业绩数据 - 2024年母公司股东净利润为846.52百万元人民币[48] - 2024年总环保投入为3499.92百万元人民币[48] - 2024年总社会贡献为350.45百万元人民币[48] - 2024年社会捐赠为5.49百万元人民币[48] - 2024年标普全球CSA评分为44/100[50] - 2024年在《财富》中国500强中排名第382位[53] - 2024年在中国制造业企业500强中排名第294位[53] - 20XX年完成XX个子公司的碳核查和认证，XX个产品的ISOXXXX产品碳足迹认证，全年研发投资约为X,XXX.XX百万元[148] - 20XX年清洁能源使用率达到XX.XX%，通过ISOXXXX能源管理体系认证的生产子公司覆盖率增至XX%[148] - 20XX年矿区绿色修复面积达到XX,XXX平方米，通过ISOXXXX认证的制造子公司覆盖率增至XX%，全年无环境违规行为[158] - 截至20XX年底，公司安装约X兆瓦光伏容量，发电X.XX百万千瓦时，预计减碳约X,XXX吨二氧化碳当量，通过绿电交易购买XX.XX百万千瓦时绿电，进一步减碳约XX,XXX吨二氧化碳当量[166] - 20XX年，XWXN清洁能源占公司用电量的XX.X%[167] - 20XX年，金龙稀土节能改造项目共节约用电约X,XXX,XXX kWh，减少碳排放约X,XXX tCO₂e[174] - 20XX年，公司按每XX股派息人民币X.XX元，较上一年增长X%[180] - 废旧动力电池年处理能力为XX,XXX吨[187] 业务布局 - 聚焦钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务[37] - 在钨钼业务构建全产业链，新能源材料建立完整产品线，稀土业务建立协作体系[37] 未来展望 - 计划在某年实现碳达峰，某年实现净零排放[28] - 全球绿色消费偏好转变可能影响市场份额和营收，开发绿色低碳产品可扩大份额[89] - 技术升级迭代可提升产品质量和生产效率[89] - 供应链安全管理和有效采购风险管理有助于应对风险和维持竞争力[89] 新产品新技术研发 - 新开发Niₓ系列3.85V高压三元材料降低镍含量并提升性价比[196] - 多款用于混动和增程式电动车的高压三元产品已量产[196] - 超高功率Niₓ系列三元材料向海外客户批量供应[196] - 高安全高镍三元材料通过针刺测试获积极反馈[196] - 超高镍三元材料通过海外汽车OEM系统认证[196] - 第三代车载储氢合金向国际知名车企稳定供应[196] - 新开发的低成本固态储氢材料在多个领域批量部署[196] - 固液混合LFP和纯液相LFP产品完成认证和验证，开始大规模交付[196] 项目进展 - 都昌金鼎项目一期年处理能力为X.XX百万吨，年产建筑骨料X.XX百万吨；二期年处理X.XX百万吨，年产建筑骨料X.XX百万吨，预计增加钨金属年产量XXX吨、钼金属年产量XX吨[179] - 宁化行洛坑“行洛坑钨矿多模态边缘计算5G智慧矿山”项目入选20XX年国家工业互联网试点示范名单[193] - 都昌金鼎将智能矿山建设纳入年度运营计划，升级自动化和智能系统[194] - 九江金鹭利用约XX,XXX平方米屋顶开发分布式光伏项目，设计容量为XMW，预计年发电量约X.XX百万kWh，预计减少碳排放约X,XXX tCO₂e[168] - 天津SofTool分布式光伏项目计划容量为X,XXX kWp，预计20XX年完成并投运，首年预计发电约X.XX百万kWh，预计减少碳排放约X,XXX tCO₂e[169] 公司治理 - 将可持续发展原则融入公司治理和业务决策，建立可持续发展管理系统[98] - 董事会对可持续发展战略和绩效负最终责任，设战略与可持续发展委员会[100] - 成立由高级管理人员组成的ESG领导小组负责战略实施等[101] - 设立ESG办公室和ESG特别工作组协调各部门和子公司ESG工作[102] - 将ESG因素纳入绩效评估框架，逐步提高其权重和影响力[121] - 建立相关方信息数据库，加强实质性审查，完善相关方识别机制[126] 其他 - 报告依据多标准编制，报告期为某年1月1日至12月31日，部分内容或超出此范围[17][18] - 以创新为发展驱动力，构建涵盖基础研究等的创新生态系统[27] - 致力于绿色发展，将责任融入管理，秉持共创理念，视人才为重要资源，通过现代治理定义企业未来[28][29][30][31][32] - 基于潜在影响规模和发生可能性评估可持续事项的财务重要性，确定18项具有高影响和财务重要性的可持续事项[76][82] - 2023年走访三家关键供应商进行交流和指导[200]

人员与业务规模 - 截至2024年末，有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务审计报告的182人[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元[2] 收入情况 - 2024年收入总额37,037.29万元，审计业务35,599.98万元，证券业务19,714.90万元[2] 执业情况 - 近三年受监督管理措施4次，13名从业人员受多种措施共6次[5] 保障情况 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额8,000万元，未提职业风险基金[16] 审计相关 - 2024年审计无不能解决的意见分歧，围绕多重点展开[9][13] - 配备专属团队，核心成员经验和资质丰富[14] - 出具标准无保留意见审计报告[18]

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-039 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报 告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦钨"或"公司"）为贯彻落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，基于对公司未来发展的信心 以及对公司长期价值的认可，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称"2024 年度行动方案"）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：临-2024-059）。2024 年，公司以 2024 年度行动方案为指引，积极开展并落实各项工作，持续提升公司经营质量，积极 提高投资者回报。 2025 年 4 月 24 ...

公司于 2025 年 4 月 8 日购买了兴业银行股份有限公司发行的"7 天通知存 款"和"人民币结构性存款产品"，截至本公告日，公司已赎回上述产品，获得 本金及收益合计人民币 200,178,622.7 元，具体情况如下： 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-042 厦门钨业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第 十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及权 属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类现金管理产品， 包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性 存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押， ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-028 厦门钨业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司 2024 年财务状况、经营成果和现金流量产 生影响。 一、概述 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称"《准则解释第 17 号》"）和《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求 变更公司会计政策。由于前述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策 进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司 2024 年财务状况、经营成果和现 金流量产生影响。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十三次会议及第十届监事会 第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无 需提交股东大会审 ...

关于联合厦门厦钨新能源材料股份有限公司召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 10:00-11:30。 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）"路演-业绩说明会"栏目。 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-041 厦门钨业股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 10:00-11:30； 2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 网 站 （http://roadshow.sseinfo.com）的"路演-业绩说明会"栏目； 会议召开方式：上证路演中心视频直播+网络文字互动方式。 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）16:00 前登录上证路演 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-031 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦 门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）的下属参股公司 NEOMAT PCAM, Société par actions simplifiée（中文名称：法国厦钨新能源科技 有限公司，以下简称"法国厦钨新能科技"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：厦钨新能拟按 49%的间接 持股比例为法国厦钨新能科技向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证， 担保总额不超过人民币 10,000 万元或其他等值货币（最高担保余额,含借款、银 行承兑汇票、信用证、保函等）；合作方 Orano SA 拟按 51%的间接持股比例同 步提供等比例连带责任保证。截至本公告披露日，公司及控股子公司为法国厦钨 新能科技实际提供的担保余额为人民币 0 万元（不 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-037 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2023 年 5 月 18 日召开的第九届董事会第二十六次会议、2023 年 7 月 18 日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年 第二次临时股东大会、2024 年 1 月 31 日召开的第九届董事会第三十八次会议、 2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事会第三次会议、2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门 钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册 ...

1 2025 年 4 月 24 日 厦门钨业股份有限公司 提名与薪酬考核委员会关于第十届董事会第十三次会议 相关事项发表的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《厦门 钨业股份有限公司章程》及《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规 定，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名与薪酬考核 委员会第五次会议对拟提交至公司第十届董事会第十三次会议审议的《关于董事、 高级管理人员薪酬的议案》进行了认真审核，并发表如下意见： 公司董事、高级管理人员薪酬水平符合公司实际发展情况，有利于激励董事、 高级管理人员勤勉履职，其决议程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。综上，同意公司关 于董事、高级管理人员薪酬的事项，并同意将该事项提交第十届董事会第十三次 会议审议。 提名与薪酬考核委员会：程文文、朱浩淼、侯孝亮 ...

厦门钨业股份有限公司 （一）2024 年 1 月 16 日，听取《致同会计师事务所与治理层的沟通函》《2023 年年度基本财务情况》，审议通过了《2023 年第四季度内部审计工作报告》。 （二）2024 年 1 月 31 日，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对 象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于<厦门钨业股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）> 的议案》《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，并对公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关调整事项出具相关意见。 1 / 5 （三）2024 年 2 月 27 日，审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所 的议案》《关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案》《关于开展远期结售汇 业务的可行性分析报告》。 （四 ...