会议信息 - 公司第十一届董事会2025年度第三次会议2月7日通知董事，2月12日通讯召开[3] - 会议应到董事9人，实到9人[3] 人事变动 - 同意聘任刘志滔为公司常务副总裁，任期至第十一届董事会任期届满[4] 议案表决 - 《关于修订公司<总裁基金管理办法>的议案》表决通过[5] 人员信息 - 刘志滔1980年10月出生，本科，持公司股份16.75万股[8]

文章核心观点 厦门启润云智能制造有限公司近日成立，由厦门国贸旗下两家公司共同持股 [1] 公司信息 - 公司名称为厦门启润云智能制造有限公司 [1] - 法定代表人为赵东飞 [1] - 注册资本5000万元 [1] - 经营范围包含金属材料制造、钢压延加工、有色金属压延加工、金属结构制造等 [1] - 由厦门国贸旗下厦门国贸金属有限公司、国贸启润（上海）有限公司共同持股 [1]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月20日召开[3] - 1月2日公司召开第十一届董事会2025年度第一次会议决议召集本次股东大会，1月3日发布会议通知[6] - 现场会议于1月20日下午14:30在厦门湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室召开，由董事长主持[7] - 网络投票通过上交所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为1月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为1月20日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东或其代理人723名，持有公司股份831,667,259股，约占公司股份总数的38.3705%[10] - 通过网络投票的股东593名，持有公司股份33,414,264股，约占公司股份总数的1.5416％[11] 议案表决情况 - 《关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》852,051,004股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的98.4937%；12,782,645股反对，占1.4776%；247,874股弃权，占0.0287%[15] - 《关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》中小投资者表决结果：51,974,623股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的79.9546%；12,782,645股反对，占19.6640%；247,874股弃权，占0.3814%[15] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》862,069,487股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.6518%；2,513,745股反对，占0.2905%；498,291股弃权，占0.0577%[16] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》中小投资者表决结果：61,993,106股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的95.3664%；2,513,745股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的4.6336%[16] - 《关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》857342122股赞成，占比99.1053%；7492427股反对，占比0.8660%；246974股弃权，占比0.0287%[17] - 《关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案》863095937股赞成，占比99.7704%；1611412股反对，占比0.1862%；374174股弃权，占比0.0434%[18] - 《关于2025年度开展商品衍生品业务的议案》863139537股赞成，占比99.7755%；1628612股反对，占比0.1882%；313374股弃权，占比0.0363%[18] - 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》62932530股赞成，占比96.8116%；1697912股反对，占比2.6119%；374700股弃权，占比0.5765%[21] - 《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》862736940股赞成，占比99.7289%；1886366股反对，占比0.2180%；458217股弃权，占比0.0531%[22] - 《关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》中小投资者57265741股赞成，占比88.0941%；7492427股反对，占比11.5258%；246974股弃权，占比0.3801%[17] - 《关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案》中小投资者63019556股赞成，占比96.9454%；1611412股反对，占比2.4788%；374174股弃权，占比0.5758%[18] - 《关于2025年度开展商品衍生品业务的议案》中小投资者63063156股赞成，占比97.0125%；1628612股反对，占比2.5053%；313374股弃权，占比0.4822%[19] - 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》中小投资者62932530股赞成，占比96.8116%；1697912股反对，占比2.6119%；374700股弃权，占比0.5765%[21] - 《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》中小投资者62660559股赞成，占比96.3932%；1886366股反对，占比2.9018%；458217股弃权，占比0.7050%[22]

参会情况 - 出席会议股东和代理人1316人，持有表决权股份865,081,523股，占比39.9121%[4] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事3人，出席2人[6] 议案表决 - 《关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》，A股同意票数852,051,004，比例98.4937%[7] - 《关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，A股同意票数857,342,122，比例99.1053%[8] - 《关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案》，A股同意票数863,095,937，比例99.7704%[8] - 《关于2025年度开展商品衍生品业务的议案》，A股同意票数863,139,537，比例99.7755%[9] - 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》，A股同意票数62,932,530，比例96.8116%[9] - 《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》，A股同意票数862,736,940，比例99.7289%[9] 特殊情况 - 5%以下股东对《关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》同意票数51,974,623，比例79.9546%[10] - 议案6关联股东合计持有公司股份800,076,381股并依法回避表决[11]

业绩总结 - 2024年中期A股每股现金红利0.16元[2] - 以2,167,463,548股为基数，共派发现金红利346,794,167.68元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/23，除权（息）日和现金红利发放日为2025/1/24[2][6] 税负情况 - 自然人股东及基金持股1月内税负20%，1 - 12月税负10%，超1年暂免[9][10] - QFII和“沪股通”投资者按10%税率扣税，税后每股派0.144元[10][11] - 居民企业股东不代扣税，每股派0.16元（含税）[11] 发放安排 - 厦门国贸控股等公司现金红利自行发放[8] - 未明确持有人股东红利发至指定托管机构保管[8] 咨询方式 - 咨询权益分派事项联系证券事务部，电话0592 - 5897363[12]

增持情况 - 控股股东国贸控股本次增持计划金额20,264 - 40,528万元[2][6] - 截至2025年1月15日累计增持5,779,400股，金额3,744.09万元[2][7] - 本次增持后合计持股802,617,881股，占比37.03%[2][8] - 2023 - 2024年前次增持金额5,000 - 10,000万元，2024年4月26日完成[6] 借款情况 - 中国银行与国贸控股借款最高36,470万元，期限36个月[9] 其他要点 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[3][10] - 承诺增持及法定期限内不减持[11] - 增持不影响上市地位、控股权及触及要约收购[11]

会议安排 - 公司第十一届监事会2025年度第一次会议通知于2025年1月4日送达全体监事[2] - 会议于2025年1月9日以通讯方式召开[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 审议结果 - 与会监事审议通过《公司2024年中期利润分配方案》[3] - 《公司2024年中期利润分配方案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

业绩总结 - 2024年前三季度归属上市公司股东净利润712,025,958.54元[3] 利润分配 - 2024年中期每股派发现金红利0.16元（含税）[2] - 拟现金分红金额346,794,167.68元，占2024年前三季度净利润的48.71%[3] 决策情况 - 2025年1月9日董事会、监事会会议通过分配方案[5] - 分配方案无需再提交审议，不影响公司经营现金流和长期发展[5][6]

会议信息 - 公司2025年度第一次董事会会议于2025年1月2日召开，9位董事全到[3] 财务决策 - 2025年度拟向金融机构申请不超2600亿元综合授信额度[4] - 多项议案表决全票通过，包括授信、担保、现金管理等[4][5][7][8][9] 人事变动 - 聘任荣坤明为公司副总裁[12] 人员持股 - 荣坤明持有公司股份15.30万股[18]

公司基本信息 - 公司于1996年9月18日首次向社会公众发行1000万股人民币普通股，10月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为21.67463548亿元人民币[8] - 公司营业期限至2046年12月23日[9] - 公司股份总数为21.67463548亿股，均为面值1元的人民币普通股[17] 股份相关规定 - 已发行优先股不得超过普通股股份总数的50%，筹资金额不得超过发行前净资产的50%[20] - 特定情形收购本公司股份，合计持有不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[23] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司普通股股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、监事、高级管理人员等离职后半年内，不得转让所持本公司股份[23] - 累计3个会计年度或连续2个会计年度未按约定支付优先股股息，优先股股东表决权恢复[29] 股东权益与决议 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求诉讼或直接诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[32] - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[37] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[49] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[49] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 表决权与投票权 - 普通股股东一股一票表决权，除特定情况优先股无表决权，涉及优先股分类表决时优先股一股一票[66][67] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[67] - 公司持有的本公司股份无表决权，违规买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[67] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[67] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[68] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委设书记一名，可与董事长为同一人，配专职副书记[78] - 公司党委委员可进入董事会、监事会、经理层，反之亦然[78] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[84] - 兼任总裁等职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[85] - 公司设董事会，由九名董事组成，董事会中三分之一为独立董事[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[135] - 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年净利润的10%[138] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[141] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[141] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[153] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[162][163] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[167] - 公司因特定情形修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[167] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[167]