信息管理制度 - 制定外部信息报送和使用管理办法确保信息披露公平公正公开[2] - 适用范围包括公司及内设部门、控股子公司等[3] - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[5] - 依法报送信息时需登记外部单位相关人员为内幕知情人[5] - 董事和高管在信息披露前负有保密义务[6] - 外部单位或个人不得使用未公开重大信息[6] - 妥善保管保密承诺函等材料，保管期限十年[6] - 违反制度致公司受损应承担赔偿等责任[8] - 制度自董事会审议通过之日起生效[8] 信息报送审批 - 使用对外信息报送审批表进行信息报送审批[10]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从募集专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[4] 募投项目资金使用与管理 - 募投超期限且投入未达计划50%，重新论证可行性[7] - 以自筹资金预投项目，可在募资到账六个月内置换[9] - 单个项目节余募资低于100万或承诺额5%，年报披露使用情况[11] - 项目完成后节余募资低于500万或净额5%，定期报告披露[12] - 项目完成后节余募资在净额10%以上，经董事会和股东会审议使用[12] - 项目完成后节余募资低于净额10%，经董事会审议使用[12] 闲置募集资金使用 - 以闲置募资暂补流动资金，单次不超十二个月[11] 募集资金协议与监管 - 募资到账一个月内与保荐、银行签三方监管协议[4] 募投项目变更与报告 - 募投项目变更经董事会、股东会审议，独立董事同意[14] - 变更项目董事会审议后两交易日报告上交所并公告[19] - 转让或置换项目董事会审议后两交易日报告上交所并公告[21] 募投项目核查与调查 - 董事会每半年度核查项目进展并出专项报告[19] - 保荐机构至少每半年度现场调查募资存放使用情况[19] 募集资金鉴证 - 独立董事、审计委员会可聘会计师事务所出具鉴证报告[20] 超募资金使用 - 超募资金十二个月内累计使用不超总额30%[24] - 使用超募资金经董事会审议并披露信息[24] - 使用超募资金补项目缺口披露信息[24] - 超募资金用于永久补流或还贷经董事会、股东会审议[25] 制度实施 - 本制度自股东会审议通过之日起实施[28]

人事变动 - 马玮因岗位调整不再担任证券事务代表[1] - 公司聘请李仁杰为证券事务代表[1] - 李仁杰任期至第十一届董事会任期届满[1] 人员信息 - 李仁杰1986年10月出生，本科及工程硕士学位[4] - 2025年3月至今任董事会与证券事务部经理[4] - 截至披露日未持股，无关联关系及违规情形[4] 会议情况 - 2025年5月22日召开第十一届董事会第三次会议[1] - 会议审议通过更换证券事务代表议案[1]

制度修订 - 公司于2025年5月22日审议通过修订十八项制度的议案[1] - 《上海凤凰独立董事制度》等修订涉及表述修改、职责调整等[23] - 《上海凤凰独立董事制度》等部分制度修订需提交股东会[25] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不得超过六年（含六年）[3] - 召开独立董事专门会议定期会议应提前五个工作日通知[3] - 召开独立董事专门会议临时会议应提前三日通知[3] 委员会规定 - 战略与ESG委员会人数低于规定人数三分之二时董事会应指定新委员[4] - 战略与ESG委员会委员辞职致结构不符规定时应履职至新任委员产生[4] - 审计委员会人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权，董事会指定新委员人选[7] 财务资助规定 - 财务资助单笔或累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[10] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助需股东会审议[10] 关联交易规定 - 关联交易先经独立董事专门会议审议，半数同意后提交董事会[13] 内幕信息管理 - 《上海凤凰内幕信息知情人管理制度》修订，明确办事与监督机构[15] 信息披露规定 - 公司可暂缓、豁免披露部分信息，需满足一定条件[18] - 信息被认定为国家秘密或涉及商业秘密可豁免披露[18][19] - 暂缓、豁免披露信息需登记、签字确认，保存不少于十年[21] - 公司及信息披露义务人应在年报等公告后十日内报送登记材料[22]

会议信息 - 2025年5月30日13:00 - 14:00召开2024年度业绩说明会[2][4][5] - 会议地点为上证路演中心，召开方式为网络互动[2][4] 提问安排 - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][5] 参会人员 - 参加人员有董事长胡伟、总经理王朝阳等[5] 联系人信息 - 联系人李仁杰，电话021 - 32795679，邮箱master@phoenix.com.cn[6]

股东会信息 - 2025年5月22日在上海召开年度股东会，247人出席，持股206,348,311股，占比40.0448%[2] - A股股东244人，持股206,336,911股，占比40.0426%；B股股东3人，持股11,400股，占比0.0022%[2] - 11位在任董事全部出席，董事会秘书出席，总经理等列席[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告普通股同意票数206,072,533，比例99.8664%[5] - 2024年度监事会工作报告普通股同意票数206,076,633，比例99.8683%[5] - 2024年度财务决算报告普通股同意票数206,059,933，比例99.8602%[5] - 2024年度利润分配预案普通股同意票数206,079,933，比例99.8699%[6] - 2024年年度报告及报告摘要普通股同意票数206,071,833，比例99.8660%[6] - 计提天津爱赛克商誉减值准备议案普通股同意票数206,051,233，比例99.8560%[6] - 处置火灾受损资产议案普通股同意票数206,049,133，比例99.8550%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数1,030,701，比例79.3409%[10] - 计提天津爱赛克商誉减值准备议案同意票数1,002,001，比例77.1316%[10] - 处置火灾受损资产议案同意票数999,901，比例76.9700%[10] - 2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划议案同意票数1,028,001，比例79.1331%[10] - 支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构议案同意票数1,026,601，比例79.0253%[10] - 2024年度独立董事述职报告同意票数1,030,901，比例79.3563%[10] - 向银行申请综合授信计划议案同意票数1,017,901，比例78.3556%[10] - 对外提供担保计划议案A股同意票数206,065,033，比例99.8682%[8] - 向控股子公司提供财务资助议案A股同意票数206,062,233，比例99.8669%[8] - 修订《上海凤凰章程》议案A股同意票数206,074,133，比例99.8726%[8]

股东会基本信息 - 公司董事会于2025年4月28日决议召集本次股东会，4月30日公告[11] - 本次股东会于2025年5月22日14点30分在上海召开，采用现场与网络投票结合方式[12] 股权登记与参会情况 - A股股权登记截止日为2025年5月14日，B股为5月19日[11] - 247名股东及代理人参会，代表股份206348311股，占比40.0448%[14] 议案情况 - 审议17项非累积投票议案，部分对中小投资者单独计票[19] - 第14项为特别决议议案，第8项涉及关联股东回避表决[21] 表决情况 - 网络投票时间为2025年5月22日多个时段[24] - 第14项议案三分之二以上通过，其余过半数通过[25]

会议安排 - 公司董事会于2025年5月14日发通知，5月22日召开第十一届董事会第三次会议[1] 会议出席情况 - 本次会议应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案表决 - 《上海凤凰关于重新制定<上海凤凰信息披露事务管理制度>的议案》全票通过[1] - 《上海凤凰关于修订<上海凤凰独立董事制度>等十八项制度的议案》全票通过[2] - 《上海凤凰关于更换证券事务代表的议案》全票通过[3] 待审议事项 - 《上海凤凰独立董事制度》等三项制度尚需提交股东会审议[2]

共享单车概念板块表现 - 截至5月21日收盘，共享单车概念下跌1.55%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内信隆健康跌停，浙文互联、博实结、中贝通信等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有4只，涨幅居前的有科力远、上海凤凰、赫美集团，分别上涨2.05%、1.81%、0.98% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 石墨电极、重组蛋白、黄金概念涨幅居前，分别上涨2.57%、2.52%、2.06% [2] - PEEK材料、露营经济、华为盘古跌幅居前，分别下跌1.79%、1.56%、1.56% [2] - 共享单车概念与WiFi 6并列跌幅榜第五，均下跌1.55% [2] 资金流动情况 - 共享单车概念板块获主力资金净流出3.83亿元 [2] - 浙文互联主力资金净流出居首，达2.65亿元，信隆健康、中贝通信、永安行分别净流出6086.02万元、3873.33万元、1607.06万元 [2] - 科力远、爱玛科技主力资金净流入居前，分别净流入1589.46万元、488.31万元 [2] 个股资金流出明细 - 浙文互联今日跌3.34%，换手率10.64%，主力资金净流出2.65亿元 [2] - 信隆健康今日跌9.95%，换手率23.61%，主力资金净流出6086.02万元 [2] - 中贝通信今日跌2.41%，换手率2.90%，主力资金净流出3873.33万元 [2]

上海凤凰盘中表现 - 上海凤凰股价盘中涨停 涨幅达9 97% [1] - 当日成交额突破4亿元 [1]