会议安排 - 2025年12月2日公司召开董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[5] - 2025年12月3日公司发布会议决议公告和股东会通知[5] - 本次股东会于2025年12月18日14时召开[7] 参会情况 - 现场参会股东和代理3人，代表股份181,048,141股，占比34.2516%[14] - 网络投票股东295人，代表股份13,175,902股，占比2.4927%[14] 议案表决 - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》同意票占比77.5204%[19] - 《关于2026年度银行授信额度的议案》同意票占比98.4561%[20] - 《关于2026年度对外担保额度的议案》同意票占比94.1641%[21] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票占比98.4762%[22] - 《关于修订〈鲁北化工独立董事制度〉的议案》同意票占比98.4667%[23] - 《关于修订〈鲁北化工募集资金管理制度〉的议案》同意票占比98.4654%[26] - 《关于修订〈鲁北化工会计师事务所选聘制度〉的议案》同意票占比98.4611%[27] 其他 - 议案1关联股东回避表决[28] - 议案3、议案4.01为特别决议事项[28] - 其余议案为普通决议事项[28] - 会议表决程序、结果合法有效[29] - 股东会召集、召开程序符合规定[31] - 出席人员和召集人资格合法有效[31]