南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 南京新百董事会： 作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 王德瑞严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董 事制度》《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立 董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加股东大会、董事会和专门 委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状 况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立 客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠 审计委员 ...

人员数据 - 2024年末合伙人71人，注册会计师371人，从业人员989人[2][3] - 中名国成近三年从业人员因执业行为受监督管理措施2次[9] 业绩数据 - 2024年度收入总额37941.19万元，审计业务收入26328.79万元[8] - 2024年度上市公司审计收费360万元，挂牌公司审计收费3500.09万元[6] 客户数据 - 2024年度上市公司审计客户1家，挂牌公司审计客户208家[8] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数4151.12万元，职业责任保险累计赔偿限额5000万元[6] 审计费用 - 2024年年报审计费330万元，内控审计费30万元，2025年拟定无变化[13][14] 人员经验 - 项目合伙人李继军有15年经验，近三年新三板审计报告29份[10] - 签字注册会计师孔红曾签署审计报告10余份[10] 会议决议 - 公司第十届董事会第十七次会议通过续聘议案[16]

一、独立董事独立性自查情况 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）现有独立董事 4 人，分 别为王德瑞、高凤勇、苏冰、王建文。根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司独立董 事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 南京新街口百货商店股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事王德瑞、高凤勇、苏冰、王建文的任职经历、个人签署的相 关自查文件及其直系亲属和主要社会关系成员，确认报告期内各位独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务。公司独立董事严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足 够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，在 2024 年度始终保持高 度的独立性，其履职行 ...

业绩相关 - 2024年股票连续12个月收盘价低于经审计每股净资产[4] - 自上市累计分配现金红利10.96亿元，近三年累计1.07亿元[9] - 2022年计划回购5000万 - 1亿元，截至9月29日回购700万股，占比0.52%[10] 业务格局 - 形成“生物医疗+脐血干细胞+健康养老+现代商业”格局[6] 业务策略 - 现代商业打造新百中心店标杆，协同HOF南京[6] - 健康养老夯实业务，拓展C端，搭建生态圈[7] - 干细胞业务构建医学生态链，深挖客户需求[8] - 细胞免疫治疗业务，美国重组队伍推广，国内推进临床[8] - 医疗服务业务融入评审标准，推进专科和医联体建设[9] 估值计划 - 2025年通过《南京新百估值提升计划》[4] - 长期破净评估效果，触发条件专项说明执行情况[13] - 计划不代表承诺，受多因素影响，情况变化或修正终止[14][15]

审计委员会 - 由5名成员组成，4名为独立董事[1] - 2024年召开六次会议，全体委员均出席[2] 会议审议 - 2024年各次会议审议通过多项报告、议案等[2][3][4] 会计师事务所 - 决定更换，提议续聘北京中名国成会计师事务所为2025年度审计机构[5][7] 财务评价 - 认为财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[5][7]

成立日期：2020 年 12 月 10 日 南京新街口百货商店股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》和《公司章程》等有关规定，南京新街口百货商店股份有限公司 （以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真 履行职责。现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员 会履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心一座 910 执业资质：由北京市财政局于 2021 年 1 月 25 日颁发会计师事务所执业证书， 证书编号：11010375 截至 2024 年 12 月 31 日，中名国成共有合伙人 71 人，共有注册会计师 371 人，其中 120 名注册会计师从事过证券服务业务。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第十届董事会第十四次会 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-009 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次投资理财情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在确保不影响公司正常经营和自 有资金正常使用计划的情况下，合理利用部分闲置自有资金投资于中短期低风险 稳健型理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更大的收益。 （二）投资金额及资金来源 公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 30 亿元的闲置自有资金用于购买 理财产品。在上述额度内，资金可在一年内滚动使用。 （三）投资理财品种 投资品种为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品、结构性存款、信 托产品。 （四）投资期限 在有效期和额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署 相关合同文件。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次公司 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-012 南京新街口百货商店股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日第十届 董事会第十七次会议审议通过了公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试，2024 年度计提各项资产减值准备共计人民币 1.55 亿元，计提减值的明细情况见下表： 科目 信用减值损失（损失以"-"填列） 应收账款 -5,449.68 其他应收款 -1,141.64 小计 -6,591.32 科目 资产减值损失（损失以"-"填列） 存货 -30.08 商誉 -8,860.11 小计 -8,890.19 合计 -15,481.51 二、计提资产减值准备的具体说明 ...

审计情况 - 审计机构对南京新百2024年12月31日相关报表出具无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计2,987,108,950.15元[16] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为969,354,267.12元[16] - 2024年度资金的利息为23,262,910.72元[16] - 2024年度偿还累计发生金额为764,261,943.83元[16] - 2024年期末占用资金余额总计3,215,464,184.16元[16] 部分公司资金占用详情 - 江苏宏图三胞高科技术投资有限公司期初和期末占用资金余额均为1,769,407.28元[9] - 一州纳塔力健康管理咨询有限公司2024年期初和期末占用资金余额均为1200万美元[11] - 江苏安康通健康管理服务有限公司2024年期初占用2.5649999582亿美元，期末占用1.3355878187亿美元[11] - 芜湖南京新白大厦有限公司2024年期初占用4.1904869205亿美元，期末占用4.3630771983亿美元[11] - 泰州丹瑞生物科技有限公司2024年期初占用4.709507112亿美元，期末占用5.621292128亿美元[11] 部分公司往来款项情况 - 南京万商商务服务有限公司预付款项期初余额351,612.03元，期末余额651,612.03元[9] - 徐州三胞医疗器械有限公司预付账款期初余额2,336,488.00元，期末余额1,800,000.00元[9] - 南京三胞品牌管理有限公司应收账款期初余额63,500.00元，期末余额60,325.00元[9] - 北京乐语通信科技有限公司其他应收款期初余额5,000.00元[9] - 北京乐语通信科技有限公司预付款项期初余额1,075.24元[9]