东方明珠新媒体股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过生效） 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会. | | 第六章 总裁(总经理)及其他高级管理人员 · | | 第七章 党建工作 . | | --- | | 第一节 党组织机构设置 . | | 第二节 公司党委职权 | | 第三节 公司纪委职权 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会议事规则 [2025 年 12 月 22 日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第一条 为适应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董 事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程 序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及本公司章程的规定，制定本 规则。 第二条 提名与薪酬考核委员会议事的方式是召开提名与薪酬 考核委员会会议，任何决议必须通过董事会会议作出。 第二章 提名与薪酬考核委员会会议 第三条 提名与薪酬考核委员会是董事会下属的专门委员会， 对董事会负责，上市公司董事会提名与薪酬考核委员会负责拟订董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核；制定、审查董事、总裁（总经理）、董事会 秘书及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事、总裁（总经理）、董事会秘书及其他高级管理人员 的薪酬； 1 （四）制定或者变更 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范东方明珠新媒体 股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《东方明珠新媒体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保， 包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股 东会相应权限批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、 协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担 保产生的债务风险，公司董事应对违规或失当的对外担保产生的 损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保业务，视同 公司行为，其对外担保应执行本制度。 上市公司控股子公司为上市公 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 内部信息报告管理制度 [2025年12月22日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东方明珠新媒体股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"）的信息披露工作，加强公司各职能中 心、事业群及主要子公司（以下简称"子公司"）有关信息披露事 项的联络与协调，建立有序高效的信息披露工作机制，根据公司的 相关规章制度，结合公司及子公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"主要子公司"，既包括公司直接或间接 持股比例超过50%的绝对控股子公司，亦包括公司直接或间接持股 比例未超过50%，但系该公司第一大股东，或对其具有实际控制力 的相对控股子公司。 第三条 本制度所述的重大信息，是指所有可能或者已经对公 司及子公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或对理性投 资者是否购买或者出售公司股票的决定产生较大影响、按照公司上 市地的法律法规、上市规则、监管规则等可能需要履行公开披露义 务的情形或事件。 第四条 本制度所称公司内部信息报告是指当出现、发生或即将 发生重大信息时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司， 应及时将相关信息告 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 制度流程管理制度 [2025年12月22日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第一章 总则 第一条 宗旨目的 为建立和完善东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"东方 明珠"或"公司"）及其控制的子公司（以财务合并报表范围为准， 以下简称"所属公司"）制度、流程管理工作，规范公司制度及流 程的制定、修订、废止、审批、颁布、培训、执行和检查等工作程 序，实现公司规范化、标准化管理，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及其控股的所属公司。 第三条 制度及流程制定原则 （一）完整覆盖原则：制度及流程的制定规范应覆盖公司全员、 全过程、全时段管理，不应有任何例外。制度及流程的制定还应覆 盖各项业务板块及管理重点、要点，并根据业务变化和发展不断调 整。 （二）实事求是原则：应当从实际出发，充分调动各中心（部 门）、所属公司参与制度及流程制定的积极性，做好公司各中心 （部门）、所属公司需求调研和意见征集，确保制度及流程可行高 效。 （三）权责明确原则：应当按照规定的权限和程序，科学、合 理地规定各中心（部门）、所属公司的权利、义务和责任，明确责 任主体和责任分工。 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过生效） 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 股东会的职权 | | 第三章 股东会的召集 | | 第四章 股东会的提案与通知 | | 第五章 股东会的召开 | | 第六章 股东会的表决和决议 | | 第七章 附则 15 | 东方明珠新媒体股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事行为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议 的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《东 方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》《证 券法》《治理准则》《股东会规则》《公司章程》及本规则的规定对 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过生效） 第一章 总 则 | 第一章 总 则 . . | | --- | | 第二章 董事会 | | 第三章 会议通知 . | | 第四章 议案和议程 . | | 第五章 审议、表决 . | | 第六章 会议记录 | | 第七章 会议信息披露 | | 第八章 董事会专门委员会 | | 14 第九章 附则 . | 二〇二五年十二月 第一条 为适应公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工 作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决 议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《东方明珠新媒体 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章 程》、股东会赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通 过董事会会议作出。 第二章 董事会 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 [2025年12月22日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第一条 为了规范东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人（以 下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 信息披露事务管理》及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所 上 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 [2025年12月22日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名至五名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、过半数的独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理 准则》等相关规定，特制定本实施细则。 第七条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一）制定公司发展战略； （二）监督、核实公司重 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 关联交易管理办法 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过生效） 第一章 总 则 第一条 为规范东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）关联交易行为，明确公司相关部门职责分工，维护公 司中小股东以及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，制定本 办法。 第二条 本办法为公司关联交易事项的专项规定，公司有关规章 制度中凡涉及关联交易事项，参照本办法执行。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）定价公允； （一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； ...