利润分配方案 - 每股分配比例为每10股派发现金股利0.30元（含税）[1][2] - 分配总额为21,511,422.51元（含税）[2] - 现金分红占2025年中期未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为18.51%[2] 分配基数与调整机制 - 分配以2025年6月30日总股本717,047,417股为基数[2] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1][2] - 具体调整情况将另行公告[1][2] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币134,017,010.65元[1] - 本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本[2] 决策程序 - 利润分配预案符合《公司章程》及《金龙汽车未来三年（2024—2026年）股东回报规划》的要求[2] - 决策程序被监事会认定为合法合规[2]

公司治理动态 - 金龙汽车第十一届第十五次董事会会议于2025年8月27日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》等文件 [1] 行业技术进展 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 [1] - 该技术突破由主要参与者透露仍处于临床前阶段 [1]

公司人事任命 - 厦门金龙汽车集团股份有限公司于2025年8月27日召开第十一届董事会第十五次会议 审议通过聘任刘晓霞为副总裁 任期至本届董事会任期届满之日 [1] - 公司副总裁（代行总裁职责）吴文彬提名刘晓霞担任副总裁职务 [1] - 公司第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过该任命 确认刘晓霞具备高级管理人员任职条件且未发现存在《公司法》第一百四十六条规定情形 [1] 高管背景信息 - 新任副总裁刘晓霞出生于1978年8月 福建寿宁人 2000年7月参加工作 2023年5月加入中国共产党 拥有大学学历和硕士学位 经济师职称 [1] - 职业经历包括东南(福建)汽车工业有限公司营业部营销企划组副经理 三菱销售部副经理及经理职务 [1] - 曾任福建省汽车工业集团有限公司发展规划部总经理助理 运营管理部主任助理 风控法务部副主任及主任兼合署管理办公室主任 期间挂职福建省龙海市副市长 [1]

核心观点 - 金龙汽车董事会审议通过补充预计2025年度日常关联交易事项 新增关联交易额3,600万元人民币 需提交股东大会审议[1] - 关联交易涉及子公司金龙联合和金龙智能科技与福建省东南汽车贸易有限公司及福建星联汽车配件开发有限公司的业务往来 包括采购、销售商品及服务[2] - 交易定价遵循市场公允原则 旨在实现资源合理配置 不影响公司独立性[4] 日常关联交易基本情况 - 第十一届董事会第十五次会议于2025年8月27日召开 关联董事回避表决 非关联董事4票同意通过议案[1] - 独立董事专门会议审议通过议案 认为交易符合诚信公正原则 不存在损害股东利益情形[2] - 2025年全年新增关联交易额3,600万元人民币 2025年1-8月发生额为0[2] 关联交易补充预计详情 - 关联方福建省东南汽车贸易有限公司涉及交易类别包括向关联人采购产品或服务、购买商品及销售商品[2] - 关联方福建星联汽车配件开发有限公司涉及交易类别为向关联人销售商品[2] - 合计新增金额3,600万元人民币[2] 关联方介绍 - 福建省东南汽车贸易有限公司为有限责任公司 注册资本818万元人民币 实缴资本818万元人民币 2024年总资产6,215.91万元 净利润-475.63万元 2025年6月30日总资产未披露 净利润-359.48万元[2][3] - 福建星联汽车配件开发有限公司为台港澳与境内合资企业 注册资本505万美元 实缴资本505万美元 2024年总资产12,991.39万元 净利润1,346.43万元 2025年1-6月营业收入5,588.09万元 净利润5.26万元[3][4] - 两家关联方均为福建省汽车工业集团有限公司子公司或全资子公司[2][3] 交易定价及影响 - 定价遵循公平合理原则 以市场公允价格为基础 不偏离独立第三方价格标准[4] - 交易目的为利用关联方资源优化生产经营 实现资源配置 不影响公司业务独立性[4]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月10日15:00-16:00通过网络互动方式在价值在线平台举行 [1][2] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流 [1][2] - 会前提问截止时间为2025年9月10日15:30 [1][2] 参会人员 - 董事长陈锋、独立董事赵蓓、副总裁吴文彬、财务总监彭晓冬及董事会秘书季晓健将出席 [2] - 特殊情况下参会人员可能进行调整 [2] 会议内容 - 公司将就2025年半年度经营业绩及发展战略与投资者进行沟通 [1] - 说明会基于2025年8月28日披露的半年度报告及摘要 [1] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [1][2] 后续安排 - 会议内容可通过价值在线平台或易董app查看 [2] - 投资者可通过电话、传真或邮箱联系证券部进行咨询 [2]

公司治理变动 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年8月27日审议通过增补董事议案 提名黄循铀为董事候选人 [1] - 董事候选人由福建省汽车工业集团有限公司推荐 任期至本届董事会届满 [1] - 独立董事专门会议第七次会议审议通过该提名 认为程序合规且候选人符合任职条件 [2] 候选人背景 - 黄循铀现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记 董事长 [2] - 候选人拥有在职硕士研究生学历 工程师职称 1971年2月出生 [2] - 历任福建省轮船总公司副总经理 福建省八方船舶交易中心党总支书记 福建省交通运输集团党委委员等职务 [2] 后续程序 - 该董事增补事项需提交2025年第四次临时股东大会审议批准 [2]

担保额度调整 - 子公司苏州金龙将汽车融资担保额度从9亿元人民币增加至12亿元人民币 增幅33% [1][3] - 额度调整原因为市场回暖及按揭融资需求迅速增长 [1][3] - 董事会授权董事长在年度融资担保总额不变前提下根据实际情况批准额度调整 [3] 被担保人资质 - 被担保人需通过苏州金龙及银行双重资信审核 [1] - 被担保对象为信誉良好且符合银行贷款条件的自然人及法人客户 [1] 经营策略与目标 - 增加担保额度旨在提高市场竞争力并推动客车销售收入增长 [1][3] - 该举措被董事会及独立董事专门会议认定为有利于确保公司长期持续发展 [3] 决策程序 - 本次担保额度调整经金龙汽车第十一届董事会第十五次会议决议通过 [3] - 独立董事专门会议认为该决策不存在损害公司或中小股东利益的情形 [3]

财务总监离任情况 - 财务总监梁明煅因个人原因辞任 职务离任时间为2025年8月27日[1][4] - 原定任期至2025年8月31日 未履行完毕的公开承诺不存在[2][4] - 离任不影响公司正常经营活动 已做好工作交接并对2025年半年度报告签署书面确认意见[4] 财务总监聘任情况 - 公司于2025年8月27日召开第十一届董事会第十五次会议 审议通过聘任彭晓冬为财务总监[4] - 新任财务总监彭晓冬为注册会计师及英国特许会计师协会会员 曾担任网龙网络控股有限公司财务副总裁及福建柒牌时装科技股份有限公司财务副总裁等职务[4] - 任期至本届董事会任期届满之日 由公司副总裁吴文彬提名并经独立董事专门会议和审计委员会资格审查通过[4]

人事变动 - 公司副总裁刘洋因工作变动辞任 职务原定任期至2025年5月27日 实际离任时间为2025年3月1日 [1] - 离任后刘洋将继续在公司担任纪委书记职务 未在控股子公司任职 [1] - 公司表示该人事变动不会对正常生产经营活动产生影响 将按制度做好交接工作 [1] 公司治理 - 辞任程序符合公司内部管理制度 董事会已收到正式辞任函并发布公告 [1] - 董事会对刘洋在任期间表现给予肯定 评价其"恪尽职守、勤勉尽责" [1] - 公司强调公告内容真实性并承担法律责任 符合上市公司信息披露规范 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入103.27亿元，同比增长5.78% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长75.06% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1233.56万元，同比增长112.74% [1] - 基本每股收益0.16元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速，反映盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速达112.74%，显示主营业务盈利质量改善 [1]