股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月6日在济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室召开 [2] - 会议由董事长杨耀东主持 符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定 [2] - 公司7名董事、3名监事全部出席 董事会秘书出席会议 高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于选举独立董事的议案获得通过 [4] - 关于公司拟注册发行中期票据的议案获得通过 [4] - 无否决议案 [2] 法律见证情况 - 山东齐鲁律师事务所对股东大会进行法律见证 [7] - 律师李庆新、辛欢认为会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程 决议合法有效 [5]

公司治理动态 - 鲁银投资于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》等多项议案 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月6日在济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼第二会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的36.9378% [1] - 会议由董事长杨耀东主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案均获通过 A股股东同意比例达98.4518% 弃权1.4790% 反对0.0692% [1] - 另一项议案A股股东同意比例98.3425% 反对1.6188% 弃权0.0387% [1] 法律程序合规性 - 山东齐鲁律师事务所李庆新、辛欢律师确认会议程序合法有效 [1][2] - 股东大会决议文件及法律意见书已按规定报备 [2]

股东大会信息 - 公司于2025年7月22日刊登2025年第二次临时股东大会通知公告[2] - 参加股东大会股东及授权代理人217人[5] - 股东代表股数249571134股，占总股本36.9378%[5] 股东大会规则 - 以现场与网络投票结合表决议案，普通决议需过半数通过[7] - 《关于选举独立董事的议案》单独统计中小投资者表决情况[7] 结果情况 - 律师认为股东大会召集等程序合规，决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年8月6日在济南召开[3] - 出席股东及代理人217人[3] - 出席股东持股249,571,134股，占比36.9378%[3] 议案表决情况 - 选举独立董事议案，A股同意票比例98.4518%[4] - 拟注册发行中期票据议案，A股同意票比例98.3425%[4] - 5%以下股东对选举议案同意票比例89.1703%[4] 人员出席情况 - 7位在任董事全部出席[5] - 3位在任监事全部出席[5] 律师见证情况 - 见证律所山东齐鲁，律师李庆新、辛欢[6] - 见证结论股东大会决议合法有效[6]

板块表现 - 综合板块当日下跌1.08% 跑输上证指数（涨0.17%）和深证成指（跌0.77%）[1] - 板块内10只个股中仅5只上涨 涨幅最高为上海三毛（涨1.53%） 东阳光为领跌股[1] - 南京新白成交额达4.19亿元居首 亚泰集团成交量66.93万手为板块最高[1] 资金流向 - 综合板块主力资金净流出1.14亿元 游资与散户资金分别净流入4390.61万元和6996.74万元[3] - 资金流向显示主力资金撤离而零售资金进场 呈现分化态势[3] 个股表现 - 上海三毛收报12.58元 成交6053.67万元 涨幅1.53%位列板块第一[1] - 泰达股份成交额1.19亿元 漳州发展成交2.11亿元 显示资金关注度分化[1] - 亚泰集团报收1.83元平盘 但成交量66.93万手居板块之首[1]

会议议程 - 会议表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月6日下午14:30 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室 [1] - 现场会议由董事长杨耀东先生主持 [1] 独立董事选举 - 刘惠萍女士辞去独立董事职务 需增补一名独立董事 [1] - 董事会提名唐国平先生为第十一届董事会独立董事候选人 [1] - 唐国平为会计学博士 注册会计师 曾任中南财经政法大学会计学院副院长等职 现任该校专职教授 [2] - 唐国平未持有公司股份 与控股股东等无关联关系 无违法违规记录 [2] 中期票据发行 - 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据 包括科技创新债模式 [3] - 首次发行规模不超过5亿元 总额不超过10亿元 [3] - 发行期限不超过5年 按年付息到期还本 [3] - 募集资金用途包括项目建设 补充营运资金和偿还有息债务等 [3] - 需股东大会授权董事会办理发行相关事宜 包括确定发行规模 期限 利率等 [4] - 发行需经股东大会审议通过并完成交易商协会注册 [4]

人事变动 - 因刘惠萍辞职，提名唐国平为第十一届董事会独立董事候选人[9] - 唐国平1964年出生，未持股，无关联关系[13] 融资计划 - 拟申请注册发行中期票据，首次不超5亿，总额不超10亿[14] - 产品期限不超5年，按年付息，到期还本[14] - 募集资金用于项目建设、补资金和偿债[15] - 股东大会授权董事会办理发行事宜，有效期至事项办完[15][16] - 发行需经股东大会通过和交易商协会注册[16]

股东大会召开基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年8月6日14点30分，地点为山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室 [1] - 股权登记日为2025年7月30日，A股股东需在该日收市后登记在册方可行使表决权 [5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，包括交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00） [1][4] - 首次使用互联网投票平台的股东需完成身份认证，投票结果以第一次有效投票为准 [4][5] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [1] 会议审议事项与股东权利 - 本次会议审议非累积投票议案，已通过公司十一届董事会第二十次会议审议，具体议案内容未披露 [2][3] - 股东可通过授权委托书委托代理人出席，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权书 [5][6] - 登记时间为2025年8月4日9:00-11:00及13:00-17:00，地点为济南市高新区国泰财智广场3号楼26层董事会办公室 [6] 其他会务信息 - 会议联系人为杨晓玥、刘晓志，联系方式包括电话0531-59596777、传真0531-59596767及邮箱luyin784@163.com [6] - 现场会议为期半天，参会者需自理交通及食宿费用 [6] - 授权委托书需明确填写股东账户信息及表决意向（同意/反对/弃权） [6]

独立董事提名 - 鲁银投资集团股份有限公司董事会提名唐国平为第十一届董事会独立董事候选人 被提名人已同意出任并签署声明 [1] - 被提名人与公司不存在任何影响独立性的关系 提名人确认其符合任职资格要求 [1] 被提名人专业资质 - 具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有5年以上会计 财务相关工作经验 [1] - 已参加交易所认可的培训并取得证明材料 [1] - 具备注册会计师资格 拥有会计学博士学位及会计学教授职称 [4] 独立性合规审查 - 被提名人未持有公司1%以上股份或位列前十大股东 未在持股5%以上股东或前五大股东处任职 [2] - 未在公司控股股东 实际控制人的附属企业任职 [3] - 最近12个月内无可能影响独立性的关联关系 [3] 任职合规记录 - 最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚 未被立案调查 [3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 无重大失信记录及其他不良记录 [3] 兼职情况 - 被提名人在境内上市公司兼任独立董事数量未超过三家 在鲁银投资连续任职未超六年 [4] - 过往未因两次缺席董事会会议被提议解除职务 [4]