上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步推进公司提高公司治理水平,强化董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，完善公司内部控制体系建设，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，由 公司董事会秘 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强信息披露事务管理，规范履行上海新南洋昂立教育科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的信息披露义务，提高信息披露工作质量，保护 公司和股东合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情 况，制定本管理办法。 第二条 本办法适用于以下人员和机构： （一）公司、公司董事会； （三）公司各部门、事业部及所属企业的负责人； （四）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东及其一致行动人； （五）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第三条 本办法中的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大影响 的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法中的"披露"是指在规定的时 间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息； ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-036 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任 期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届情况 根据《公司章程》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司第十二届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名。职工董事由公司职工代表大会 民主选举产生。 持股份的二分之一以上通过且得票较高的 6 名非独立董事候选人当选，得票较低的非 独立董事候选人无法当选。经公司股东大会选举产生的 10 位董事将与经职工代表大 会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会。 在新一届董事会董事任职前，公司第十一届董事会全体董事仍将根据法律法规和 《公司章程》的规定继续履行相应的职责 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人毛振华，已充分了解并同意由提名人上海长甲投资有限 公司提名为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任上海新南洋昂立教育科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海长甲投资有限公司，现提名毛振华为上海新南洋 昂立教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与上海新南洋昂立教育科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人金宇超，已充分了解并同意由提名人中金投资（集团）有限 公司提名为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高峰，已充分了解并同意由提名人上海长甲投资有限公 司提名为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海新南洋昂立教育科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （ ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人中金投资（集团）有限公司，现提名金宇超为上海新南洋 昂立教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海新南洋昂立 教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海新南洋昂立教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人上海长甲投资有限公司，现提名高峰为上海新南洋昂 立教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 新南洋昂立教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董 ...

突发事件处理办法 （2025 年 9 月修订） 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 保障生产经营安全和处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其 造成的损害，维护公司资产安全、企业稳定和正常的经营秩序，保障广大投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章及公司章程、《信息披露管理 办法》等规定，特制定本办法。 第二条 突发事件是指有别于日常经营的，已经或可能会对公司的经营、财 务、声誉、股价产生严重影响的偶发事件，如经营业绩大幅增长或下滑、负面报 道或分析、司法行政处罚、诉讼仲裁、遭受自然灾害、重大事故、重大重组、重 大合同、再融资、领导人变更、股价大幅波动、不利传言等。 第三条 突发事件处理遵循的原则： （一）统一领导。公司成立突发事件处置工作领导小组（以下简称"应急领 导小组"）应对突发事件。 （二）分级处置。根据突发事件的不同情况，实行分级、分类处置。公司及 所属企业发生突发事件后，应急领导小组负责处置工作的业务指导、组织协调和 ...