2025年第四次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月31日15点00分在太原市小店区晋阳街162号三层会议室召开2025年第四次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月31日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 该议案需提交股东会审议 关联股东山西煤炭进出口集团有限公司需回避表决 [4][6][15] - 股权登记日为2025年12月30日 登记地址为山西省太原市小店区晋阳街162号15层证券事务部 [9][11] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与山西焦煤集团有限责任公司及其下属多家子公司发生日常关联交易 相关议案已于2025年12月15日经第八届董事会第三十六次会议审议通过 关联董事回避表决 获得4票同意 [15][16][25][26] - 董事会及独立董事认为 2026年度日常关联交易预计是公司生产经营及业务发展的客观需要 交易定价遵循公平公正的市场原则 不会损害公司和中小股东利益 也不会影响公司独立性 [15][16][22] - 主要关联方包括山西焦煤集团有限责任公司 山西煤炭进出口集团有限公司 山西焦煤能源集团股份有限公司 西山煤电（集团）有限责任公司等共8家实体 [17][18][19][20] 第八届董事会第三十六次会议决议 - 公司第八届董事会第三十六次会议于2025年12月15日在太原以现场方式召开 应到董事10人 实到10人 会议由董事、总经理付中华主持 [25] - 会议审议通过了两项议案 包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 两项议案均获全体同意票通过 [25][27][29] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易 关联董事付中华 赵彦浩 赵妍瑜 陈一杰 韩磊 常光玮共6人回避表决 由其余4名非关联董事表决通过 [26]