公司基本信息 - 公司于2001年4月23日获批发行3500万股人民币普通股，5月18日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币1,992,869,681元[4] - 公司成立时经批准发行普通股总数为1262万股，向发起人发行1230.4万股，占比97.5%[12] - 公司股份总数为1,992,869,681股，全部为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 董事会作出为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[16] - 公司董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[18] - 特定人员所持公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让，该部分股份占股份总数25%[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[22] - 股东对股东会、董事会决议有异议，若程序或表决方式违规，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关方起诉或直接起诉[24][25] 股东会相关规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[31] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[32] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[32] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[32] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[32] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[67] - 公司非独立董事（职工代表董事除外）候选人由单独或者合计持有公司1%以上股份的股东提名[67] - 独立董事候选人可由董事会、审计委员会或单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[68] - 董事会由九名董事组成，独立董事人数应占董事会成员的三分之一或以上，且至少包括1名会计专业人士[74] 对外投资与交易规定 - 对外投资事项中，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上需提交股东会审议[76] - 对外投资事项中，交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的30%以上，且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议[76] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且超500万元[77] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且超5000万元[77] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%且超500万元[77] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[100] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[103] - 特殊情况之一为公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产20%且超5000万元[104] - 特殊情况之一为公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产10%[104] - 特殊情况之一为合并报表资产负债率高于70%[104] 公司合并、分立等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[115] - 公司应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或系统公告[115] - 债权人自接到通知书30日内，未接到自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[115] - 公司分立需十日内通知债权人，三十日内公告；减少注册资本债权人可在三十或四十五日内要求清偿或担保[116] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[117] 公司解散与清算规定 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[120] - 公司出现解散事由需十日内公示；修改章程存续须经出席股东会股东表决权2/3以上通过[122] - 公司因特定情形解散，清算组应在十五日内成立[122] - 清算组十日内通知债权人，六十日内公告；债权人三十或四十五日内申报债权[122]

核查与报告 - 保荐机构至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场核查一次，年度结束后出具专项核查报告并披露[4][24] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[4] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并报告上交所公告[24] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，披露年报时提交上交所并网站披露[24] 资金支取与置换 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[11] - 募集资金投资项目实施中支付人员薪酬等以募集资金直接支付困难，可用自筹资金支付后6个月内置换[11] 募投项目处理 - 募投项目搁置时间超1年，公司应对项目可行性、预计收益等重新论证[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证募投项目[9] 节余资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[14] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，使用需董事会审议、保荐人或独立财务顾问发表意见并报告上交所公告[14] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于募集资金净额10%，使用需董事会审议、保荐人发表意见并报告上交所公告[14] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[15] 资金管理期限 - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不超过十二个月[12] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[13] 其他规定 - 商业银行3次未及时向保荐人或独立财务顾问出具对账单，公司可终止协议并注销专户[7] - 募投项目通过子公司或控制企业实施适用本办法[28] - 本制度自股东会通过之日起施行，原《中珠控股股份有限公司募集资金管理办法》废止[28] - 股东会授权董事会负责本制度修订和解释[28]

公司治理制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》部分条款[3] - 拟修订《股东大会议事规则》等多项制度，制定《关联交易管理制度》等[7] - 修订、制定的公司部分治理制度需股东大会审议通过后生效[7] 法定代表人及财务规定 - 修订后由代表公司执行事务的董事担任法定代表人，原法定代表人辞任后三十日内确定新代表人[10][11] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形的相关规定及限制[13][14] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、公司董事等人员转让股份的限制[14] 股东权益及权利 - 股东享有股利分配、转让股份、参与剩余财产分配等权益[15][16][17][18] - 不同持股比例股东的查阅、起诉、请求召开股东会等权利[16][18][19][20][21][22] 股东会及董事会 - 股东会、董事会的职权、会议召开条件、决议通过比例等规定[24][25][26][27][37] - 董事的任职资格、任期、提名、辞职等规定[44][45][48] 委员会设置 - 董事会各专门委员会的成员构成、会议召开要求等[51][60][61][62] 财务报告及利润分配 - 公司报送年度报告和中期报告的时间要求[64] - 公司提取法定公积金、现金分配利润的规定[65][67] 其他事项 - 公司合并、分立、减资、解散等事项的程序和规定[72][73][74][75][76] - 控股股东、实际控制人、关联关系等定义[77][78]

租赁信息 - 公司将约5375.46平方米商场租给益健酒店，租赁金额7179.30万元含税，期限自2025年10月1日至2044年7月13日[3][4] - 益健酒店需支付履约保证金623,554元[5] - 租金自2025年10月1日起计收，起始含税月租金311,777元/月，第6年起每五年递增5%[5] - 租赁期合计租金71,792,916.97元，首月租金合同签订日起五个工作日支付[6] - 免租期12个月，分六期，每期2个月[11] 其他信息 - 前期累计未达披露标准出租事项金额合计739.6531万元[6][7] - 出租资产位于珠海香洲区迎宾南路2001号首层商场，用途为商业、办公[9] 违约条款 - 乙方逾期未足额支付或补足履约保证金，按未支付金额每日万分之五付违约金[12] - 乙方迟延缴纳租金，按欠缴款项每天万分之五支付违约金[16] - 乙方拖延支付租金等费用超过60日，甲方有权单方解除合同，没收履约保证金[16] - 甲方因权属纠纷等致合同无法履行，应返还履约保证金，支付2个月租金数额的违约金[18] 未来展望 - 本次对外出租物业有利于盘活闲置资产，提高运营效率[22] - 租赁合同履行期限长，可能受多种因素影响无法如期或全部履行[23][24] - 公司将防范法律风险，跟进合同履行并履行信息披露义务[24]

会议信息 - 会议于2025年10月15日上午10:00在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5栋8层召开[8] - 会议需审议7项议案[5] 议案相关 - 议案1、2、3为特别议案，须三分之二以上表决权通过[13] - 拟取消第十届监事会，职权由审计委员会行使[16] - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度[18][21][23][25][27][29] - 拟制定《关联交易管理制度》《薪酬管理制度》[29][31] 会议规则 - 股东发言不超三次，每次不超5分钟，答问不超20分钟[10] - 现场表决设3名监票人[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月15日10点在珠海召开[3] - 网络投票10月15日进行，有交易和互联网平台不同时段[3][4] - 审议7项议案，9月25日经董事会、监事会通过[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月30日，A股代码600568[12] - 会议登记时间为10月13日，联系人卜盛雯[15]

会议情况 - 第十届监事会第五次会议于2025年9月25日以通讯会议方式召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过[3] 后续安排 - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 审议通过前监事会继续履职，通过后监事会取消，监事职务免除[4]

会议相关 - 第十届董事会第十一次会议于2025年9月25日召开，9位董事全出席[3] - 公司定于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会[9] 议案情况 - 六项修订议案和两项制定议案表决通过，待提交股东大会审议[3][4][5][6][7] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》直接提交股东大会审议[7] 业务动态 - 全资子公司中珠红旗出租商场给益健酒店，租期2025 - 2044年，租金7179.30万元[8]

公司治理动态 - ST中珠第十届第十一次董事会会议于2025年9月25日以通讯会议方式召开[1] - 会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件[1] 资本市场生态变化 - A股总市值突破116万亿元人民币[1] - 四大变革重塑中国资本市场新生态[1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月25日10:00-11:00通过网络形式召开半年度业绩说明会 重点讨论2025年上半年经营成果和财务指标 [1][2][4] - 投资者可在2025年09月18日至09月24日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zz600568@126.com提前提交问题 [1][3][5] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心平台举行 会后可查看会议记录 [4][6] 参会人员 - 公司管理层包括董事长兼代董事会秘书陈旭 总裁麻华 独立董事张霞及财务总监谭亮将出席说明会 [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与实时交流 [3][4] - 公司提供电话0728-6402068及邮箱zz600568@126.com作为咨询渠道 [6]