人事变动 - 刘瑞晨因内部工作调整辞去证券事务代表职务，仍在公司任职[1] - 董事会同意聘任刘晓为公司证券事务代表[1] 会议信息 - 2024年10月26日公司召开第十届董事会十六次会议[1] 人员信息 - 刘晓出生于1984年10月，本科学历，有相关工作经历[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月29日[4]

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-039 2024 年 10 月 12 日，贵溪市行政审批局出具《注销证明》，海利鼎信公司 已经贵溪市行政审批局核准办理注销登记。至此，海利鼎信公司注销登记手续已 全部办理完毕。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 湖南海利化工股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第十届董事会十三次会议，审议通过了《关于注销江西海利鼎信生物科技有限公 司的议案》，同意注销江西海利鼎信生物科技有限公司（以下简称"海利鼎信公 司"），并授权公司经营管理层办理本次子公司注销相关事宜。具体内容详见公 司 2024 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体的《湖南海利关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-027）。 ...

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起依据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2][5] - 变更后执行解释17号相关规定，未变更部分按前期规定执行[5] - 本次变更不涉及对以前年度追溯调整，对财务无重大影响[2][11][12] 会计处理规定 - 无推迟清偿实质性权利的负债归类为流动负债[6] - 供应商融资安排有特定特征[8] - 售后租回资产转让属销售的按规定计量[9]

人事变动 - 公司聘任董事会秘书程序符合规定[1] - 蒋祖学具备任职条件，无不得担任情形[1] - 同意聘任蒋祖学为董事会秘书，任期至第十届董事会届满[1]

董事会提名 - 独立董事同意提名刘洪波为非独立董事候选人并提交股东大会审议[1] - 刘洪波符合任职条件，具备相应资格[1] - 提名及审议程序合规，未损害股东利益[1] 时间信息 - 意见签署时间为2024年10月9日[4]

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-036 湖南海利化工股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选董事的相关情况 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会由9名董事组 成，目前董事会成员共8人，为保证公司董事会的规范运作，经公司股东湖南海利高 新技术产业集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年10月9 日召开了第十届董事会十五次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董 事候选人的议案》，同意提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之 日止。 公司独立董事认为：经审阅本次增补的第十届董事会非独立董事候选人的履历 资料，被提名人刘洪波先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格， 未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情 ...

湖南海利化工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 附件： 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-037 湖南海利化工股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事会秘书 刘洪波先生的辞职申请，因公司管理层分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘洪波先生仍在公司担任总经理职务。 公司董事会对刘洪波先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所 做的贡献表示衷心感谢。 2024 年 10 月 9 日，公司召开第十届董事会十五次会议，经公司董事长肖志 勇先生提名，董事会通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋祖 学先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。蒋祖学先生已取得上海证券交易所颁发的主板 上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必须具备的 专业知识。公司独 ...

董事会会议 - 湖南海利第十届十五次董事会会议于2024年10月9日召开，8位董事全到[2] 人事变动 - 提名刘洪波为非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满[3] - 聘任蒋祖学为董事会秘书，任期自本次董事会通过起至届满[4][5][6] 人员信息 - 刘洪波1970年7月出生，现任总经理、董事会秘书[9] - 蒋祖学1970年3月出生，现任副总经理，多次获“优秀财务总监”称号[11]

公司概况 - 湖南海利化工股份有限公司是一家上市公司，证券代码为600731，证券简称为"湖南海利"[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[2] - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[2] - 届时公司高管将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[2] 公司信息披露 - 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[2] - 公司将进一步加强与投资者的互动交流[2]

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 19 日 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"或"公司"）子公司宁夏海 利科技有限公司（以下简称"宁夏海利"）建设的"年产 4000 吨甲萘威和 5000 吨 甲基硫菌灵等系列产品及配套 3 万吨/年光气建设项目"部分装置已于近日一次 性试车成功，生产出合格产品（设备运行良好，指标合格）。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司 关于宁夏海利项目部分生产装置试车成功的公告 湖南海利化工股份有限公司董事会 宁夏项目部分装置正式投产后，将进一步提升公司产能，提高公司行业竞争 力，为公司创造更好的经济效益。 由于该项目目前仍处于试生产阶段，部分设备及工艺参数需要进一步优化调 整，到全面达产还需一定时间，未来还将可能面临政策调整、市场变化、价格波 动等风险，经营业绩具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 ...