2025年第四次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月31日15点00分在太原市小店区晋阳街162号三层会议室召开2025年第四次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月31日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 该议案需提交股东会审议 关联股东山西煤炭进出口集团有限公司需回避表决 [4][6][15] - 股权登记日为2025年12月30日 登记地址为山西省太原市小店区晋阳街162号15层证券事务部 [9][11] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与山西焦煤集团有限责任公司及其下属多家子公司发生日常关联交易 相关议案已于2025年12月15日经第八届董事会第三十六次会议审议通过 关联董事回避表决 获得4票同意 [15][16][25][26] - 董事会及独立董事认为 2026年度日常关联交易预计是公司生产经营及业务发展的客观需要 交易定价遵循公平公正的市场原则 不会损害公司和中小股东利益 也不会影响公司独立性 [15][16][22] - 主要关联方包括山西焦煤集团有限责任公司 山西煤炭进出口集团有限公司 山西焦煤能源集团股份有限公司 西山煤电（集团）有限责任公司等共8家实体 [17][18][19][20] 第八届董事会第三十六次会议决议 - 公司第八届董事会第三十六次会议于2025年12月15日在太原以现场方式召开 应到董事10人 实到10人 会议由董事、总经理付中华主持 [25] - 会议审议通过了两项议案 包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 两项议案均获全体同意票通过 [25][27][29] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易 关联董事付中华 赵彦浩 赵妍瑜 陈一杰 韩磊 常光玮共6人回避表决 由其余4名非关联董事表决通过 [26]

公司公告 - 山煤国际将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会 [1]

公司治理与股东会议 - 山煤国际将于2025年12月31日召开第4次临时股东大会，网络投票同日进行 [1] - 股权登记日为2025年12月24日，当日收市后持有公司股票的投资者可参与投票 [1] - 会议地点位于山西省太原市小店区晋阳街162号三层会议室 [1] 会议审议议案 - 本次股东大会共计审议1项议案 [1] - 唯一审议议案为《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [1]

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议2025年第五次会议于2025年12月15日以现场方式召开。本次会议应到 独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见 如下： 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事专门会议认为： 公司对 2026 年度日常关联交易的预计均为公司正常生产经营需要，交易事 项定价合理、公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果 产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，不会影响上 市公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为《山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立董 事专门会议2025年第五次会议决议》的签署页) 独立董事签名 : 薛建兰 吴秋生 山煤国际能源集团股份有 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-050 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易预计是根 据公司经营活动实际需要进行的合理预计，是公司生产经营及业务发展的客观需 要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大依 赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的 情形，也不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 2025年12月15日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决 结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议并 全体通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本议案回 避表决。 2. 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过了《关 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-051 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜 女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决，其他 4 名非关联董事对 本议案进行了表决。 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-049 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年12月5日以送达、邮件形式向 公司全体董事发出，本次会议于2025年12月15日在太原市小店区晋阳街162号三 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议由董事、总经理付中华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，经与会 董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 ...

每经AI快讯，山煤国际（SH 600546，收盘价：10.55元）12月15日晚间发布公告称，公司第八届第三十 六次董事会会议于2025年12月15日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。会议审议 了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 （记者 王晓波） 截至发稿，山煤国际市值为209亿元。 2024年1至12月份，山煤国际的营业收入构成为：煤炭生产占比58.41%，煤炭贸易业占比39.49%，航运 占比1.84%，其他行业占比0.26%。 ...

证券之星消息，12月15日山西国企改革板块较上一交易日上涨0.07%，山煤国际领涨。当日上证指数报 收于3867.92，下跌0.55%。深证成指报收于13112.09，下跌1.1%。山西国企改革板块个股涨跌见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 从资金流向上来看，当日山西国企改革板块主力资金净流出8554.35万元，游资资金净流入2614.41万 元，散户资金净流入5939.94万元。山西国企改革板块个股资金流向见下表： ...

指数与ETF表现 - 截至2025年12月15日，中证国有企业红利指数上涨0.56%，其成分股中粮糖业上涨9.99%，山煤国际上涨4.00%，鲁西化工上涨3.85%，厦门银行上涨3.57%，昊华能源上涨3.05% [1] - 跟踪该指数的国企红利ETF(159515)当日上涨0.53% [1] - 截至2025年12月12日，国企红利ETF近1周规模增长237.17万元，份额增长300.00万份，实现显著增长 [1] - 截至2025年12月12日，国企红利ETF近1月日均成交额为271.64万元 [1] 政策与市场环境 - 国资委将“市值管理”纳入央企负责人考核，直接推动央企通过回购、增持和提高分红比例来回报股东 [1] - 央企具备极强的经营稳定性和现金流创造能力（如水电、高速、能源），在经济波动期，资金愿意给予溢价 [1] - 红利资产因其稳定的高股息和低估值属性，在低利率环境下对风险偏好较低的资金有吸引力 [2] - 2025年11月制造业PMI小幅回升至49.2%，产需两端改善、小微企业景气显著回升，高技术制造业持续扩张 [2] - 政策端聚焦新型城镇化与城乡融合以释放内需潜力，同时资本市场改革深化以吸引长期资金 [2] 指数构成与特征 - 中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本 [2] - 截至2025年11月28日，指数前十大权重股合计占比16.99% [2] - 前十大权重股包括中远海控、冀中能源、潞安环能、山煤国际、南钢股份、鲁西化工、中粮糖业、山西焦煤、农业银行、恒源煤电 [2] - 根据表格数据，前十大权重股中，山煤国际权重为1.63%，当日涨跌幅为4.00%；鲁西化工权重为1.52%，涨跌幅为3.85%；中粮糖业权重为1.44%，涨跌幅为9.99% [4]