证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-036 东方明珠新媒体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海 国际会议中心 3CD 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,444 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,683,311,870 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 50.0703 | | 表决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒 体股份有限公司章程》（以下简称 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于东方明珠新媒体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2024 年 12 月 10 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由天职国际变更为天健[5] - 2024年度天健审计费用498万元（含税），较上一期减少102万元，减幅约17%[12] - 2024年11月18日董事会审计委员会审议通过变更议案，表决8票同意，0票反对，0票弃权[17][18] 天健相关数据 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[8] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[8] - 2023年天健上市公司审计客户706家，审计收费7.21亿元，公司同行业上市公司审计客户53家[8] - 截至2023年末天健累计计提职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[8] - 天健近三年受行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[9] - 65名天健从业人员近三年受行政处罚9人次等[9] 关联交易 - 2023年11 - 12月公司与同一关联人日常经营性关联交易累积金额1.68亿元[24] - 2024年1月至公告日与同一关联人日常经营性关联交易金额3.98亿元[25] - 过去12个月除日常经营性关联交易外与同一关联人关联交易累积金额6亿元[25] - 至本次关联交易，过去12个月内与同一关联人相同交易类别下标的相关关联交易金额4027.2375万元[28] - 2024年11月18日董事会审议通过五岸传播与上海文广集团关联交易议案[28] - 视听节目内容授权经营期限五年，从2024年8月1日至2029年7月31日[37] 增资事项 - 2024年7月1日公司审议通过对东方龙增资议案，增资总额12.5亿元，上海文广集团拟增资6.5亿元，公司拟增资6亿元[44] - 截至公告披露日，对东方龙增资按协议履行，提交公司2024年第二次临时股东大会审议[44] 股权结构 - 上海文广集团持有公司46.69%股份，系控股股东[25] - 上海文广集团注册资本500000万元人民币[30]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-035 刘晓峰先生的辞任，不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数，因此，前述辞呈自送达董事会之日起生效，刘晓峰先生将不再 担任公司任何职务。公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》 及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成增 补董事、聘任总裁相关工作并及时履行信息披露义务。 前述辞呈自公司董事会收到辞呈之日起生效，本公司董事会对 刘晓峰先生任职期间的工作表示衷心感谢。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 东方明珠新媒体股份有限公司 关于副董事长、总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）收到 公司董事、副董事长、总裁刘晓峰先生的书面辞呈。刘晓峰先生因 工作调动原因，辞去公司董事、副董事长及总裁职务，相关董事会 专门委员会职务及公司下属子公司职务一并辞去。 ...

关联交易金额 - 2023年11、12月，公司与同一关联人日常经营性关联交易累积1.68亿元[3] - 2024年1月至公告日，已发生日常经营性关联交易3.98亿元[4] - 过去12个月，除日常经营外关联交易累积6亿元[5] - 过去12个月，相同交易类别下标的相关关联交易4027.2375万元[7] 股权结构 - 上海文广集团持有公司46.69%股份，为控股股东[5] - 上海市国有资产监督管理委员会持有上海文广集团100%股权[9] 业务合作 - 五岸传播将上海文广集团视听节目70%收入作授权费支付，收30%代理费[14] - 视听节目内容授权经营期限为2024年8月1日至2029年7月31日[16] 公司决策 - 2024年11月18日，多会议审议通过关联交易议案[21] - 2024年7月1日，审议通过对东方龙增资议案[22] 增资情况 - 公司与控股股东对东方龙增资总额12.5亿元，公司增资6亿元[23]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-032 东方明珠新媒体股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）。 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：东 方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）曾于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司聘任 2024 年 度审计机构并支付 2023 年度审计报酬的议案》同意聘任天职国际为 公司 2024 年度年报及内控审计机构，聘期一年。经综合考虑公司经 营情况、发展战略以及实际审计需求，为充分保障年报审计安排等 相关事项，公司拟变更 2024 年度审计机构。公司就拟变更会计师事 务所事宜与天职国际沟通无异议后，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2024-034 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 3CD 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 1 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-031 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十八次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面、电子邮 件等方式发出，于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的通知和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司 章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 公司拟变更会计师事务所并聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024 年 度审计费用为 498 万元（含税）；其中年报审计费用 432 万元（含 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为18.82亿元，同比下降8.59%；年初至报告期末为51.88亿元，同比下降7.47%[2] - 2024年前三季度营业总收入为51.8773260632亿元，较2023年前三季度的56.0636652938亿元下降7.47%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元，同比增长9.49%；年初至报告期末为7.19亿元，同比下降8.58%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.80亿元，同比下降16.29%；年初至报告期末为5.28亿元，同比下降0.12%[2] - 2024年第三季度净利润为702329856.88元，2023年同期为807777028.25元[17] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为718767896.19元，2023年同期为786203966.05元[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.0879元/股，同比增长9.46%；年初至报告期末为0.2138元/股，同比下降8.59%[4] - 2024年第三季度基本每股收益为0.2138元/股，2023年同期为0.2339元/股[18] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.2138元/股，2023年同期为0.2339元/股[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.9954%，增加0.0843个百分点；年初至报告期末为2.4077%，减少0.2514个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产为434.31亿元，较上年度末下降1.61%[4] - 2024年9月30日货币资金为6,330,448,667.83元，2023年12月31日为8,066,561,430.46元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为8,253,226,554.27元，2023年12月31日为10,743,696,089.75元[13] - 2024年9月30日应收账款为2,335,237,041.26元，2023年12月31日为1,721,301,645.94元[13] - 2024年9月30日存货为3,545,925,150.03元，2023年12月31日为3,353,918,892.90元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为21,920,029,451.20元，2023年12月31日为25,062,236,796.25元[13] - 2024年9月30日债权投资为163,200,000.00元，2023年12月31日为377,400,000.00元[13] - 2024年9月30日长期股权投资为6,773,651,233.76元，2023年12月31日为5,845,158,313.25元[13] - 2024年第三季度末非流动资产合计为215.1082014368亿元，较上一时期的190.7774777679亿元增长12.75%[14] - 2024年第三季度末资产总计为434.3084959488亿元，较上一时期的441.3998457304亿元下降1.61%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为298.60亿元，较上年度末增长0.74%[4] - 2024年第三季度末所有者权益合计为346.5894990006亿元，较上一时期的345.3205086454亿元增长0.37%[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为1.15亿元，年初至报告期末为1.91亿元[6] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为940.97万元，同比下降99.28%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额大幅下降主要系支付约6亿元土地出让金，以及智慧广电业务与经适房交付等同比减少所致[8] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9409651.73元，2023年同期为1304043265.06元[19] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为132,136股[9] - 上海文化广播影视集团有限公司持股1,569,830,431股，占比46.69%[9] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股11,148,703股，占比0.33%，期末持股36,151,363股，占比1.08%[11] 营业总成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为46.8047465403亿元，较2023年前三季度的49.3753015259亿元下降5.20%[16] 流动负债相关 - 2024年第三季度末流动负债合计为69.3308763510亿元，较上一时期的78.4047513799亿元下降11.57%[14] 非流动负债相关 - 2024年第三季度末非流动负债合计为18.3881205972亿元，较上一时期的17.6745857051亿元增长4.03%[15] 负债合计相关 - 2024年第三季度末负债合计为87.7189969482亿元，较上一时期的96.0793370850亿元下降8.70%[15] 投资收益相关 - 2024年前三季度投资收益为2.9584956062亿元，较2023年前三季度的1.3879079951亿元增长113.15%[16] 公允价值变动收益相关 - 2024年前三季度公允价值变动收益为0.2751895061亿元，较2023年前三季度的0.9954105905亿元下降72.36%[16] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 752544643.05元，2023年同期为 - 2085028193.86元[20] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1037231052.21元，2023年同期为 - 34156498.89元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6245046464.89元，2023年同期为6963856969.12元[19] 收到的税费返还相关 - 2024年前三季度收到的税费返还为5347549.38元，2023年同期为3824148.48元[19] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为6016916759.48元，2023年同期为6872751002.90元[21]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-030 东方明珠新媒体股份有限公司 关于拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公司 增资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或 "东方明珠"）参股公司上海东方龙新媒体有限公司（以下简称"东 方龙"）的经营发展需要，同时加强公司移动端产品布局，公司于 2024 年 9 月 10 日与控股股东上海文化广播影视集团有限公司（以 下简称"上海文广集团"）、东方龙、重庆京东方智慧私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"重庆京东方"）、上海联和投 资有限公司（以下简称"联和投资"）、天翼资本控股有限公司（以 下简称"天翼资本"）、东方国际（集团）有限公司（以下简称"东 方国际集团"）共同签署了《关于上海东方龙新媒体有限公司之增资 协议》（以下简称"《增资协议》"）。 根据协议约定，上海文广集团以人民币 65,000.0000 万元的 货币出资款，认购东方龙 16,2 ...