核心事件：公司高层人事变动 - 公司董事长、法定代表人姜毅及董事蒋倩于12月5日递交辞职报告，原因为“工作调整”，两人将不再担任公司任何职务 [2] - 两人原定任期至2027年8月15日，此次辞职显得较为突然 [3] - 公司董事会已审议通过，增补应徐颉、金军丽为第十一届董事会非独立董事候选人，该议案将于12月22日提交临时股东大会审议 [2][4] 人事变动影响与公司声明 - 公司公告称，两名董事的离任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行及公司日常运营 [3] - 截至公告日，姜毅与蒋倩均未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并已完成工作交接 [3] 新任董事候选人背景 - 新任董事候选人应徐颉为沈阳药科大学本科学历，副主任药师，曾任浙江英特药业及英特集团总经理、董事长等职，现任浙江省国际贸易集团副总经理、党委委员及公司党委书记 [4] 公司近期高层变动历史 - 近年来公司存在高层频繁更换的现象 [5] - 姜毅于2023年才开始担任公司党委书记，并于2023年12月被增补为董事候选人，2024年8月16日才当选为第十一届董事会董事长，其履职董事长仅一年多 [6][7] - 在姜毅之前，公司长期由胡季强掌舵近40年，被视为公司“灵魂人物”，主导了公司上市及发展成为浙江省中药工业龙头 [6] - 2020年浙江省国贸集团入主后，公司控股权转移至省属国资，治理结构发生根本性变化，胡季强在第十一届董事会换届时将管理权交接给国资代表姜毅 [7] 公司业务与近期财务表现 - 公司主要从事药品、中药饮片及大健康产品的研发、制造及销售，重点产品包括“康恩贝”肠炎宁系列、“金笛”复方鱼腥草系列和“前列康”普乐安系列 [3] - 2024年前三季度，公司累计实现营收49.76亿元，同比增长1.27%，实现归母净利润5.84亿元，同比增长12.65% [3] - 净利润增速高于营收增速，主要系报告期末公司主营业务业绩增长、所持嘉和生物股份期末市值较上年同期增加所致 [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以通讯方式召开了第十一届第十三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《关于调整公司董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于制造业（医药工业），占比86.63% [1] - 商业销售业务收入占比为12.07% [1] - 其他业务收入占比为1.3% [1] 公司市场数据 - 公司当前市值为119亿元 [2] - 公司股票收盘价为4.72元 [1]

股东减持 - 希荻微股东重庆唯纯企业管理咨询有限公司计划减持不超过1236.94万股，占公司总股本比例不超过3% [2] 融资与发债 - 民生银行成功发行60亿元3年期浮动利率金融债券，募集资金用于优化负债结构、充实资金来源 [3] - 节能风电拟发行不超过20亿元公司债券，用于偿还债务、项目建设及补充流动资金 [19] - 创新新材获准注册发行总额不超过20亿元的债务融资工具，包括5亿元超短期融资券和15亿元中期票据 [23] - 方正科技向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册的批复 [14] - 康达新材2025年度向特定对象发行股票申请已获得深圳证券交易所受理 [25][26] 收购与投资 - 百胜智能拟以现金1亿元收购中科深谷51%股权，标的公司初步估值不超过2亿元，专注具身智能机器人底层技术研发 [4] - 开润股份拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，投资范围包括货币型基金、债券等 [27] 药品研发与上市进展 - 君实生物产品偌考奇拜单抗注射液用于治疗中重度斑块状银屑病的新药上市申请获得国家药监局受理 [5] - 欧普康视的盐酸毛果芸香碱滴眼液获得药物临床试验批准，适应症为治疗成人老花眼 [17] - 上海医药下属子公司米诺地尔搽剂（2%和5%两种规格）获得国家药监局批准生产，用于治疗男性型脱发和斑秃 [24] 项目投产与工程建设 - 赣能股份所属的上高清洁煤电项目一期2号机组正式移交商业运行，机组容量2×100万千瓦 [6] - 洪城环境全资孙公司作为联合体牵头人中标南昌污水处理EPC项目，中标金额约8.53亿元，项目总工期36个月 [20] - 东珠生态中标图木舒克工业园环保工程，投标报价3.97亿元 [33] 业务中标与订单 - 新点软件中标广州市花都区数字化智慧社区建设项目，中标金额5400万元 [31] 资产处置与征收 - 轻纺城接到通知，其华能商城将被政府征收，公司将按要求关停 [9] - 大千生态终止向关联方出售房产的关联交易，原交易金额为1028.59万元 [13] - 江西长运部分房屋建筑物被政府征收，确定征收补偿金额为1570.19万元 [28] 管理层变动 - 康恩贝董事长、法定代表人姜毅以及董事蒋倩辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [18] - 中国海诚总法律顾问兼首席合规官孙丹琳辞职，辞职后不在公司担任任何职务 [21] - 新金路副总裁杨文毅、总裁助理任勇因工作调整辞职，辞职后将继续在公司任职 [22] - 贵阳银行李虹檠担任公司副行长的任职资格获得监管核准 [15] 经营数据：生猪养殖 - 牧原股份11月销售商品猪660.2万头，同比增长11.8%；销售收入93.9亿元，同比下降20.43%；销售均价11.56元/公斤，同比下降28.73% [12] - 正虹科技11月销售生猪0.4万头，环比减少1.54%，同比减少21.83%；销售收入451.96万元，环比增加4.61%，同比减少53.97% [11] - 神农集团11月销售生猪31.51万头，销售收入4.13亿元；商品猪销售均价11.44元/公斤，环比10月上涨3.62% [34] - 天润乳业11月销售生猪435.35万头，环比增长11.83%，同比增长49.71%；销售收入51.99亿元，环比增长2.99%，同比下降14.19%；毛猪销售均价11.71元/公斤，同比下降29.92% [29] 经营数据：其他行业 - 广汽集团11月汽车销量为17.97万辆，同比下降9.72%；1-11月累计销量153.4万辆，同比下降10.8% [16] - 曙光股份11月整车销量207辆，同比增长71.07%；1-11月整车销量1556辆，同比下降30.22% [32] - 天润乳业11月销售肉鸡11755.44万只，收入33.24亿元，毛鸡销售均价13.22元/公斤 [29] 资本运作与上市计划 - 悦康药业筹划发行H股并在香港联交所主板上市 [7][8] 股东增持 - 美利信控股股东拟以自有或自筹资金增持公司股份，增持金额5000万元至1亿元，增持价格不超过52元/股 [10] 政府补助 - 天润乳业控股子公司收到与收益相关的政府补助685.04万元，占公司2024年度经审计归母净利润的15.69% [30]

公司高层人事变动 - 康恩贝董事长兼法定代表人姜毅因工作调整原因辞职 辞去职务包括董事、董事长、董事会战略与投资决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及法定代表人 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事蒋倩同日递交辞呈 辞去职务包括董事及董事会审计委员会委员 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 此次人事变动涉及公司董事会核心成员及关键委员会成员 包括战略与投资决策、薪酬与考核以及审计委员会 [1]

人员变动 - 2025年12月5日姜毅、蒋倩因工作调整申请辞去董事等职务[2][3] - 两人离任不影响董事会正常运行和日常运营[4] - 截至公告披露日两人未持股，无未履行承诺，已完成交接[5] 董事增补 - 2025年12月5日董事会同意增补应徐颉、金军丽为非独立董事候选人[6] - 公司决定2025年12月22日召开临时股东会审议增补议案[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月22日14点50分在杭州滨康路568号康恩贝中心2楼召开[2] - 网络投票2025年12月22日进行，系统和互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 本次股东会审议增补应徐颉、金军丽为公司董事议案[4] - 议案已获董事会通过，2025年12月6日披露[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月15日[9] - 登记时间为2025年12月16 - 19日，地点在公司董事会办公室[10] 联系方式 - 联系电话0571 - 87774828、87774827，邮箱chenf@conbapharm.com等[10] 公告时间 - 公告发布于2025年12月6日[13]

董事会会议 - 第十一届董事会第十三次（临时）会议于2025年12月5日通讯召开[1] - 审议通过调整董事议案，增补应徐颉、金军丽为非独董候选人[1][2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[4] 临时股东会 - 2025年第二次临时股东会定于12月22日在杭州滨江召开[4] - 议程为审议增补公司董事议案[4]

核心人事变动 - 公司董事长、法定代表人姜毅因工作调整辞去董事等职务并不再担任法定代表人[1] - 董事蒋倩辞去董事等职务[1] - 二人辞职后不再担任公司任何职务且未持有公司股份[1] - 二人辞职申请自送达董事会起生效且已完成工作交接[1] 董事会调整与后续安排 - 公司第十一届董事会第十三次（临时）会议同意增补应徐颉、金军丽为非独立董事候选人[1] - 公司将于2025年12月22日召开临时股东大会审议该增补董事议案[1]

公司资本变动 - 公司因注销回购股份导致注册资本减少，由2,570,037,319元变更为2,506,458,271元 [2] - 相关议案已分别于2025年10月27日经董事会审议通过，并于2025年11月13日经临时股东大会审议通过 [2] 债权人通知程序 - 公司根据《公司法》规定通知债权人，债权人可自接到通知起30日内或自公告披露之日起45日内申报债权 [3] - 债权人需凭有效债权证明文件要求公司清偿债务或提供相应担保，未在规定期限内申报不影响债权有效性 [3] 债权申报材料与方式 - 债权申报需提供证明债权债务关系的合同、协议等凭证原件及复印件，法人需提供营业执照副本及法定代表人身份证明，自然人需提供有效身份证件 [4] - 债权申报期间为2025年11月29日至2026年1月12日，可通过现场递交或邮寄方式申报，现场接待地址为杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼董事会办公室 [5][6] - 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，邮件标题需注明"申报债权"字样 [6]

股本变更 - 公司注销回购股份后注册资本由2570037319元变更为2506458271元[2] - 总股本减少63579048股，由2570037319股变为2506458271股[2] 股份占比 - 有限售条件股份占比由0.26%变为0.27%，数量不变[2] - 无限售条件股份占比由99.74%变为99.73%，减少63579048股[2] 债权申报 - 债权人申报债权时间为2025年11月29日至2026年1月12日[4] - 联系人陈芳、王洁，电话0571 - 87774828、87774827，邮箱wangjie@conbapharm.com[4]