证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-042号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新 安股份"）拟作为有限合伙人，以自有资金与浙江财通资本投资有限公司（以下 简称"财通资本"）、开化县华控股权投资有限公司（以下简称"开化华控"）、浙 江建德经开集团有限公司（以下简称"建德经开"）共同出资发起设立浙江新安 财通产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终注 册登记为准，以下简称"合伙企业"或"投资基金"）（以下简称"本次交易"）。 本基金合计认缴出资额为人民币25,000万元，其中公司认缴出资9,250万元，占 本基金份额的37%。本基金由财通资本担任基金管理人。 本次交易构成关联交易，因合伙企业的有限合伙人之一开化华控直接持 有本公司1.68%的股份，同时也是直接持有本公司5.06%股份的股东开化县国有资 产经营有限责 ...

独立董事 浙江新安化工集团股份有限公司 独立董事专门会议审议情况 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月 修订）》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事,对公司第十一届董 事会第十三次会议审议的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》发表 意见如下： 公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合公司战略发展规划，有 助于公司加强产业链上下游合作，对公司开拓下游客户及增强客户业务协同性具 有重要意义。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定各方出资额和 出资比例。本公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理。本次 交易不会影响公司正常运营。基金合伙协议关于管理费、投资决策机制、收益分 配与亏损分担等约定公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 范宏、韩海敏、刘亚萍 2024 年 8 月 7 日 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 独立董事独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独 立判断立场，我们对公司第十一届董事会第十三次会议审议的《关于参与设立产 业投资基金暨关联交易的议案》发表独立意见如下： 我们认为：公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合公司战略发 展规划，有助于公司加强产业链上下游合作，对公司开拓下游客户及增强客户业 务协同性具有重要意义。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定各 方出资额和出资比例。本公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、 合理。本次交易不会影响公司正常运营。基金合伙协议关于管理费、投资决策机 制、收益分配与亏损分担等约定公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的情形。我们同意《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》。 独立董事 范宏、韩海敏、刘亚萍 2024 年 8 月 8 日 ...

关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-040 号 浙江新安化工集团股份有限公司 重要内容提示： ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 浙江新安进出口有限公司（以下简称"新安进出口"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） 湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） ●担保金额：截至 2024 年 6 月 30 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 17.0721 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-039 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，践行"以投资者为本"理念，推动浙江新安化 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，增强投 资者回报，提升投资者获得感，助力资本市场健康发展，结合公司实际，特制定 本方案。 一、全面提升经营管理质量 2024 年，公司全面贯彻"1361 行动"，以确立"全面实现转型升级与高质 量发展，成为时代的杰出企业"为一个总体目标，深入推进增长动能、发展方式 和运营方式"三大转变"；通过强化科技与创新发展，推进现代企业管理与数字 化，加强三支队伍建设，国际化发展，资源资本助力战略发展，组织文化建设"六 项行动"，全面推进高质量发展，夯实"命运共同体的模式、制度、机制"一个 基础底座。 1.核心业务降本增效、优化结构，提升产品竞争 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对新安股份本次向特定对象发行股票部分限售股上市流通的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司向 13 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 203,850,509 股。本次向特定对象发行股票 的新增股份已于 2023 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由 1,145,746,540 股变 更为 1,349,597,049 股。 本次向特定对象 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-037 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股票；股票认购方式为网下，上市股数为 147,225,368 股。 本次股票上市流通总数为 147,225,368 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日。 一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1342 号），公司向 13 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 203,850,509 股。本次向特定对象发行股票的新 增股份已于 2023 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由 1,145,746,540 股变更为 1,349,597,049 股。 本次向 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-038 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 浙江新安进出口有限公司（以下简称"新安进出口"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） 湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） ●担保金额：截至 2024 年 5 月 31 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 16.8897 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 ...

活动基本信息 - 2024 年 5 月 9 日公司在上海证券交易所网站披露举办投资者现场接待日活动的公告 [1] - 2024 年 5 月 15 日 14:00 - 17:30 公司董事长、财务总监、董事会秘书及事业部总经理出席活动并与投资者交流 [1] 公司基本情况 - 公司创建于 1965 年，2001 年上市，有近 60 年历史，拥有控股子公司 80 多家、员工 8000 多人、总资产 200 多亿元，位列全球十大有机硅企业等多个榜单 [2] - 主营作物保护、硅基新材料、新能源材料三大产业，形成三足鼎立业务架构，“氯硅磷”元素循环逻辑贯穿其中 [2] 战略转型 发展方式转变 - 从追求规模向追求质量转变，提出终端化、平台化、全球化、数字化和绿色化五个方向，终端化为重点 [3] - 目前有机硅单体产能 55 万吨，草甘膦产能超 8 万吨，年底工业硅产量达 30 万吨，控制基础产品规模，向高附加值方向发展 [3] 发展动能转变 - 从市场驱动转变为市场和科技双轮驱动，将科技放最高位置 [3] 企业运营方式转变 - 变革组织和管理方式，学会服务和赋能，发挥 8000 名干部员工积极性 [3] 行业趋势 草甘膦行业 - 价格相对稳定且有阶段性波动，因粮食安全受重视、转基因放开使需求增加，国家限制产能使供给无新增，未来保持相对紧平衡 [4] 有机硅行业 - 国内 13 家单体生产企业，近两年新增产能持续释放，未来 2 年基础产品供需环境难改变，低价为终端带来机遇，新技术新行业发展促进终端应用研发 [5] 业务情况 作物保护业务 - 业内唯一有草甘膦、草铵膦“双草”原药产品生产企业，除草剂品种国内最全面，制剂转化率超 2/3 [6] - 实现转基因“性状、种、药”一体化战略布局，首批通过转基因作物用草甘膦品种国家登记评审，开展无人机飞防服务 [6] - 优势体现在技术、渠道、品牌和品种方面，海外收入为主，全球有 4000 多个品种登记，在美国和非洲有生产基地 [6] 硅基业务 - 有机硅单体产能 55 万吨，年底工业硅产能 30 万吨，拥有 1 亿吨高品位硅矿 [6] - 具有全产业链、终端化和高端化布局早、技术等优势，基础产品终端转化率超 40%，高端化率近 50% [6] - 终端业务完善，孵化出细分行业隐形冠军，能提供多产业有机硅材料整体解决方案，与多领域头部客户合作并嵌入前端研发体系 [6][7] 业务布局 有机硅业务 - 合资项目硅烷特气预计 2025 年下半年建成，应用于半导体等领域 [8] - 用四氯化硅和正硅酸乙酯做气凝胶，作为新能源电池隔热材料 [8] - 浸没式冷却液产品完成开发并在客户测试，子公司有产业和技术基础 [8] - 硅皮产品项目建设中，年底第一条生产线投产 [9] - 硅碳负极有一定基础，接洽国际合作 [9] - 海外业务发展早，出口金额行业第一，产品转向高附加值，布局涵盖欧美、东南亚，将加强海外合作 [9] 新能源业务 - 不生产固态电池，以负极材料为重点，面向 3C、动力电池、储能领域 [13] - 负极材料有三家企业，分别侧重不同领域，与浙大科创中心合作开发固态电解质产品，基本成型并推进商业化 [14] 其他情况 产品销售 - 草甘膦产能 8 万多吨，实际销售量超 10 万吨，市场价格 2.65 万元/吨，已接完 6 月订单 [10] 项目进展 - 5000 吨精草铵膦项目本月底中试，与浙大团队合作开发成套技术，成本有领先优势 [11] 矿产资源 - 云南有 1 亿吨硅矿储备，加纳金矿因矿体复杂，暂不进一步投入 [12] 研发投入 - 有集团级、事业部、子公司三层次研发体系，研发人员近千人 [16] - 与多所高校共建联合创新平台和开展科研合作项目，23 年研发投入 6 亿多，有费用使用考核标准 [16] 安全环保 - 安全方面抓管理和技术装备进步，引入杜邦 SHE 管理体系，培养 60 多名 SHE 工程师 [17] - 安全环保总体可控，企业 ESG 报告体现“一切事故可预防”“不让一滴污水入江”理念 [17] 分红情况 - 自 2001 年上市连续 22 年现金分红，截止 2023 年累计分红 35.97 亿元，2023 年业绩下降仍高比例分红，未来保证经营前提下多分红 [18][19]

的 法律意见书 地址：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话:0571-85151338 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 传真:0571-85151513 邮编:310052 网址:http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2023年年度股东大会 的 法律意见书 （2024）浙经法意字第272号 法律意见书 了《浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，将 本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、投票方 式等事宜进行了公告。刊登公告的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024 年5月16日15:00在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层公司会议室召开，由 公司董事长吴建华先生主持。本次股东大会于2024年5月16日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统投票平台、于20 ...