证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年十月十五日 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会表决办法 2 | | 2025 | 年第二次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《股东会议事规则》的议案 65 | | 议案 | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 89 | | 议案 | 4：关于修订《独立董事制度》的议案 98 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 1 一、 主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、 会议审议议案： 1、 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案； 2、 关于修订《股东会议事规则》的议案； 3、 关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、 关于修订《独立董事制度》的议案。 三、 主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四、 主持人宣读会议表决结果。 五、 主持人宣读会议决议。 六、 北京德恒（太原）律师事务 ...