南京新街口百货商店股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 提名人南京新街口百货商店股份有限公司董事会，现提名贺伊琦为南京新街 口百货商店股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任南京新街口百货商店股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京新街口百货商店股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-033 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 7.05 | 选举生德伟先生为公司第十一届董事会董事 | √ | | --- | --- | --- | | 8.00 | 关于选举 ...

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职 权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司 章程》。详见上海证券交易所网站披露的《南京新百关于取消监事会、修订<公 司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商 店股份有限公司公司章程》。 本议案尚需提交至股东大会审议。 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-035 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第七次会 议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件通知的方式向全体监事发出，本次会议应参 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-032 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三 次会议（以下简称会议）于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通 知于 2025 年 11 月 25 日以邮件通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董 事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职 权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司 章程》。详见上海证 ...

市场整体表现 - 沪指11月27日上涨0.29% [1] - 申万行业中，13个行业上涨，轻工制造和基础化工涨幅居前，分别为1.09%和1.01% [1] - 25个行业下跌，综合和传媒行业跌幅居前，分别为2.34%和1.40% [1] 行业资金流向 - 两市主力资金全天净流出218.27亿元 [1] - 6个行业主力资金净流入，轻工制造行业净流入规模居首，达5.90亿元，该行业上涨1.09% [1] - 电子行业资金净流入4.99亿元，日涨幅为0.26% [1] - 25个行业主力资金净流出，计算机行业净流出规模最大，为40.48亿元 [1] - 传媒行业资金净流出37.30亿元，医药生物、通信、电力设备等行业净流出资金也较多 [1] 综合行业深度分析 - 综合行业下跌2.34%，主力资金净流出2.71亿元 [2] - 行业所属16只个股中，5只上涨，11只下跌 [2] - 6只个股资金净流入，三木集团净流入资金居首，为2296.32万元，浙农股份和悦达投资分别净流入352.87万元和306.15万元 [2] - 7只个股资金净流出超千万元，东阳光、南京新百、粤桂股份净流出资金居前，分别为1.26亿元、4266.10万元和3393.80万元 [2] - 东阳光今日跌幅为3.24%，换手率1.89% [2]

政策动向 - 国家卫健委定于2025年11月27日举行新闻发布会 介绍基层医疗卫生服务进展成效有关情况 [1] - 北京市经济和信息化局等六部门印发《北京市促进医疗器械产业高质量发展若干措施》 提出加快人工智能辅助诊疗技术推广应用 [2] - 措施鼓励医疗机构将新型AI辅助诊疗技术纳入使用 支持以"附条件新增"方式立项试行创新项目 [2] - 措施将遴选AI辅助诊疗产品推广应用项目 按照不超过工程投资的30%给予支持 最高不超过5000万元 [2] 药械审批 - 赛科希德取得3个医疗器械注册证 包括抗Ⅹa测定试剂盒、抗Ⅹa校准品和抗Ⅹa质控品 [3] - 新华制药获得利丙双卡因乳膏药品注册证书 该药品2024年中国公立医疗机构销售额约为6.15亿元 [4] - 恒瑞医药收到创新药HRS-8364片临床试验批准通知书 拟用于治疗晚期实体瘤 累计研发投入约2165万元 [5] 资本市场 - 苏州高新拟以6.04亿元出售医疗器械产业公司47%股权 [6] - 得印科技完成数千万元Pre-A轮融资 由松霖创投独家投资 [7][8] 行业大事 - 诺华中国回应解散县域团队传闻 称自2026年1月1日起将对县域业务运营模式进行调整 目前业务覆盖约1000个县域市场 [9] - 三星医疗下属全资子公司拟中标国家电网采购项目 预计合计中标总金额约为1.07亿元 [10] 舆情预警 - 美国AbbVie等公司向美国国际贸易委员会提出申请 指控特定抗体药物偶联物等产品侵犯其商业秘密 请求发起337调查 [11] - 毕得医药股东戴岚计划减持不超过14.88万股公司股份 占公司总股本不超过0.16% [12]

文章核心观点 - 多位上市公司董秘认为A股估值水平处于低位，长期投资价值凸显 [1] - 上市公司正采取多种措施增强核心竞争力，以提升业绩回报投资者 [1] A股市场估值与投资价值 - 当前A股估值水平处于低位，有一定的修复空间 [1] - 中证500指数的PE估值回落至历史5%分位，当前市场整体估值比2016年初2638低点时更便宜 [5] - 上证指数/标普500的相对估值PE为0.56倍，回落至历史分位7%以下，A股性价比凸显 [5] - 以中证500指数为代表的中盘成长股盈利趋势稳定，相对估值处于历史底部 [3] - 目前有16家上市银行"破净"，另有5家上市银行市净率不足1.1倍，银行板块估值已降至历史底部 [5] - 市场情绪扰动导致股价与基本面偏离，悲观市场是价值投资者深入了解企业的好时机 [2] 行业与公司投资机会 - 医疗行业受益于巨大人口基数和"健康中国"战略，未来将诞生世界级巨型医院集团 [2] - 基本面好、安全边际高的细分行业龙头股和白马股将凸显投资价值 [3] - 代表新时代、新经济的标的公司具备长期投资价值 [4] - 燃气和污水处理行业有着非常大的发展空间 [6] - 市场资金正越来越多向头部优质公司集中，投资者向价值投资理性回归 [4] 上市公司提升价值的措施 - 爱尔眼科上市以来市值持续增长至800亿元左右，是2009年上市之初的12倍 [6] - 大北农采取员工持股计划平衡公司短期与长期目标 [6] - 大众公用出资16.05亿元受让天力燃气37.22%股权，后者2017年净利润3.37亿元 [6] - 广联达在2017~2019三年规划期目标包括实现造价业务云转型和施工业务聚力突破 [7] - 吉祥航空自2015年上市以来，每年分红金额均超过当年净利润的30% [7] - 太极股份投资国产数据库、中间件和办公软件，建立自主可控产业生态 [8]

综合板块整体市场表现 - 11月21日综合板块整体下跌5.33%，跌幅远超大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内领跌个股为三木集团，跌幅达9.93%，漳州发展和粤桂股份跌幅紧随其后，分别为9.39%和9.20% [2] - 板块呈现普跌态势，表格所列10只个股全部下跌，跌幅范围从4.13%至9.93% [1][2] 个股价格与交易情况 - 上海三毛为板块内唯一上涨个股，涨幅0.49%，收盘价14.35元，成交额9368.07万元 [1] - 亚泰集团成交量最大，达304.32万手，收盘价2.09元，下跌4.13% [1] - 粤桂股份成交额高达15.38亿元，收盘价20.14元，下跌9.20% [2] - 三木集团成交额为3.07亿元，成交量45.75万手 [2] 板块资金流向分析 - 综合板块整体主力资金净流出6.29亿元，显示大资金大幅撤离该板块 [2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入5335.81万元，而散户资金净流入5.76亿元 [2] - 泰达股份、上海三毛和悦达投资获得主力资金净流入，分别为915.51万元、636.40万元和512.95万元 [3] - 南京公用在个股中主力资金净流出最为严重，达2273.43万元，主力净占比-11.20% [3]

市场整体表现 - 上证指数11月20日下跌0.40% [1] - 申万行业分类中7个行业上涨，建筑材料行业涨幅居首达1.40%，综合行业涨幅第二为0.87% [1] - 美容护理和煤炭行业领跌，跌幅分别为2.39%和2.10% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出476.55亿元 [1] - 4个行业实现主力资金净流入，银行行业净流入规模最大为21.88亿元，该行业上涨0.86% [1] - 通信行业主力资金净流入10.00亿元，日涨幅0.51% [1] - 27个行业主力资金净流出，电力设备行业净流出规模居首达90.59亿元 [1] - 电子、计算机、国防军工、汽车行业资金净流出较多，电子行业净流出55.82亿元 [1] 综合行业表现 - 综合行业整体上涨0.87%，主力资金净流入1.42亿元 [2] - 行业16只个股中8只上涨，1只涨停，7只下跌 [2] - 7只个股资金净流入，亚泰集团净流入资金居首达1.47亿元，涨幅10.10% [2] - 三木集团和南京公用资金净流入分别为1.38亿元和1097.76万元 [2] - 资金净流出个股中，粤桂股份、南京新百、漳州发展净流出资金居前，分别为5865.45万元、5016.85万元、3096.60万元 [2]

合作事件概述 - 全球领先的国际酒店管理集团洲际酒店集团与南京新百正式签署合作协议，旗下高端酒店品牌洲际筑格酒店将正式入驻新百商厦 [1] 酒店规划与设施 - 入驻的洲际酒店将占据新百商厦高层及中区多个楼层，打造集奢华住宿、高端餐饮、商务会议与康体设施于一体的综合服务空间 [1] - 位于顶层的“城市之眼”项目将由酒店运营，未来有望成为南京新的城市地标 [1] 地理位置与优势 - 新百商厦坐落于新街口广场的东南角，是南京最具标志性的商业建筑之一，地理位置优越 [1] - 洲际酒店的入驻将充分利用地理优势，为高端商务及休闲旅客提供“下楼即商圈”的极致便利体验 [1] 行业影响与市场定位 - 合作被视为“强强联合”，南京新百拥有深厚的历史积淀和广泛的客群基础，洲际酒店品牌以其卓越服务、国际化视野和强大品牌号召力闻名 [1] - 新街口商圈面临从单一购物功能向多元化体验式消费转变的需求，洲际酒店的入驻将有效填补该核心区域高端国际连锁酒店的不足 [1] - 酒店将发挥“城市商务会客厅”功能，吸引更多跨国企业会议和高端商务活动 [1]