本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月18日 (二)股东会召开的地点：公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人。 2、董事会秘书蔺红波先生列席会议；其他高管均列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于2026年度银行授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于2026年度对外担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 4、议案名称：4.01关于修订《公司章程》的议案 ...