山西焦化(600740) - 山西焦化股份有限公司董事会议事规则(2025年9月修订)
董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议,十日前书面通知全体董事[11] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[11] - 董事长十日内召集主持临时董事会会议[11] - 临时会议三日前通知全体董事,特殊情况不受限[11] 董事会权限 - 董事会有公司当期净资产百分之十以内资金运作权限[6] - 董事会可决定特定对象发行融资相关股票[6] - 董事会授权总经理决定特定日常交易事项[6] 董事长权限 - 董事长有公司当期净资产百分之五以内资金运作权限[9] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[15] - 关联交易董事会相关举行与决议规定[15] - 有关联关系董事未回避决议无效及责任[17] - 董事会对职工利益决议应听取意见[17] - 董事会会议表决方式及决议通过规则[17] - 董事对决议负责及免责情况[18] 会议记录与公告 - 董事会秘书指定记录人做会议记录,董事需签名[20][21] - 会议记录记载内容及表决结果[21] - 董事对会议记录签字确认及异议处理[21] - 董事会决议公告由秘书办理,相关人员需保密[22] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[22]