公司治理 - 第十一届董事会2025年第十一次会议于12月9日召开，8位董事全出席[1] - 同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[1][2] - 同意制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，构建三级ESG治理架构[3] - 同意增选李勇为第十一届董事会董事[4] 财务安排 - 调增2025年度日常关联交易预计金额不超1321.33万元，调整后总额27,980.15万元[6] - 预计2026年与关联方签订关联交易合同金额30,623.21万元，全年预计发生总额24,924.62万元[7] - 2026年拟用不超5.5亿元自有资金办理非活期存款[9] - 拟用不超5.5亿元自有资金买理财产品，有效期12个月[9] 其他事项 - 公司及子公司租颐德中心20、19、18层作新办公场地，租期12年，总租金65,500,663.14元[5] - 2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会[10]