业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 2024年度业绩预计 - 预计2024年度归属上市公司股东净利润为-16.5亿元至-13.5亿元，增亏[4] - 预计2024年度归属上市公司股东扣非净利润为-16.8亿元至-13.8亿元[4] 上年度业绩情况 - 上年利润总额为-1.141688亿元，归属上市公司股东净利润为-1.772815亿元[7] - 上年归属上市公司股东扣非净利润为-2.503087亿元，每股收益为-0.16元[7] 业绩变动原因 - 2024年园区地产市场深度调整，项目销售业务利润下降[8] - 公司对部分地产资产计提资产减值[8] - 公司对前期已确认的递延所得税资产予以减记[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以经审计的2024年年报为准[6] 投资提醒 - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[9]

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受北京电子城高科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2025 年 1 月 16 目 9 点 30 分在公司会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称 "中国法律法规")及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》(以下称"公 司章程"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下称"程序事宜")出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-006 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 539,538,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.2340 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-007 第十二届董事会第四十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第四十次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室召开，会 议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件方 式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司选举副董事长的议案》 表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2025 年第一次临时股东大会选举张玉伟先生为公司第十二 届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会提议由张玉伟先生担任公司副董 事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第二次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 2025 年第二次临时股东大会文件 2025 年第二次临时股东大会文件 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司及募集资金投资项 目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》 及《募集资金四方监管协议》。 永久补充流动资金的议案 各位股东： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提 高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规的相关规定，拟终止"电子城西青 1 号地东区项目""电子城 西青 1 号地西区项目""电子城西青 7 号地西区项目"募投项目的建 设，并将项目剩余募集资金 87,027.35 万元(含利息收入 2,171.11 万 元，具体金额以资金转出当日 ...

募集资金余额 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户存款余额合计87027.35万元[2][3][6][9][10][15][16] 项目投资与进度 - 电子城西青1号地东区项目总投资额69978.24万元，拟投募资60000万元，已投47030.71万元，余额13213.59万元，进度78.38%[9][15] - 电子城西青1号地西区项目总投资额69928.10万元，拟投募资59000万元，已投9077.11万元，余额50908.16万元，进度15.38%[9][15] - 电子城西青7号地西区项目总投资额69979.67万元，拟投募资60000万元，已投38035.94万元，余额22905.60万元，进度63.39%[9][15] - 北京电子城•京城港墨兰园小区建设项目总投资额8926.71万元，拟投募资7000万元，已投6998.19万元，项目完工结项[9][15] - 北京电子城•京城港清竹园小区建设项目总投资额18466.62万元，拟投募资15000万元，已投14748.71万元[9][15] - 北京电子城•京城港项目二期工程总投资额49025.25万元，拟投募资40000万元，已投39947.53万元[9][15] 账户余额与用途 - 截至2024年12月31日，北京银行金运支行账户余额50907.95万元，用于电子城西青1号地西区项目[2][6][8][14] - 截至2024年12月31日，华夏银行北京光华支行账户余额14426.12万元，用于电子城西青7号地西区项目[2][6][14] - 截至2024年12月31日，中信银行北京顺义支行账户余额13204.63万元，用于电子城西青1号地东区项目[3][6][16]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-003 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 监事会 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十七次会议于 2025 年 1 月 7 日上午在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席安立红先生主持，出席会议 监事一致审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》。 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：公司终止部分募投 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活 动，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益，符合中国 证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情 形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 监事会同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金事项，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。 北京电 ...

募资情况 - 2016年8月23日公司非公开发行A股股票218,891,916股，价格11.01元/股，募集资金总额2,409,999,995.16元，净额2,375,675,568.88元[1] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目总投资286,304.59万元，拟投入241,000.00万元，已累计投入155,838.19万元，余额87,027.35万元[5] - 电子城西青1号地东区项目总投资69,978.24万元，拟投入60,000.00万元，已投入47,030.71万元，进度78.38%[5] - 电子城西青1号地西区项目总投资69,928.10万元，拟投入59,000.00万元，已投入9,077.11万元，进度15.38%[5] - 电子城西青7号地西区项目总投资69,979.67万元，拟投入60,000.00万元，已投入38,035.94万元，进度63.39%[5] 账户资金 - 截至2024年12月31日，北京银行金运支行账户余额50,907.95万元，用于电子城西青1号地西区项目[8] - 华夏银行北京光华支行账户余额14,426.12万元，用于电子城西青7号地西区项目[8] - 平安银行北京崇文门支行账户余额8,477.29万元，用于电子城西青7号地西区项目[8] - 中信银行北京顺义支行账户余额13,204.63万元，用于电子城西青1号地东区项目[8] 项目剩余金额 - 电子城西青1号地西区项目剩余可使用金额49,922.89万元，东区项目12,969.29万元，7号地西区项目21,964.06万元[10][12] 未来规划 - 公司拟将募集资金专用账户余额87,027.35万元永久补充流动资金[15] - 公司拟终止电子城西青1号地东区、西区项目和电子城西青7号地西区项目开发建设[17] - 终止部分募投项目并永久补流事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[18] - 保荐机构对终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补流事项无异议[19] - 电子城西青1号地西区项目因市场活跃度不佳和产业规划调整不再继续开发[13] - 电子城西青1号地东区和7号地西区项目因市场需求收缩等停止未建楼宇开发[14] - 剩余募集资金及利息转出后相关专户将注销，三方监管协议终止[15] - 永久补流资金用于主营业务相关生产经营活动，不影响其他募投项目[17] - 永久补流符合公司经营需要和股东利益，未违反相关规定[16]

会议相关 - 公司第十二届董事会第三十九次会议于2025年1月7日召开，实到董事5人[1] - 会议审议通过终止部分募投项目并补充流动资金等议案[1][3] - 拟于2025年1月23日召开2025年第二次临时股东大会[3] 募投项目 - 拟终止三个募投项目，剩余87,027.35万元募集资金永久补充流动资金[2]

保险相关 - 公司拟为自身及董监高买责任险，限额不超5000万元/年[5] - 保费支出不超40万元/年，期限12个月可续保[5] 人事变动 - 控股股东推荐张玉伟、宋立功为非独立董事人选[10] - 监事会监事张一辞职，提名卢海龙为候选人[14] 其他 - 上述议案需提交股东大会审议，会议2025年1月召开[3][6][10][14]