股东会基本情况 - 会议于2025年5月21日在上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司董事长王政现场主持会议 7名董事中5人出席 曲滋海、李开兵因公务缺席 [3] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年报及摘要、财务决算及2025预算报告等7项议案均获通过 [3][4][5][6] - 2024年度不进行利润分配（包括现金红利、送股及资本公积转增股本） 主因房地产行业调整导致经营亏损及需应对诉讼风险 [4] - 聘任安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 [5] 行业及经营状况 - 房地产行业处于止跌企稳的调整期 对公司主营业务造成显著影响 [4] - 公司因前期风险事件受监管处罚 并需应对证券虚假陈述诉讼 当前处于内部整改及风险处置的修复阶段 [4] 法律程序合规性 - 国浩律师（上海）事务所对会议程序出具合规见证意见 确认召集、表决等环节符合法律法规 [6][7]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月21日13:30召开[4] - 董事会于2025年4月30日发布股东会通知[2] - 股东会由董事会召集，2025年3月20日会议审议通过召开议案[5] 参会及表决情况 - 参加表决的股东及代理人共27名，代表股份114,444,189股，占公司股份总数的9.414%[6] - 会议议案经表决获有效通过[9] 其他 - 本次股东会拟审议议案七项[3] - 法律意见书正本三份，无副本[11]

会议信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人127人，持表决权股份1,114,564,189股，占比60.4243%[2] - 公司7名在任董事，5人出席，董事会秘书参会[4] 报告表决 - 2024年度董事会等多项报告同意比例超93%[3][5] 分红情况 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] 其他事项 - 时任董事长2024年度薪酬方案同意比例99.8141%[7] - 聘任安永华明为2025年度审计机构，同意比例99.8131%[7]

公司治理与董事会运作 - 2024年董事会召开11次会议，审议通过36项议案，涵盖定期报告、利润分配、关联交易等重要事项[3] - 增补王政为第九届董事会董事并选举为董事长，聘任曾明为总裁[1] - 董事会下设专业委员会全年召开13次会议，战略与投资委员会审议ESG报告等事项，审计委员会重点关注财务及关联交易[3] - 2024年完成2023年度分红派息，分配现金红利约3873.58万元[4] 经营业绩与财务表现 - 2024年房地产销售收入5.78亿元，同比下降90.46%，物业管理收入12.63亿元，同比增长12.87%[20] - 全年实现签约金额7.16亿元，主要来自上海青浦海源别墅等项目，房地产销售结转收入5.32亿元[6][7] - 合并报表净利润-2.91亿元，母公司净利润-9495.42万元，2024年度不进行利润分配[23] - 经营活动现金流净额-12.76亿元，资产负债率73.32%[20] 业务发展情况 - 房地产开发：青浦海源别墅1.95万平米竣工，宝山吴淞创新城5.34万平米开工[7] - 物业服务：在管面积3200万平米，新承接轨道交通、医院等公共类项目，获上海物业服务三强等荣誉[7][8] - 不动产经营：青岛钓鱼台酒店提升入住率，嘉定海上公元长租公寓出租率超90%[8] 风险管理与未来计划 - 处置上实龙创风险事件，该公司2024年末被裁定破产不再并表[5] - 2025年计划新增贷款额度控制在40亿元以内，涉及21家银行[22] - 未来将聚焦资金平衡、库存去化和低效资产处置，提升物业管理利润率[9][10][21] 监事会与独立董事履职 - 监事会全年召开6次会议，对公司财务、关联交易等事项发表监督意见[12][13][14] - 三位独立董事分别从法律、财务和房地产专业角度参与决策，全年现场工作时间16-18天[33][42][52] - 独立董事重点关注关联交易公允性，全年召开4次专门会议审议相关事项[36][37][46]

人事变动 - 2024年4月增补王政为第九届董事会董事，6月其当选董事长[9] - 2024年10月徐槟担任公司董事兼总裁[9] - 2024年7月2日王希望因工作变动辞去公司职工监事职务[31] 会议情况 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过36项议案[10][11] - 2024年战略与投资、审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开2、6、2、1次会议[12] - 2024年公司召开4次股东会，董事会执行相关决议[13] - 2024年第九届监事会召开5次会议，全体监事均出席[32] 业绩数据 - 2024年营业收入24.94亿元，比2023年减少74.70%[51] - 2024年房地产销售收入5.79亿元，占比23.20%，同比减少92.86%[52] - 2024年归属于母公司所有者的净利润 -2.91亿元，比2023年减少325.76%[53] - 2024年投资收益2.30亿元，比2023年增加3.18%[57] - 2024年营业外支出2.03亿元，比2023年增加2216.35%[57] - 2024年基本每股收益 -0.16元，比2023年减少328.57%[58] - 2024年合并资产负债率57.47%，比2023年减少5.74%[60] - 2024年末公司总资产304.53亿元，比期初减少0.87%[62] - 2024年末公司净资产110.52亿元，比期初增加10.02%[63] 业务情况 - 以2023年末总股本1,844,562,892股为基数，每10股派发现金红利0.21元，合计分配3,873.58万元[15] - 2024年公司房地产签约7.16亿元，结转收入5.32亿元[19] - 2024年上海青浦海源别墅1.95万平方米竣工，宝山地块5.34万平方米开工[19] - 2024年上实龙创年末被裁定受理破产申请，不再纳入合并报表[17] - 2024年上实服务在管面积约3200万平方米[20] - 2024年长租公寓上海嘉定海上公元项目出租率稳中有升，上海顾村海上菁英项目配套长租公寓出租率超九成[21] 未来展望 - 2025年公司以保障资金平衡为前提，开源节流确保资金健康运转[23] - 2025年公司要加大可售存货货值去化力度，同步抓低效资产处置[25] - 2025年公司完善风控体系，强化三级治理，增强部门协同[27] - 2025年公司合并体系内银行借款计划在2024年底142亿元基础上新增不超40亿元[69] 审计相关 - 拟聘任安永华明为2025年度财务审计及内控审计机构[94] - 2025年公司本部年度财务报告审计费用168万元，较2024年同比降11.58%；内控审计费用60万元，较2024年同比降14.29%[91] - 提议支付上会所2024年度财务审计服务报酬190万元，内控审计报酬70万元，与前一年度相同[99] 关联交易 - 2024年日常经营性关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%[40] 股东投票 - 公司股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证[170] - 拥有多个股东账户的股东，可用持有公司股票的任一账户参加网络投票，投票后视为全部账户下相同类别普通股或优先股均投出同一意见表决票[170] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[170] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[171]

报告与说明会信息 - 公司于2025年3月22日发布2024年年度报告[3] - 2024年度业绩说明会于2025年5月20日10:00 - 11:00召开[5][7] 投资者提问 - 投资者可在2025年5月13日至5月19日16:00前提问[3][7] 说明会相关 - 说明会地点为上证路演中心，方式为网络互动[5][7] - 参加人员有徐槟、王琳琳、袁纪行、高欣[7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 53858686，邮箱Sid748@sidlgroup.com[3][7][8][9] 查看途径 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

土地与项目情况 - 2025年1 - 3月无新增土地储备，3月末上海宝山区项目规划计容建筑面积105,436平方米[1] - 截至2025年3月31日在建项目5个，主体施工项目在建面积约7.23万平方米[2] 销售与租赁业绩 - 2025年1 - 3月合约销售金额约8,521.50万元，同比增约20.39%[3][4] - 2025年1 - 3月合约销售面积约0.23万平方米，同比降约91.23%[4] - 2025年1 - 3月不动产租赁收入约10,846万元，同比增约10.79%[5] - 2025年1 - 3月不动产租赁面积约53.70万平方米，同比增约34.86%[5]

股东会时间 - 2024年年度股东会2025年5月21日13点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月21日[3][4] 会议地点 - 现场会议在上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅召开[3] - 会议登记地点为东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）[15] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、7[11] 其他信息 - 议案1 - 7于2025年3月22日披露[7] - 股权登记日为2025年5月14日[14] - 会议登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 联系公司董事会办公室电话为021 - 53858859，传真为021 - 53858879[18]

会议安排 - 公司第九届董事会第十七次会议通知于2025年4月18日以邮件发出[1] - 会议于2025年4月28日在上海现场召开[1] 会议情况 - 应到董事七名，实到七名[1] 报告审议 - 全票通过《公司2025年第一季度报告》[1] - 该报告已通过审计委员会会议审议[1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入6.34亿元，较上年同期增长17.44%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8165.42万元，上年同期为 -1.48亿元[4] - 公司2025年第一季度营业总收入6.34亿元，较2024年第一季度的5.40亿元增长17.44%[19] - 2025年第一季度营业总成本6.76亿元，较2024年第一季度的7.72亿元下降12.32%[19] - 2025年第一季度营业利润亏损4527.20万元，较2024年第一季度的亏损1.43亿元有所收窄[19] - 2025年第一季度净利润亏损5839.80万元，较2024年第一季度的亏损1.52亿元有所收窄[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，2024年第一季度均为 -0.08元/股[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为5.20亿元，较2024年第一季度的5.27亿元下降1.45%[22] - 经营活动现金流入小计为6.69亿美元，去年同期为6.46亿美元[23] - 经营活动现金流出小计为15.57亿美元，去年同期为20.24亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.89亿美元，去年同期为-13.78亿美元[23] - 投资活动现金流入小计为8458.78万美元，去年同期为4.7万美元[23] - 投资活动现金流出小计为41.82万美元，去年同期为91.06万美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为8416.95万美元，去年同期为-86.36万美元[23] - 筹资活动现金流入小计为8.49亿美元，去年同期为44.19亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计为8.56亿美元，去年同期为31.61亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-686.6万美元，去年同期为12.57亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-8.11亿美元，去年同期为-1.22亿美元[24] 成本和费用（同比环比） - 非经常性损益合计1068.28万元[7] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产295.34亿元，较上年度末减少3.02%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为109.71亿元，较上年度末减少0.74%[5] - 应收账款变动比例为68.13%，因应收物业费增加所致[8] - 其他应收款变动比例为 -42.94%，因收到应收股利所致[8] - 预收款项变动比例为36.40%，因预收办公楼租金增加所致[8] - 应交税费变动比例为 -40.29%，因缴纳大额土增税所致[8] - 合同负债变动比例为 -76.02%，因房地产业务结转收入所致[8] - 2025年3月31日货币资金为3,329,195,630.48元，较2024年12月31日的4,140,404,537.99元减少 [14] - 2025年3月31日应收账款为151,172,937.82元，较2024年12月31日的89,915,988.73元增加 [14] - 2025年3月31日预付款项为9,362,720.62元，较2024年12月31日的7,189,738.46元增加 [14] - 2025年3月31日其他应收款为140,253,533.25元，较2024年12月31日的245,806,674.54元减少 [14] - 2025年3月31日应收股利为209,125.71元，较2024年12月31日的84,787,395.32元减少 [14] - 2025年3月31日存货为13,790,123,766.66元，较2024年12月31日的13,799,805,306.71元减少 [14] - 2025年3月31日流动资产合计为17,847,931,421.94元，较2024年12月31日的18,694,126,789.10元减少 [14] - 2025年资产总计295.34亿元，较上一年的304.53亿元下降2.99%[15] - 2025年负债合计166.39亿元，较上一年的175.01亿元下降4.92%[16] - 2025年所有者权益合计128.95亿元，较上一年的129.52亿元下降0.44%[16] - 2025年应付账款7.24亿元，较上一年的9.81亿元下降26.18%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,098 [10] - 上实地产发展有限公司持股896,435,864股，持股比例48.60% [10] - 截至2025年第一季度末，公司前10名股东中，第8名郑满珊信用证券账户持股12,161,261股 [11]