业绩表现 - 公司上亿级品种从2004年的2个增长至2024年的18个[1] - 公司在中国医药工业百强榜跃升 至第50位[1] 研发成果 - 研发投入年复合增长率26%，建成18个高能级科研平台、7家高新技术企业，取得批件116项，累计获有效专利350余项，累计获国家及省级科学技术进步奖28项[5] - 近10年浙江中药领域3个新药获批上市，其中2个出自康恩贝[5] - 研发投入占营收比重从2020年的3.13%逐年上升到2024年的5.00%[5] - 每年立项40 - 50个研发项目[5] - 连续多年蝉联“中国医药研发产品线最佳工业企业”荣誉[5] 股东回报 - 2024年大股东增持2.74亿元、公司回购3亿元、每10股派发现金红利2元[12][13] - 自2004年4月上市以来累计向股东分红近40亿元，含2024年度拟分红3.78亿元，平均股利支付率48%[13] - 最近三年累计分红金额占最近三年平均净利润的241.85%[13] 公司治理 - 2024年末制定《经理层成员任期制及契约化管理办法》等，确定高管薪酬由四部分组成[10] 未来规划 - 2025年将在上证路演中心平台召开不少于3次业绩说明会[15] - 2025年密切关注监管动向，助力“关键少数”提升履职能力[11] - 2025年完善多层级多维度监督机制，防范“关键少数”履职风险[11] - 2025年结合多方面因素制定科学合理的分红方案[13] - 2025年统筹谋划股份回购增持计划[13] - 2025年持续完善优化定期报告内容[15] 其他 - 拟将回购专用证券账户的6357.9048万股股份用途变更为注销并减少注册资本[13]

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》和《上市公司自律监管指引第１号—规范运作》、《浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定,结合《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》中有关独立董事对其独立性情况的自查说明,公司董事会就 2024年 度独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 公司于 2024年8月进行了董事会的换届选举。经核查公司第十届董事会独立董 事吕久琴、董作军、吴永江、刘恩,以及第十一届董事会独立董事邱保印、牛宇龙、 曾苏的任职经历及其签署的自查报告,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。各位独立董事在 2024年度履职 期间,均符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董 事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 浙江康恩 ...

业绩荣誉 - 公司在中国医药工业百强榜跃升至第50位，获评中国上市公司成长百强等荣誉[20] - 康恩贝位列“2023年度中国中药企业TOP100排行榜”第12位[63] - 康恩贝荣登“2023年度浙江省生物医药产业领军型企业”名单[63] - 康恩贝已连续7年蝉联“2024年中国医药研发产品线最佳工业企业”荣誉[70] 产品数据 - 公司旗下年销售收入过亿元品种17个，康恩贝肠炎宁系列居零售市场中成药肠道用药榜首[21] - 中药材与饮片板块涉及品种超过800种[53] 研发进展 - 公司研发投入同比增长4.35%，中药1.2类新药ZY13项目获临床批件[21] - 公司新授权发明专利10项，获浙江省科技进步奖三等奖1项[21] - 公司主持及联合申报“尖兵”“领雁”项目4项[21] - 公司“葵适达”黄蜀葵花总黄酮口腔贴片成功上市[21] - 公司与山东药科院合作推出国内首个中药双层口腔贴片，获7项国家发明专利，两年内完成注册上市并进入国家医保目录[164] 公司治理 - 2024年报告期内公司召开3次股东大会、8次监事会、13次董事会，完成换届[86][88][90] - 换届后第十一届董事会有9名董事，其中女性董事2名，独立董事3名[89] - 公司董事会下设战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，运作良好[91] ESG相关 - 公司2023年度ESG报告获华证评级A级[74] - 公司依据ESG监管框架及医药行业特性开展尽职调查，贯穿全流程[73] - 公司通过多种方法确定ESG重要性议题，建立利益相关方参与机制[75][76][77] 投资者关系 - 公司回复上证e互动平台投资者提问49项，组织200余场投资者交流路演活动[96] - 公司共计披露公告88项，接听投资者咨询电话95次[98][101] 合规风控 - 2024年康恩贝内部审计累计开展财务收支审计及离任经济责任审计共11项[116] - 公司组织开展反商业贿赂及反贪污培训2次，各类清廉合规培训与警示教育共计12次，接受教育人数达971人次[129] 技术应用 - ERP项目二期7家单位成功上线[176] - 统一流向平台每月接入数据超50万条[176] - 2024年初引入的AI大模型审核量达1.5万份[176] - AI技术自动识别1.2万张票据并生成凭证，开发680个RPA机器人，累计替代3600人天[178] - 数据治理项目统一28家企业主数据标准[179] 科研成果转化 - 2024年11月达成5项科研成果转化协议，其中清热止痒颗粒成果转化协议金额1000万元[185] 供应商管理 - 公司供应商考核覆盖率100%，考核合格率100%[200]

关于聘任会计师事务所的公告 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2025-021 浙江康恩贝制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2025年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚事务所"）。 2、2024年度聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "天健事务所"）。 3、鉴于2024年度审计机构天健事务所聘期已满，且天健事务所已经连续多年为公司提供 审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司通过公开招标评审方式，拟聘任 容诚事务所为公司2025年度审计机构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需 提交公司股东大会审议。 经浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开的 第十一届董事会第七次会议审议通过，同意聘任容诚事务所为公司2025年度审计机 构。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任的会 ...

财务表现 - 2024年营业收入65 15亿元 同比下降3 23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6 22亿元 同比增长5 21% [1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1 5元（含税） [1] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

公司分红提议 - 公司董事长姜毅提议2024年度向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），分配基数以权益分派股权登记日总股本扣减回购专用账户股份为准 [2] - 若总股本在分配预案公告至股权登记日期间发生变化，将维持每股分配金额不变并调整总额 [2] - 提议基于公司未分配利润情况，符合公司章程且兼顾正常经营与长远发展 [2] 董事会行动与回购情况 - 公司2024年通过集中竞价回购6,357.9048万股，耗资29,992.41万元（约3亿元），回购股份不享有分红权 [3] - 董事会认为分红提议合理可行，将在2024年财报审计后拟定预案并履行审批程序 [3] 股权激励计划影响 - 2022年股票期权激励计划首个行权期（2024年11月28日至2025年11月27日）可能导致总股本增加，若影响分红实施将研究调整分配原则 [4]

分红计划 - 董事长提议2024年度每10股派现1.5元（含税），待审议[2][5] 股份回购 - 2024年1月同意用2 - 4亿自有资金回购股份[3] - 7月完成回购，累计回购16357.9048万股，用资29992.41万元[4] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划首授期权第一个行权期为2024年11月28日至2025年11月27日[4]

文章核心观点 康恩贝董事长提议2024年度利润分配预案，以特定股本为基数向全体股东派发现金红利，若总股本变化将调整分配总额，提请董事会研究并报审议，董事长承诺投赞成票 [1] 分组1 - 公司董事长姜毅提议以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税) [1] - 若在2024年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化，提议维持每股分配金额不变，相应调整分配总额 [1] - 姜毅董事长提请公司董事会研究本项提议，拟定2024年度利润分配预案报董事会、股东大会审议确定，其本人承诺在相关会议审议该事项时投"赞成"票 [1]

公司人事调整 - 董事长姜毅因工作调整辞去兼任的总裁职务，仍担任董事长 [3][9][10] - 聘任周璠为公司总裁，任期自董事会决议日至十一届董事会届满，其有丰富行业经验且未持股 [3][8][11] - 董事刘圣东因工作调整辞去董事职务，仍担任日常性实际工作岗位职务，未持股 [4][13] - 增补周璠为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过至十一届董事会届满，该事项需股东大会审议 [4][13][15] - 增补姜毅为董事会薪酬与考核委员会委员，调整后成员为姜毅、曾苏、邱保印，曾苏为召集人 [5][6][16] 股票期权激励计划 - 依据相关规定，结合年报和季报披露计划，对处于自主行权期的股票期权进行限制行权 [19] - 限制行权期为2025年4月10日至4月28日，期间全部激励对象限制行权 [19] - 公司将向结算公司申请办理限制行权相关事宜 [19]

股票期权行权 - 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2024年11月28日至2025年11月27日[1] 限制行权 - 本次限制行权期为2025年4月10日至2025年4月28日[1] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜[2]