地产股表现 - 荣盛发展、空港股份、沙河股份、深振业A、海泰发展、电子城、华夏幸福涨停 [1] - 大龙地产、津投城开、华丽家族、京能置业等涨超5% [1] 行业动态 - 国家统计局新闻发言人付凌晖表示房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进 [1] - 部分一二线城市交易有所恢复，房价运行总体稳定 [1]

地产股开盘表现 - 华夏幸福、华远地产、电子城开盘涨停 [1] - 深振业A、大龙地产、海泰发展、沙河股份等地产股跟涨 [1] 行业动态 - 地产板块整体走强，多只个股出现显著上涨 [1]

地产板块市场表现 - A股地产板块整体走高 [1] - 华夏幸福和电子城股价涨停 [1] - 海泰发展、空港股份、浦东金桥、上海临港、中新集团等多家地产公司股价同步上涨 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第十二届董事会第四十三次会议于2025年4月24日审议通过召开股东大会决议，并于2025年4月26日在《中国证券报》等指定媒体发布公告，载明会议类型、投票方式、时间地点等事项 [2] - 股东大会于2025年5月16日如期召开，召集和召开程序符合中国法律法规及公司章程规定 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议股东代表1名，持有508,801,304股表决权股份，占比45.49% [3] - 网络投票股东代表113名，持有27,899,974股表决权股份，占比2.49%，中小投资者股东代表113名，持股比例相同 [3][4] - 除股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议 [4] 议案表决结果 - 12项议案均以普通决议事项通过，包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等，其中利润分配预案获中小股东88.5175%赞成票 [5] - 关联交易议案中，中小股东赞成比例达90.0046%，关联股东已回避表决 [6] - 资产减值计提议案获中小股东87.3702%赞成票，公司债券发行相关议案均获通过 [6][7] - 控股股东担保议案获中小股东89.8974%赞成票，关联股东回避表决 [7] 法律程序有效性 - 股东大会召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合中国法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效 [8]

股东大会信息 - 2025年5月16日召开股东大会，114人出席，持有表决权股份536,701,278股，占比47.9803%[2] 议案审议结果 - 《2024年度董事会工作报告》A股同意票数533,881,078，比例99.4745%[3] - 《2024年度财务决算报告》A股同意票数533,881,078，比例99.4745%[4] - 《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》A股同意票数534,243,778，比例99.5421%[6] - 《公司确认2025年日常关联交易的议案》A股同意票数25,111,274，比例90.0046%[7] - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》A股同意票数533,880,978，比例99.4745%[9] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》A股同意票数533,177,578，比例99.3434%[9] - 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》A股同意票数533,900,078，比例99.4780%[10] - 《关于公司非公开发行公司债券方案的发行总额》A股同意票数533,899,978，比例99.4780%[11] - 《关于公司非公开发行公司债券方案的债券票面金额及发行价格》A股同意票数533,529,978，比例99.4091%[11] - 向公司股东配售安排议案A股同意票数533,901,078，比例99.4782%[16] - 拟挂牌转让场所议案A股同意票数533,932,478，比例99.4841%[16] - 募集资金及偿债资金专项账户议案A股同意票数533,530,978，比例99.4092%[17] - 募集资金用途议案A股同意票数533,895,978，比例99.4773%[17] - 主承销商议案A股同意票数533,894,978，比例99.4771%[17] - 控股股东为公司提供担保及公司提供反担保议案A股同意票数25,081,374，比例89.8974%[18] - 提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜议案A股同意票数534,245,678，比例99.5424%[18] - 《2024年度监事会工作报告议案》A股同意票数533,901,078，比例99.4782%[20] - 《2024年度利润分配预案议案》5%以下股东同意票数24,696,374，比例88.5175%[20] - 《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》5%以下股东同意票数25,442,474，比例91.1917%[20]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法 律法规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第四十三次会议决议、第十二届监事会第十八 次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决 议等，同时听取了 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年是北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"电子城高科"）成立 30 周年暨重组上市 15 周年，是公司发 展历史中极为重要且关键的一年，我们始终坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、 三中全会、中央经济工作会议精神，立足北京国际科技创新中心和全 球数字经济标杆城市建设。在公司党委、董事会的坚强领导下，面对 着严峻复杂的经营形势，牢牢把握"稳、进、立、破、严、舍、得" 七个方面总要求，以"稳经营、促转型、防风险"为主线，以"三年 行动方案"为网，凝心聚力，沉着应对，稳住了经营，蓄势了发展， 各项年度工作目标和重点任务得到有效落实。 一、2024 年董事会重要工作 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 议案 1 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： （一）主要经营工作完成情况 1、持续深化科技服务发展战略体系，进一步聚焦科技服务业务 方向，业务发展取得了新成效。 一是以科技城市更新为发展基底，推动存量资产加速去化。天 津西青科技产业园智尚中心 2 期 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事伏军，男，汉族，1972 年 1 月出生，北京大学国际金 融法博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，曾任本公司独立董事 （2024 年 3 月已离任）。2019 年 6 月 5 日当选为公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存 ...

2024 年度，公司共召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 4 次， 董事会会议 13 次。股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事张一弛，男，汉族，1966 年 3 月出生，中国共产党党 员，北京大学经济学博士，现任北京大学光华管理学院教授，本公司 独立董事。2019 年 6 月 5 日当选 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 独立董事宋建波，女，汉族，1965 年 10 月出生，中国人民大学 会计学博士，现任中国人民大学商学院会计学教授，本公司独立董事。 2022 年 8 月 19 日当选为公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公 ...