会议信息 - 会议于2025年10月15日上午10:00在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5栋8层召开[8] - 会议需审议7项议案[5] 议案相关 - 议案1、2、3为特别议案，须三分之二以上表决权通过[13] - 拟取消第十届监事会，职权由审计委员会行使[16] - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度[18][21][23][25][27][29] - 拟制定《关联交易管理制度》《薪酬管理制度》[29][31] 会议规则 - 股东发言不超三次，每次不超5分钟，答问不超20分钟[10] - 现场表决设3名监票人[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月15日10点在珠海召开[3] - 网络投票10月15日进行，有交易和互联网平台不同时段[3][4] - 审议7项议案，9月25日经董事会、监事会通过[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月30日，A股代码600568[12] - 会议登记时间为10月13日，联系人卜盛雯[15]

会议情况 - 第十届监事会第五次会议于2025年9月25日以通讯会议方式召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过[3] 后续安排 - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 审议通过前监事会继续履职，通过后监事会取消，监事职务免除[4]

会议相关 - 第十届董事会第十一次会议于2025年9月25日召开，9位董事全出席[3] - 公司定于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会[9] 议案情况 - 六项修订议案和两项制定议案表决通过，待提交股东大会审议[3][4][5][6][7] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》直接提交股东大会审议[7] 业务动态 - 全资子公司中珠红旗出租商场给益健酒店，租期2025 - 2044年，租金7179.30万元[8]

公司治理动态 - ST中珠第十届第十一次董事会会议于2025年9月25日以通讯会议方式召开[1] - 会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件[1] 资本市场生态变化 - A股总市值突破116万亿元人民币[1] - 四大变革重塑中国资本市场新生态[1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月25日10:00-11:00通过网络形式召开半年度业绩说明会 重点讨论2025年上半年经营成果和财务指标 [1][2][4] - 投资者可在2025年09月18日至09月24日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zz600568@126.com提前提交问题 [1][3][5] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心平台举行 会后可查看会议记录 [4][6] 参会人员 - 公司管理层包括董事长兼代董事会秘书陈旭 总裁麻华 独立董事张霞及财务总监谭亮将出席说明会 [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与实时交流 [3][4] - 公司提供电话0728-6402068及邮箱zz600568@126.com作为咨询渠道 [6]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月25日10:00-11:00通过网络互动形式召开半年度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可在2025年09月18日至09月24日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zz600568@126.com预先提问 [2][7] - 说明会将在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）举行 投资者可在线参与互动 [4][5][6] 参会人员构成 - 公司参会高管包括董事长兼代董事会秘书陈旭先生、总裁麻华先生、独立董事张霞女士及财务总监谭亮先生 [4][6] - 公司将在信息披露允许范围内针对投资者普遍关注的问题进行集中回应 [2][3] 信息披露与后续查询 - 公司2025年半年度报告已于2025年8月28日正式发布 [2] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] - 公司联系人为卜盛雯 联系电话0728-6402068 邮箱zz600568@126.com [7]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于9月25日10:00 - 11:00举行[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 投资者可在9月18 - 24日16:00前预提问[7][9] 参与人员及方式 - 董事长陈旭等参加[9] - 投资者可9月25日在线参与[9] 其他信息 - 2025年半年度报告已于8月28日发布[4] - 公告发布于2025年9月18日[11]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月15日在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长陈旭主持 [2] - 出席会议股东及代理人共234人 代表股份536,965,541股 占公司有表决权股份总数26.9443% [2] 出席人员情况 - 公司9名董事中4人出席 戴绍宏、盛剑明、武有及独立董事尹显峰、栗胜男因公务缺席 [3] - 3名监事中2人出席 监事会主席王冠因公务缺席 [3] - 董事长陈旭暂代董事会秘书职务 管理层麻华、陈江、刘会平及谭亮列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》以99.7826%同意票获得通过 [4] - A股股东表决情况：同意535,798,621股（99.7826%） 反对334,920股（0.0623%） 弃权832,000股（0.1551%） [4] - 持股5%以下股东表决情况：同意124,857,686股（99.0740%） 反对334,920股（0.2657%） 弃权832,000股（0.6603%） [5] 法律合规性 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [2][5] - 北京德恒（深圳）律师事务所邓宇戈、李艾岭律师出具法律意见书 确认决议合法有效 [5][6]

会议基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长陈旭主持 [2] - 会议召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司在任董事9人 实际出席4人 戴绍宏 盛剑明 武有 尹显峰 栗胜男等5名董事因公务缺席 [3] - 在任监事3人 出席2人 监事会主席王冠因公务缺席 [3] - 董事长陈旭暂代董事会秘书职务出席会议 总裁麻华 常务副总裁陈江 副总裁刘会平及财务总监谭亮列席会议 [3] 议案审议结果 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 该议案为非累积投票议案 [4] - 本次会议无特别决议议案 无涉及关联股东回避表决的议案 [5] - 所有审议议案均获通过 [5] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所邓宇戈 李艾岭律师见证 [6] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 决议合法有效 [6]