证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-012 鲁银投资集团股份有限公司 十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上 午以现场与通讯相结合方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。 公司监事 3 人，出席现场会议的监事 2 人，以通讯方式参加的监事 1 人，公司监事刘晓迪女士以通讯方式参加本次会议表决。会议由公司 监事会主席彭馨弘女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 四、《 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-011 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午以现场与通讯相结合方式召开，现场会议地址在公司第 一会议室。公司董事 7 人，参加现场会议的董事 5 人，以通讯方式参 加的董事 2 人，公司董事李传明先生、段修国先生以通讯方式参加本 次会议表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董 事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将在相关公告中披露。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-017 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.066 元（含税）。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 2 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并 报表实现净利润316,343,050.16元，归属于母公司所有者的净利润 301,403,089.77元。公司2024年度母公司实现净利润27,462,134.91 1 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘惠萍） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，充分发挥独立性和专业性，按时出席公司董事会、股东大 会及董事会专门委员会，积极参与公司重大事项的审议决策，切 实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘惠萍，女，1971 年出生，中国致公党党员，会计学专业 教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学 院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任、山东财经大 学会计学院财务系主任、学院教授委员会主任、MPAcc 中心主 任助理，兼任中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事、中国 经济发展研究会理事、山东省会计学会会计教育专业委员会常务 委员。现任山东财经大学会计学院副院长，获山东省会计法规、 1 制度、准则咨询专家荣誉称号，山东省会计学会理事，中国致公 党山东财经大学基层委员会主委，致公党山东省委会经济工作委 员会副主任，省政协 ...

2024 年度独立董事述职报告 （钟耕深） 鲁银投资集团股份有限公司 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，深入 了解公司经营情况，认真审议董事会各项议案并积极发表专业意 见，关注公司信息披露的真实性和准确性，促进公司规范运作水 平提升，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 钟耕深，男，1961 年出生，中共党员，博士学位，研究方 向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、 管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，中国企 业管理研究会常务理事。现任石家庄科林电气股份有限公司独立 董事，公司独立董事。 （二）独立性情况 本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 1 《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任 何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司召开 11 次董事会，审议了 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩 萌） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，按时 参加相关会议并认真审议会议议案，充分发挥独立性优势，积极 发表专业意见，向公司提出合理化建议，提升公司决策水平的科 学性，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 韩萌，女，1969 年出生，无党派代表人士，法律硕士，国 家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届政 协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副 区长，山东舜天律师事务所合伙人。现任省第十四届人大常委， 省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常务副会 长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，济南市律协副会 长，北京市康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发 1 电股份公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性情况 本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为33.786亿元，同比增长0.92%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.014亿元，同比增长14.33%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.857亿元，同比增长14.80%[21] - 公司2024年营业收入33.79亿元，同比增长0.92%[22][31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增长14.33%[22][31] - 公司报告期内营业收入为33.79亿元，同比增长0.92%[44][46] - 归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元，同比增长14.33%[44] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为285,753,141.25元，同比增长14.80%[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为25.07亿元，同比降低1.10%[46][47] - 销售费用为6829万元，同比降低21.94%[46][47] - 研发费用为1.14亿元，同比增长8.32%[46][47] - 税金及附加72,585,958.84元，同比下降10.14%，销售费用68,292,478.14元，同比下降21.94%[60] 各条业务线表现 - 2024年盐业板块净利润2.77亿元，同比增长9.59%[31] - 2024年鲁银新材净利润9595万元，同比增长110.57%[31] - 新材料板块营业收入为13.29亿元，同比增长19.30%，毛利率增加1.83个百分点[50] - 钢铁粉末产品营业收入为12.87亿元，同比增长19.06%，毛利率增加1.76个百分点[50] - 工业盐产品营业收入为8.31亿元，同比增长16.67%，毛利率增加7.21个百分点[50] - 光伏发电产品营业收入为6158.63万元，同比下降7.46%，毛利率减少21个百分点[50] - 食用盐营业收入为8.92亿元，同比下降12.65%，毛利率为28.23%，同比减少3.28个百分点[71] - 山东鲁银新材料科技有限公司净利润为9594.69万元，山东省鲁盐集团有限公司净利润为6324.09万元[77] - 山东岱岳制盐有限公司净利润为9260.81万元，山东肥城精制盐厂有限公司净利润为11362.57万元[77] 各地区表现 - 省内营业收入为5.07亿元，同比下降21.86%，毛利率为39.63%，同比增加0.53个百分点[71] - 省外营业收入为3.75亿元，同比上升4.55%，毛利率为12.91%，同比减少4.89个百分点[71] - 线上销售营业收入为4296万元，占比4.82%，同比下降45.55%[73] 管理层讨论和指引 - 公司实施"产业升级+资本运作"战略，聚焦盐业产业链及新材料开发，推动产融协同发展[81] - 公司2025年工作目标聚焦盐及盐化工、新材料、新能源三大产业，推进"12369"发展思路和"十大重点工程"[82] - 公司计划构建泰安、黄渤海湾、菏泽三大盐业基地，拓展省外及国际市场[83] - 新材料产业实施"规模扩张+高端升级+产业链延伸"战略，对标国际头部企业[83] 现金流和资产负债 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.229亿元，同比下降57.23%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为31.437亿元，同比增长8.60%[21] - 2024年末总资产为57.163亿元，同比增长6.42%[21] - 2024年末公司资产总额57.16亿元，净资产34.61亿元，资产负债率39.46%[31] - 经营活动现金流量净额为2.23亿元，同比下降57.23%[46][47] - 2024年流动比率为1.23，同比增长36.67%；速动比率为0.91，同比增长30.00%[183] - 2024年资产负债率为39.46%，同比下降5.46%[183] 研发投入 - 2024年研发投入1.14亿元，同比增长8.32%，研发强度3.39%[32] - 研发投入合计114,424,285.36元，费用化研发投入占比100%，研发投入总额占营业收入比例3.39%[59][61] - 公司研发人员数量334人，占总人数比例12.84%，学历以专科为主（148人）[62] 股东和股权结构 - 山东国惠投资控股集团有限公司持有公司股份213,894,109股，占比31.66%，其中有限售条件股份79,065,539股[165] - 山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份28,408,892股，占比4.20%，全部为有限售条件股份[165] - 山东省国有资产投资控股有限公司持有公司股份28,278,018股，占比4.19%，全部为无限售条件股份[165] - 公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[171] 分红和利润分配 - 公司以总股本675,652,277股为基数，每10股派发现金红利0.66元（含税），共计派发44,593,050.28元[6] - 剩余可供股东分配利润为210,257,777.50元，结转以后年度[6] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发40,539,136.62元[110] - 公司2024年第三季度现金分红金额为44,593,050.28元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.80%[113] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为118,914,800.75元，占年均净利润的40.09%[115] 环保和社会责任 - 报告期内环保资金投入1200.57万元[120] - 山东鲁银新材料科技有限公司氮氧化物排放总量不超过77.6吨/年，二氧化硫不超过73.92吨/年，颗粒物不超过24.346吨/年[121] - 山东岱岳制盐有限公司颗粒物排放总量小于6.78吨/年，二氧化硫小于47.48吨/年，氮氧化物小于67.82吨/年[121] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[127] - 公司2024年度ESG报告已披露于上海证券交易所网站[132] 关联交易和担保 - 公司与山东建勘集团有限公司的关联交易金额为11,007.86万元（销售商品）和585.35万元（接受劳务）[151] - 公司对子公司担保余额合计为21,000万元，占公司净资产比例6.68%[157] - 公司发行中期票据3亿元，由山东国惠投资控股集团有限公司提供担保，支付担保费用300万元[154] - 报告期内对子公司担保发生额合计1,500万元[157] 诉讼和风险 - 公司涉及重大诉讼案件，其中原告赖积豪索赔经济损失4201.4万元，但一审判决驳回其全部诉讼请求[146] - 公司向青岛豪杰矿业追讨借款1711万元及利息，涉案房产已执行完毕[147] - 工业盐市场面临价格下行压力，若终端需求低迷将传导至原盐市场[84] - 粉末冶金行业竞争激烈，可能面临价格竞争压力和国际贸易摩擦风险[84] - 鲁银储能在盐穴利用研究中可能面临技术难题和盐穴条件不符的风险[84]

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-013 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易系为满足公司 经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务和 经营的独立性，不会对关联方形成重大依赖。日常关联交易均遵循 公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司十一届董事会第十八次会议审议通过了 《关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情 1 况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修 国先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易 议案须提交公司股东大会审议。 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鲁银投资集团股份 有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作。现将本年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第十一届董事会审计委员会由三名委员组 成：独立董事刘惠萍女士、独立董事韩萌女士、董事段修国先生， 审计委员会召集人由会计专业人士刘惠萍女士担任。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成 符合《公司章程》和《审计委员会工作细则》的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 鲁银投资集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 4.2024 年 10 月 29 日，董事会审计委员会召开十一届董事会 审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季 度财务会计报告的议案》，并同意提交董事会审议。 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度审计工作 ...

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 鲁银投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...