业绩数据 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润16193.32万元[5] - 2024年可供股东分配利润为267922.28万元，母公司未分配利润为107625.51万元[5] - 2024年全体高级管理人员领取薪酬合计607.45万元[10] - 2024年董事领取薪酬合计128.77万元[11] 分红派息 - 以2024年末总股本744359294股为基数，每10股派息0.7元（含税），派发现金股利5210.52万元[5] 未来资金使用 - 未来12个月内，闲置资金委托理财单日最高额累计不超最近一期经审计净资产的25%[13] - 未来12个月内，自有资金证券投资单日最高额累计不超最近一期经审计净资产的25%[14] 会议相关 - 鲁信创投第十一届董事会第三十二次会议于2025年4月28日召开，应出席9人，实际出席9人[2] - 会议多项议案多数表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 审计与授信 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，总费用127万元[16] - 公司（含并表子公司）未来12个月内向金融机构申请综合授信额度总计不超45亿元[17] 借款与章程修订 - 公司向上海隆奕投资管理有限公司提供0.6亿元免息借款，期限半年[18] - 同意修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》[19] 股东大会 - 定于2025年5月28日14:30在公司2720会议室召开2024年年度股东大会[21] - 2024年年度股东大会将审议12项议案并听取独立董事2024年度述职报告[21]

业绩数据 - 2024 - 2022年度净利润分别为161,933,157.61元、254,176,239.43元、480,856,063.06元[8] - 最近三个会计年度平均净利润为298,988,486.70元[8] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现0.7元，合计派现52,105,150.58元，分红比例32.18%[6] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为52,105,150.58元、81,879,522.34元、171,202,637.62元[8] - 最近三个会计年度累计现金分红305,187,310.54元，回购注销总额为0元[8] 决策进展 - 董事会、监事会于2025年4月28日审议通过2024年度利润分配预案[9][10] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过[11]

业绩总结 - 2024年度合并营业总收入83,964,171.47元，同比增长4.57%[22] - 2024年度合并营业总成本302,091,060.86元，同比下降5.00%[22] - 2024年度合并投资收益124,326,036.19元，同比下降70.53%[22] - 2024年度合并公允价值变动收益311,126,901.45元，同比增长99.97%[22] - 2024年度合并净利润160,385,502.01元，同比下降37.07%[22] - 2024年度母公司营业收入44,283,888.82元，同比增长18.79%[24] - 2024年度母公司营业成本44,199,430.53元，同比增长24.97%[24] - 2024年度母公司投资收益274,561,123.68元，同比下降44.99%[24] - 2024年度母公司净利润64,605,829.03元，同比下降84.15%[24] - 2024年度基本每股收益0.22元/股，同比下降35.29%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 110306014.70元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 140767234.01元[27] - 2024年筹资活动现金流入小计为1296748981.14元[27] - 2024年筹资活动现金流出小计为1464148802.19元[27] - 2024年综合收益总额为36,729,858.20元[33] - 2024年股东投入和减少资本为34,451,407.03元[33] - 2024年利润分配金额为82,111,522.34元[33] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计1,602,369,543.57元，2023年为1,855,664,997.22元[14] - 2024年12月31日非流动资产合计7,371,777,910.32元，2023年为6,860,171,002.90元[14] - 2024年12月31日资产总计8,974,147,453.89元，2023年为8,715,836,000.12元[14] - 2024年12月31日流动负债合计203,605,243.40元，2023年为172,068,212.07元[16] - 2024年12月31日非流动负债合计4,026,419,773.37元，2023年为3,888,715,093.82元[16] - 2024年12月31日负债合计4,230,025,016.77元，2023年为4,060,783,305.89元[16] - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计4,697,377,654.42元，2023年为4,606,528,255.93元[16] - 2024年12月31日少数股东权益为46,744,782.70元，2023年为48,524,438.30元[16] - 2024年12月31日股东权益合计4,744,122,437.12元，2023年为4,655,052,694.23元[16] - 2024年末货币资金1.31亿元，较2023年末的1.70亿元下降22.56%[19] - 2024年末交易性金融资产6.37亿元，较2023年末的5.66亿元增长12.59%[19] - 2024年末其他应收款15.98亿元，较2023年末的12.17亿元增长31.33%[19] 业务数据 - 2024年1月1日至12月31日，部分业务收入较2023年同期增长50%[104] - 2024年12月31日，客户收入21,565.20，产品收入363,676,009.73，其他收入1,983,657.61，总计365,681,232.54[106] - 2024年12月31日，特定业务期末金额94,040,308.83[106] - 2024年12月31日，某业务期末金额为1,000.00万，为ETC相关金额[106] - 2024年12月31日，资产总计981,063,523.06[106] - 2024年12月31日，库存产品库存8,505,730.90，其他库存110,000.00，总计8,615,730.90[107] - 当期综合收入8615730.90，占比100%[108] - 当期不同时间段客户收入总计78458114.18，上期总计79062320.02[110] 收益率与占比 - 不同类型业务的收益率分别为13%、9%、6%、3%、7%[101] - 不同项目的投资收益率为25%、20%、8.25%/16.50%等[101] - 部分投资项目的相关资产占比为70%[103] - 公司部分业务收入占比70%[104] - 2024年某数据占比为3.83%[154] - 某数据占比为99.26%[154] 其他 - 2024年度资产减值评估中，资产减值金额为7,829.38[3] - 特定风险的某指标为4（2），对应比例为50.00%[48] - 特定风险的某业务指标为24.1，对应比例为100.00%[49] - 特定风险的某指标为57（2），对应数值为5,000.00[49] - 公司特定销售区域产品价格相关的销售金额达到1亿元[77] - 公司的产品价格、销售金额和相关指标的特定比例达到3%[78]

财务审计 - 审计鲁信创投2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额记录 - 公司于2012年03月有6000万元相关金额记录[9]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会12次[4] - 2024年召开5次审计等各委员会会议[4][5] - 本报告期内召开5次独立董事专门会议[6] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] 人员变动情况 - 2024年6月和8月改选董事[11] - 独立董事唐庆斌2019年任职，2024年离任[2] 其他事项 - 2024年度董高薪酬发放按规定执行[11] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[11]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发出通知[5][6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发出通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[9] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 表决方式 - 公司召开优先股发行审议股东会，需对包括发行种类数量等11项事项逐项表决[21][22] - 股东会选举两名及以上董事时采用累积投票制，其他提案逐项表决[20] 权益保护 - 公司控股股东等不得限制中小投资者投票权，决议召集程序等违法违规，股东60日内可请求法院撤销[27] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[25][27] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，并次日公告[27] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[25] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[31] - 股东会召集等不符合要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取监管措施[31] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，严重者实施市场禁入[31] 争议解决 - 相关方对股东会事项有争议可诉讼，法院判决后公司应履行披露义务[28][29] 章程规定 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[33] 规则生效 - 规则自公司股东会审议通过之日起生效[33]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会12次[4] - 召开5次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[5] - 召开5次独立董事专门会议[6] 人员变动 - 2024年6月改选葛效宏为董事，8月改选潘利泉为董事，12月改选刘洪渭为独立董事[10] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[8] 审计机构 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事张志勇将加强现场履职[11]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会12次[4] - 召开5次审计、3次薪酬与考核、2次发展战略委员会会议[5] - 召开5次独立董事专门会议[6] 人员改选 - 2024年三次临时股东大会分别改选葛效宏、潘利泉为董事，刘洪渭为独立董事[9] 其他事项 - 审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[9] - 按时编制并披露多份报告[8]

公司股本 - 公司注册资本为人民币74435.9294万元[7] - 公司股份总数为74435.9294万股，均为普通股[15] 股份交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[23] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与义务 - 股东享有分配股利、参加股东会等权利[29] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[33] 重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[42] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东会批准[43] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议批准[45] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[83] - 董事会由九名董事组成，设董事长1人[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[142] - 符合现金分红条件时，公司原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[152] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[142] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[163]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少二名独立董事，一名会计专业独立董事任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任，人数不足补选[5] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东，可请求审计委员会诉讼董高人员[9] 审计委员会职责 - 每年至少开一次无管理层与外部审计单独沟通会[11] - 财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[10] - 监督评估内外部审计，提议聘请或解聘外部审计[8] - 审核财务信息披露，监督评估内部控制[8] 审计委员会会议 - 每年至少召开四次定期会议[21] - 会前三天通知，紧急电话通知[21] - 主任委员召集主持，不能出席委托他人[22] - 三分之二以上委员出席方可举行[23] - 决议经全体委员过半数通过[23] - 会议记录保存十年[23] 审计委员会细则 - 细则由审计委员会制订，董事会决议通过生效[26] - 修改由董事会批准，解释权归董事会[26][27] 细则时间 - 鲁信创业投资集团股份有限公司该细则时间为2025年4月28日[28]