会议情况 - 公司第十一届监事会第六次会议于2024年8月2日通讯表决召开[1] - 会议通知和材料7月25日邮件发出[1] - 会议审议通过增补监事候选人预案[1] 监事增补 - 同意增补徐万旭为监事候选人，任期至届满[1] - 预案需提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 徐万旭1970年11月生，有能源管理硕士学位[5] - 徐万旭现任中船重工某公司监事会主席[5]

人事变动 - 2024年8月2日公司监事会收到陈朔帆辞职报告[1] - 陈朔帆因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[1] - 公司将尽快增补新的监事人选[1]

股份与股本情况 - 截至2024年7月31日，H股法定/注册股份592,071,197股，股本592,071,197元[1] - 截至2024年7月31日，A股法定/注册股份821,435,181股，股本821,435,181元[1] - 2024年7月，H股、A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底公司法定/注册股本总额为1,413,506,378元[1] 已发行股份情况 - 截至2024年7月31日，H股、A股已发行股份总数分别为592,071,197股、821,435,181股，库存股为0[2] - 2024年7月，H股、A股已发行股份及库存股份数目均无增减[2] - 每股普通股面值为人民币1.00元[2]

担保情况 - 黄埔文冲为文船重工本次担保13.35亿元，截至公告日担保余额18.78亿元[2] - 2024年度公司新增担保额度56.30亿元，黄埔文冲为文船重工新增26.70亿元[4] - 2024年5月30日至7月29日公司及子公司新增担保13.35亿元[10] - 截至2024年7月29日公司及子公司担保余额18.78亿元，占2023年末归母净资产11.44%[10] 文船重工业绩 - 2023年末资产264,491万元、负债210,802万元、净资产53,689万元[5] - 2023年营收149,797万元、净利润3,271万元[5] - 2024年3月末资产233,961万元、负债180,324万元、净资产53,638万元[5] - 2024年1 - 3月营收21,416万元、净利润 - 52万元[5] 其他 - 文船重工注册资本41,000万元[5] - 公司于2024年3、5月开会审议通过子公司2024年度担保框架议案[3] - 公司及子公司无逾期担保情形[2]

利润分配 - A股每股现金红利0.011元（含税）[2] - 以1,413,506,378股为基数，派发现金红利15,548,570.16元（含税）[5] 时间安排 - A股股权登记日为2024/7/25，除权（息）日和发放日为2024/7/26[2][6] 税负与红利 - 不同持股期限及股东类型税负不同，实际派发现金红利有别[10][11][12][13] 方案审议 - 本次利润分配方案经2024年5月30日股东大会审议通过[2]

会议信息 - 中船防务第十一届监事会第五次会议于2024年7月12日通讯表决召开[1] - 会议通知和材料于2024年7月3日邮件发出[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于制定<中船防务2024年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》[1] - 议案表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票[1]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入161.46亿元，同比增长26.19%[1] - 2023年度扣非净利润 - 176.39万元，同比减亏7754.90万元[1] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润2.25亿元，占最近三年年均可分配利润的82.64%[10] - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利0.11元，合计派发现金红利1554.86万元，占本年度净利润的32.35%[12] 未来展望 - 2024年公司计划实现营业收入176亿元，计划承接合同151亿元[6] - 2024年公司按期交船率不低于90%[5] - 公司力争3 - 5年实现全员生产效率提升50%以上，“十四五”规划人均产值达150万元[5] - 2024年公司全年利库金额不少于3000万元[5] 新产品和新技术研发 - 2023年公司完成专利申请530件，获得专利授权281件[8] - 2024年度公司研发经费投入强度预计维持在4%以上[9] 投资者关系管理 - 2023年度公司累计回复e互动问答71次，接待机构投资者调研超230人次，召开业绩说明会5次，参加券商策略会16次[15] - 2024年公司将规范投资者关系管理工作，加强与投资者有效沟通[17] - 2024年公司将按要求编制及披露各定期报告及季度报告[17] - 2024年5月公司参加2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会[17] - 2024年公司将组织管理层赴香港线下召开2023年度业绩说明会[17] - 2024年公司将通过上证E互动平台召开半年度及第三季度线上业绩说明会[17] 其他新策略 - 2024年公司将着力提升运行管理质量及效率，完善治理制度体系[20] - 2024年公司将组织新一届董监高参加实地调研、监管机构培训[20] - 2024年公司将加强信息披露法律法规学习宣贯，优化与监管部门沟通机制[20] - 2024年公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟进控股股东承诺履行情况[22] - 公司已制定董监高薪酬方案，将薪酬与经营业绩等指标挂钩[21]

会议相关 - 公司第十一届董事会第五次会议于2024年7月12日通讯表决召开[1] - 会议通知和材料于2024年7月3日邮件发出[1] 议案相关 - 会议审议通过《关于制定<中船防务2024年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》[1] - 议案表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票[1] - 该行动方案于2024年7月12日在上海证券交易所发布[1]

财务业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13,500万元到16,000万元，同比增加965.91%到1163.30%[4] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,000万元到14,500万元，同比增加675.25%到836.76%[4] 产业趋势 - 公司所处行业整体向好，生产任务饱满，生产效率提升，产品收入及产品毛利同比增加[9]

股份与股本情况 - 截至2024年6月30日，H股法定/注册股份592,071,197股，股本592,071,197元[1] - 截至2024年6月30日，A股法定/注册股份821,435,181股，股本821,435,181元[1] - 2024年6月，H股和A股法定/注册股份及股本无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为1,413,506,378元[1] 已发行股份情况 - 截至2024年6月30日，H股已发行股份总数592,071,197股，库存股0股[2] - 截至2024年6月30日，A股已发行股份总数821,435,181股，库存股0股[2] - 2024年6月，H股和A股已发行股份及库存股无增减[2] - 每股普通股面值为人民币1.00元[2]