担保与资产交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，担保需股东会审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后，担保需股东会审议[4] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[4] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[5] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] - 召集人在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[15] 股东权利与提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[19] - 董事会以及单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权向股东会提名董事候选人[22] - 股东联合持有股份占公司有表决权总数3%以上，可将发言内容作为下次股东会提案[31] 股东会程序与规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[16] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规则由其他人主持[28] - 股东会会议按13个程序依次进行[28] - 股东发言需提前两天登记，每位发言不超5分钟[31] - 公司董事会、独立董事等持有1%以上有表决权股份的主体可公开征集股东投票权[35] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[36] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[36] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[36] - 股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[38] 投票与记录 - 未填、错填等表决票视为弃权[39] - 公司股东会投票结束后，需合并统计各方式投票结果再公布[5.3.17] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[42] 决议执行与披露 - 股东会结束后应按规定进行决议信息披露[45] - 股东会决议由董事会负责组织贯彻，执行结果向股东会报告[45] - 利润分配方案等经股东会批准后，董事会应在两个月内完成相关事项[45] 议事规则 - 本议事规则由股东会审议通过后生效[48] - 本规则由公司董事会负责解释[48]