%，新能源行业占比1.74%，其他行业占比0.34% [1] - 截至发稿，鲁银投资市值为46亿元 [1]

增资概述 - 鲁银投资拟以货币方式向控股子公司新艺粉末增资5634.75万元 [1] - 增资额中367.27万元计入注册资本，5267.48万元计入资本公积 [1] - 增资完成后，公司对新艺粉末的持股比例由55%提升至67% [1] 增资目的与影响 - 增资有利于进一步提高公司对新艺粉末的控制力 [1] - 增资符合公司对新材料板块的产业发展规划 [1] - 增资将增强新艺粉末的财务实力与战略灵活性 [1] - 增资为推进技术迭代、拓展高利润领域和新兴市场提供支撑 [1] - 增资有利于增强企业市场竞争力 [1]

增资方案 - 公司拟以货币方式向控股子公司济南新艺粉末冶金有限公司增资5634.75万元 [1] - 增资额中367.27万元计入注册资本，5267.48万元计入资本公积 [1] - 增资完成后，公司对新艺粉末的持股比例将从55%提升至67% [1] 增资目的与影响 - 增资有利于进一步提高公司对新艺粉末的控制力 [1] - 增资符合公司对新材料板块的产业发展规划 [1] - 增资将增强新艺粉末的财务实力与战略灵活性 [1] 战略意义 - 增资资金将为新艺粉末推进技术迭代提供支撑 [1] - 增资有助于新艺粉末拓展高利润领域和新兴市场 [1] - 此举有利于增强新艺粉末的市场竞争力 [1]

增资方案 - 公司拟以货币方式向控股子公司济南新艺粉末冶金有限公司增资5634.75万元 [1] - 增资额中367.27万元计入注册资本，5267.48万元计入资本公积 [1] - 增资完成后，公司持股比例将从55%提升至67% [1] 交易性质与审批 - 该事项已通过公司第十一届董事会第二十四次会议审议 [1] - 本次增资无需提交股东会审议 [1] - 交易不构成关联交易和重大资产重组 [1] 标的公司经营状况 - 新艺粉末冶金专注粉末冶金制品业务 [1] - 标的公司2025年1-9月实现营业收入15830.60万元 [1] - 标的公司2025年1-9月实现净利润1504.51万元 [1]