公司人事变动 - 公司董事、提名委员会委员、常务副总裁陈江于2025年10月15日提交书面辞职报告 [1] - 陈江辞职原因为个人原因 辞去全部职务后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于2025年10月15日通过快递形式收到辞职报告 [1] 行业市场动态 - 白银出租出现年化利率高达35%的套利机会 全球白银正被空运至英国进行套利 [1] - 该市场现象背后是一场史诗级逼空事件 [1]

人员变动 - 陈江于2025年10月15日因个人原因辞职，离任所有职务，原定任期到2027年12月5日[3][4] - 陈江辞职报告送达董事会之日生效，未持股，不影响董事会法定人数[5] - 公司将补选董事及提名委员会委员[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月15日召开[5] - 会议召集9月25日董事会决议通过，9月26日公告通知，距会议召开间隔15日，股权登记日为9月30日[8] - 现场会议于10月15日10点在珠海召开，网络投票时间为10月15日[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共175人，代表467,810,895股，占比23.4742%[12] - 出席现场会议的股东及代理人共2人，代表110,620,483股，占比5.5508%[12] - 公司在任董事9人出席4人，在任监事3人出席2人[13] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意466,607,915股，占比99.7428%；反对1,159,780股，占比0.2479%；弃权43,200股，占比0.0093%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意466,572,115股，占比99.7351%，获通过[20][22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意466,563,515股，占比99.7333%，获通过[23][24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意466,072,035股，占比99.6282%，获通过[25][26] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意466,515,035股，占比99.7229%，获通过[28][29] - 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》同意466,564,515股，占比99.7335%，获通过[30][31] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意465,767,155股，占比99.5631%，获通过[32][33] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意55,666,980股，占比97.8846%[18] - 中小投资者对《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意55,631,180股，占比97.8217%[21] - 中小投资者对《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意55,622,580股，占比97.8066%[23] - 中小投资者对《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意55,131,100股，占比96.9423%[25] 其他 - 律师认为本次会议表决结果合法有效，相关数据合计数与各分项数值之和不等系四舍五入造成[34][35]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月15日在珠海召开[2] - 175人出席，持有表决权股份467,810,895股，占比23.4742%[2] - 9名董事4人出席，3名监事2人出席，董事长暂代董秘出席[3][4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，A股同意比例99.7428%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，A股同意比例99.7351%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，A股同意比例99.7333%[5] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，A股同意比例99.6282%[6] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，A股同意比例99.7229%[6] - 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》，A股同意比例99.7335%[6] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，A股同意比例99.5631%[6]

公司治理结构修订 - 中珠医疗控股股份有限公司发布2025年9月修订的公司章程 对公司组织架构 运营规则 股东与董监高职责等多方面进行详细规定 旨在完善公司治理并保障公司 股东 职工和债权人合法权益[1] - 公司股份发行遵循公开 公平 公正原则 同种类股份具有同等权利 公司可通过多种方式增加资本 减少注册资本需按规定程序办理 在特定情形下公司可收购本公司股份并明确了收购方式和后续处理要求[1] - 对股份转让作出限制 如公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让 董监高转让股份有严格限制[1] 股东会与董事会架构 - 公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册 股东会作为权力机构行使选举董事 审议利润分配方案 决定公司重大事项等职权 对于对外担保等重大事项须经股东会审议通过并对不同担保情形的审议程序和表决要求作出详细规定[2] - 董事会由九名董事组成 其中独立董事人数应占三分之一或以上且至少包括1名会计专业人士 董事会行使召集股东会 执行决议 决定经营计划等多项职权并对重大交易事项的权限和决策程序作出规定[2] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等职权 董事会定期和临时会议召开 通知 表决等程序有明确要求 对独立董事和董事会专门委员会的任职资格 职责等进行详细规定[2] 运营与管理制度完善 - 公司设总裁 副总裁等高级管理人员 其任职资格 职责 工作细则及辞职程序等均有明确规定 对财务会计制度 利润分配 审计 通知和公告以及合并 分立 增资 减资 解散和清算等事项新章程作出全面且细致的规定[3] - 公司于2001年4月23日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通股3500万股 并于5月18日在上海证券交易所上市 公司注册资本为19.93亿元 股份总数为1,992,869,681股 全部为人民币普通股[1] - 此次公司章程修订将有助于公司在规范制度框架下稳健运营 提升公司治理水平 为长远发展奠定坚实基础[3]

担保审批 - 公司为他人担保可接受反担保，反担保提供方应具备实际承担能力[4] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[9] - 多项超一定比例或特定情况的担保需报股东会审议[9][10] 额度管理 - 可对不同类型子公司及合营或联营企业预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[11] - 合营或联营企业间担保额度调剂有相关规定[12] 信息披露 - 达到披露标准的担保，特定情形公司应及时披露[21] 担保管理 - 公司财务部门为对外担保管理部门[16] - 应妥善管理担保合同及相关原始资料并定期核对[16] - 应持续关注被担保人财务状况及偿债能力[16] 追偿处理 - 被担保人债务到期未履行等情况，应启动反担保追偿程序并报董事会[17] - 为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[18] - 按份额承担保证责任时应拒绝承担超出约定份额的责任[18] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，应参加破产财产分配预先行使追偿权[18]

薪酬制度制定 - 公司于2025年9月制定董事和高级管理人员薪酬管理制度[1] 适用人员 - 适用制度人员包括公司董事、总裁、副总裁等高级管理人员[2] 制度原则与管理 - 薪酬制度遵循五项原则，由薪酬与考核委员会负责相关工作[2][4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，按工资制度发放[6][8] 施行与修订 - 制度自股东会通过之日起施行，修订时亦同[11]

关联方界定 - 持有上市公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人是关联自然人[4] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[6] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[6] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[7] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[7] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[8] 财务资助与担保 - 公司不得为特定关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[9] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并作出决议，提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[10] 其他交易规定 - 公司与关联人共同出资设立公司，以上市公司出资额作为交易金额适用相关规定[10] - 公司与关联人交易涉及有条件确定金额时以预计最高金额为成交金额[11] - 连续12个月内与同一或相关联关联人交易按累计计算原则适用规定[11] - 与关联人委托理财以额度为计算标准，使用期限不超12个月[10] 日常关联交易 - 日常关联交易包括购买原材料等多种类型[12] - 已执行的日常关联交易协议主要条款变化或期满续签需重新审议[13] - 首次发生日常关联交易按总金额履行审议程序[13] - 可预计当年度日常关联交易金额，超出需重新审议[13] 金融业务与定价 - 与关联财务公司发生金融业务按相关指引履行义务[14] - 关联交易定价遵循市场或协议价原则[17] 子公司规定 - 公司控股子公司关联交易比照本制度执行[19]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内召开[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈，审计委员会同意则五日内发通知[6][7] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[8] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[10][11] 提案与投票 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[17] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[18] 决议与实施 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[22] - 公司在股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，应在2个月内实施具体方案[22] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[19] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如有情况应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[20] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[21] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反公司章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[22] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[16] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其挂牌交易的股票及衍生品种停牌[25] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[26] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施，情节严重可实施证券市场禁入[26] - 上市公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[28] - 本规则经公司股东会审议批准后生效执行，修订亦同，由董事会负责修订和解释[28]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，独立董事人数应占三分之一或以上[4] - 董事会设董事长一人，可设副董事长两人，由全体董事过半数选举产生[4] 审议规定 - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上需提交股东会审议[6] - 对外投资成交金额占公司最近一期经审计净资产30%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[7] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产5%的担保需提交股东会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产30%后提供的担保需提交股东会审议[7] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上的关联交易需提交股东会审议[8] - 一年内购买或出售资产所涉资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[11] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 董事会采取记名投票表决，一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[21] - 董事回避情形下，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会审议[22] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明可要求暂缓表决[23] 会议记录与档案 - 董事会秘书负责会议记录，记录应含日期、地点、议程、发言要点、表决结果等[23] - 与会董事需对会议决议和记录签字确认，有不同意见可书面说明[24] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[24] 其他 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报执行情况[24] - 本规则中“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[26] - 本规则未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》等规定执行[26] - 本规则与国家颁布的法律、法规和《公司章程》等相抵触时按国家规定执行并修订[26] - 本规则作为《公司章程》附件，经股东会审议批准后生效执行，修订时亦同[26] - 本规则执行之日起，公司原《中珠医疗控股股份有限公司董事会议事规则（2021年1月修订）》废止[26] - 股东会授权董事会负责本规则的修订和解释[26]