制度制定 - 公司2025年10月制定信息披露暂缓、豁免管理制度[1] 披露范围 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[2] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[2] 决策流程 - 董秘办审核上报，董事长做最后决定[5] 管理要求 - 业务由董事会统一领导和管理[8] - 信息登记入档保存不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[11]

公司管理层 - 高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书[4] 总裁办公会 - 现场会议需1/2以上应参加人员出席方可举行[11] - 例会原则上每月召开一次[11] - 决定涉及职工利益问题应先听取职代会或相关会议意见[13] 总裁职责 - 组织实施股东会、董事会、审计委员会决议[15] - 行使公司资金、资产运用及签重大合同权限[15] - 决定和调整部分管理人员职责分工[15] - 主持生产经营管理工作并向董事会报告[7] - 报告工作保证真实完整并负责[17] - 按要求报告重大合同、资金运用和盈亏情况[17] - 及时报告实施决议变化、重大诉讼等情况[18] 其他人员职责 - 副总裁协助总裁工作，对分管范围负责[8] - 财务负责人协助总裁做好财务工作[8] 工作细则 - 由董事会制定、解释和修订[20] - 未尽事宜按相关法规和章程执行[20] - 2024年11月19日公告细则废止[20]

股份转让规则 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售股计入次年可转让基数[10] - 离婚分割股份后减持，任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持股总数25%[14] 信息申报要求 - 新任董高人员在通过任职后2个交易日内申报个人信息[12] - 现任董高人员信息变化、离任后2个交易日内申报个人信息[12] 减持计划规定 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露区间不超3个月[13] - 减持完毕与否均需2个交易日内向交易所报告并公告[13] 股份变动通报 - 董高人员股份变动当日通报董秘，董秘2个交易日内在上交所网站公告[14] 内幕交易与违规处理 - 董高人员确保特定主体不利用内幕信息买卖公司股份及衍生品[17] - 违规买卖收益归公司，董事会披露相关情况[18] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[20] - 原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2010年4月）》废止[20]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 连续任职不得超过六年[9] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前10名自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事比例与构成 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提候选人[8] - 不符合任职条件，公司应60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[15] 独立董事工作要求 - 每年在公司的现场工作时间应不少于15日[16] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[17] 公司对独立董事的支持 - 发出年度股东会通知时披露独立董事年度述职报告[18] - 为履行职责提供必要条件和人员支持[20] - 保障享有与其他董事同等的知情权[20] - 及时发出董事会会议通知并提供相关会议资料，资料保存至少10年[20] - 专门委员会召开会议，原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[20] 独立董事其他事项 - 两名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[22] - 履职涉及应披露信息，公司不披露其可申请或报告[22] - 聘请专业机构等费用由公司承担[22] - 给予适应津贴，标准董事会预案股东会通过并年报披露[22] - 除津贴外不得从公司等取得其他利益[22] - 可建立独立董事责任保险制度[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[24]

董事辞职与补选 - 公司应在收到辞职报告2个交易日内披露董事辞职情况[5] - 公司需在董事提出辞职60日内完成补选[5] 职务解除审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事会审议解除高级管理人员职务提案，需出席董事所持表决权过半数通过[6] 离职手续与股份转让 - 董事和高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事和高管正式离职5日内向公司办妥移交手续[10] - 董事和高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的董高，就任任职期和届满后6个月内，每年转让股份不超总数25%[14] - 公司董事所持股份不超一千股，可一次全部转让[14]

董事会秘书聘任与解聘 - 公司应在规定时间内聘任或解聘董事会秘书[4][6] - 特定人士不得担任董事会秘书[5] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务，组织制定相关制度[9] - 任职及离任需履行保密义务[10] - 按要求参加后续培训[11] 公司保障措施 - 保障董事会秘书知情权，及时披露重大事项[10] - 子公司及时报送重要文件，会议告知列席并提供资料[10]

内幕信息管理 - 公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 制度适用范围包括公司及下属各部门、分公司、子公司等[3] 内幕信息界定 - 涉及公司经营、财务或对证券市场价格有重大影响的未公开信息属内幕信息[6] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 能直接或间接获取内幕信息的单位和个人为知情人[8] - 知情人登记备案内容包括姓名、知悉时间、方式等[10] 重大事项管理 - 公司收购等重大事项需制作《重大事项进程备忘录》[12] 档案与报送 - 完整内幕信息知情人档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[13] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送湖北证监局[14] - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[14] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[15] 追责与制度更新 - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露信息，公司保留追责权利[21] - 本制度执行时原《内幕信息知情人登记管理制度（2012年3月）》废止[23]

中珠医疗控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平,规范公司董事会审计委员会的运作，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上交所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他相关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，向公司董事会负责, 向公司董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给 ...

中珠医疗控股股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资 者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《中珠医疗控股股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进 行任何形式的内幕交易和操纵股价等违法行为。 （二）整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系，致 ...

股东会基本信息 - 公司将于2025年11月12日10点00分在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会表决采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年11月12日9:15至15:00 [1][2] - 本次会议审议的议案已于2025年10月28日刊载于上海证券交易所网站及指定报刊 [6] 股东会审议事项 - 本次股东会唯一审议议案为《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 [21][24] - 议案1需对中小投资者表决单独计票，无特别决议议案、无关联股东需回避表决 [7] - 议案已于2025年10月27日经公司第十届董事会第十二次会议全票审议通过 [21] 董事补选背景与提名 - 董事补选源于公司董事、常务副总裁陈江于2025年10月15日因个人原因辞职 [25] - 股东广州云鹰资本管理有限公司（持股5.36%）与股东黄鹏斌（持股5.22%）合计持有公司10.58%股份，于2025年10月20日联合提请召开临时股东会 [22][26] - 两位股东共同提名刘会平先生为公司第十届董事会补选董事候选人 [22][26] 候选人资格与审议程序 - 公司董事会提名委员会及第十届董事会第十二次会议均审议通过，认为刘会平先生符合董事任职资格 [22][27] - 刘会平先生现任公司副总裁、珠海中珠红旗投资有限公司总经理，未持有公司股份 [30] - 补选董事任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 [28]