本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次变更事项系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》的相关规定及要求实施，无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及变更时间 财政部于 2023 年 10 月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债和非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-017 中国软件与技术服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部 前期发布的《企业 ...

监事会情况 - 公司第八届监事会由3人组成[1] - 2024年监事会召开8次会议，无监事缺席[2] - 2025年监事会将围绕战略规划强化监督职能[6] 财务相关 - 2024年度财务报告真实反映状况和成果[4] - 2024年会计政策变更合理，无重大影响[4][5] 激励计划 - 监事会审核2021年限制性股票激励计划并同意[5]

人员变动 - 2024年上半年审委会委员为宗刚、陈尚义、李新明，宗刚任主任委员[1] - 2024年6月陈尚义、李新明申请辞任独立董事[1] - 2024年8月补选王克、赖能和担任独立董事及审计委员会委员[1] 会议情况 - 2024年度审委会共召开11次会议[6] - 各次会议审议通过多项议案，包括财务报表、聘任财务总监等[7][8][9][10] 审计机构 - 公司决定续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 支付其2023年度财务报告审计报酬69万元、内控审计报酬20万元[13] 公司评估 - 认为中兴华审计期间勤勉尽责，遵循职业准则[13] - 审阅内审计划可行，未发现重大问题[14] - 认为财务报告真实准确，内控运作合规[14] 其他事项 - 协调与外审沟通，短时间完成审计[15] - 审核2024关联交易属正常业务，未损害利益[15] - 审委会履职促进公司规范合规经营[16]

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月28日对中国软件2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[7] 往来资金情况 - 中国电子进出口有限公司2024年初往来资金余额2.62万元，年度累计发生162.21万元，偿还164.82万元[14] - 中国长城科技集团股份有限公司2024年初往来资金余额65.67万元，年度累计发生12.20万元，偿还77.87万元[14] - 中国信息安全研究院有限公司2024年初往来资金余额66.58万元，偿还59.16万元，年末余额7.42万元；股权转让款年度累计发生23576.49万元，偿还23576.49万元[14] - 中国通广电子有限公司2024年初往来资金余额13.93万元，偿还13.93万元[14] - 中电（海南）联合创新研究院有限公司2024年初与年末往来资金余额均为1.00万元[14] - 北京长城软件信息技术有限公司2024年初往来资金余额167.18万元，偿还99.14万元，年末余额68.05万元[14] - 新长城科技有限公司2024年初往来资金余额304.46万元，偿还71.54万元，年末余额232.92万元[14] - 中电商务（北京）有限公司2024年初往来资金余额9.79万元，偿还9.79万元[14] 应收账款情况 - 中国电子信息产业集团有限公司应收账款6952.82，期初682.43，本期新增6270.40[15] - 新长城科技有限公司应收账款3112.77，期末余额1088.67，减少2024.10[16] - 中软信息系统工程有限公司应收账款28907.30[18] - 总计应收账款期初14426.65，本期新增61747.00，期末73100.45[18] - 中国长城科技集团股份有限公司应收账款294.23，期末余额281.51，减少12.71[16] - 成都锦江电子系统工程有限公司应收账款21.20，本期新增44.67，期末65.87[16] 其他应收款情况 - 中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司其他应收款7932.86[18] - 武汉达梦数据库股份有限公司其他应收款718.50[18] - 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司其他应收款191.16[18] - 长城科技产业发展有限公司其他应收款0.06[15]

业绩总结 - 2024年公司营业收入51.98亿元，同比下降22.69%[1] - 2024年公司利润总额为 -3.04亿元，同比下降2617.56%[1] - 2024年公司归属于母公司净利润为 -4.13亿元，同比下降77.29%[1] 用户数据 - 截至目前麒麟软件硬件适配总量超78万项，软件适配总量超556万项，生态兼容适配总量累计超634万项，生态适配官网累计注册用户数超9.6万[2] 未来展望 - 公司计划2025年实现营业收入50亿元[8] 新产品和新技术研发 - 公司将持续优化麒麟桌面、服务器操作系统，加大研发投入，提升用户体验[8] 市场扩张和业务拓展 - 公司将深耕网信领域，拓展行业网信和金融网信，提升数字化业务核心竞争力[9] - 税务领域公司把握转型机遇，打造国内领先竞争力，提供平台化技术支撑[9] - 电力领域公司聚焦智能电网、智慧电厂，做深做透业务，做大做强市场[9] - 公司将打造核心业务应用软件产品，迭代提升性能，提升行业信息化位势[9] 公司治理与决策 - 报告期内公司进行1次变更公司注册资本及修改公司章程，全面修订《中国软件独立董事工作制度》[11] - 2024年董事会共召开17次会议，审议通过多项议案，包括各季度报告、收购股权、变更注册资本等[14][15] - 报告期内公司董事会提议并召集召开9次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会8次[17] 委员会情况 - 审计委员会成员为宗刚、王克、赖能和，报告期内召开11次会议[21][22] - 提名委员会成员为王克、赖能和、赵贵武，2024年召开3次会议[21][24] - 薪酬与考核委员会成员为赖能和、宗刚、张尼，报告期内召开4次会议[21][26] - 战略委员会成员为谌志华、赵贵武、周在龙、张尼、宗刚，报告期内召开11次会议[21][27] 风险与应对 - 公司面临新技术等冲击、核心技术人才储备不足、市场恶性竞争等风险，将聚焦赛道、培养引进人才、加强技术管控应对[10] 法务与合规 - 重点二级子企业总法律顾问、首席合规官设置率达100%，合同、规章制度和重大决策法律审核率达100%[29] - 全年处理纠纷案件119项，总标的额2.8亿元，结案100项[29] - 避免、挽回损失9432.4万元[30] - 审计整改完成率达89%[30] 独立董事履职 - 2024年三位独立董事围绕多事项对公司重大事项进行把关[31] - 独立董事在年报编制中履职，对公司开展实地考察并提建议[32] 人员培训 - 报告期内公司董事参加多项专门培训[33]

公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国软件与技术服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入51.98亿元，总资产85.5亿元[15] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为70.98万吨、91.92万吨、165.47万吨[46] - 2022 - 2024年能源消耗量分别为1938.38吨标煤、2510.38吨标煤、4055.55吨标煤[46] - 2022 - 2024年用电量分别为103.45万千瓦时、151.21万千瓦时、278.43万千瓦时[46] - 2022 - 2024年用水量分别为3.31万吨、4.16万吨、3.09万吨[46] - 2022 - 2024年环保总投资分别为27万元、57万元、12.3万元[46] - 2022 - 2024年供应商审核数量分别为1741、1453、1674[103] 用户数据 - 麒麟软件openKylin社区有超560家企业成为会员，用户累计超170万，来自超188个国家和地区[138] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官之年和“十五五”规划编制关键启动年[153] - 公司将以麒麟系列操作系统为拳头产品打造世界级操作系统中国品牌；以达梦数据库为龙头产品成为国际顶尖全栈数据产品及解决方案提供商；以“熵舟”引领核心技术升级[155] 新产品和新技术研发 - 2024年8月，银河麒麟桌面操作系统AI版、银河麒麟智算操作系统发布[54] - 2024年6月20日至23日，公司推出新一代政企数智底座“熵舟”[60] - 2024年面向央企移动端环境推出“中软防水坝数据防泄漏系统移动端解决方案”[64] - 2024年公司在部本级落地财政数据分类分级项目，推出财政数智整体解决方案，并在6省财政厅复制推广[69][70] - 2024年金税工程取得战略性突破，实现服务器、云平台、业务应用全面国产化并成功上线应用[73] - 2024年公司重点研发投向自主软件产品和基于“熵舟”数智平台的重点行业解决方案，“熵舟”数智平台获国际领先鉴定结论[94] - 2024年获得软件著作权151项，发明专利申请134项，授权专利114项，有效专利611项[97] 市场扩张和并购 - 2024年达梦数据上市，成国产数据库行业首家上市公司[20] 其他新策略 - 公司采用“识别、评估、审定、披露”流程开展议题重要性分析[22] - 2024年公司搭建常态化、多元化沟通机制回应利益相关方诉求[26] - 2024年公司建立长效抽查机制，组织质量和服务管理体系专项培训，通过多项标准和资质换证审核和监督审核[81][82] - 2024年公司通过信息安全管理体系等外部审核，截至2024年底拥有多项信息安全相关认证及资格[83][85] - 2024年公司组织覆盖全体员工的主题安全培训，参与人数4000余人[85] - 2024年公司携手华电集团搭建电力行业自主创新体系[91] - 2024年公司多次组织控参股公司及业务单元开展专业培训[93]

人员与业务规模 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告注会522人[2] - 项目合伙人申海洋近三年签署3家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师崔小斌近三年签署1家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2024年中兴华收入总额20.33亿元，审计业务收入15.30亿元，证券业务收入3.20亿元[2] - 2024年为170家上市公司提供年报审计服务，收费约2.23亿元[2] 合规情况 - 近三年中兴华受刑事处罚0次、行政处罚4次等[5] - 近三年48名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚14人次等[5] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金1.05亿元，购买职业保险累计赔偿限额1.00亿元[15] 其他 - 2024年审计涉及信息传输等行业上市公司16家[2] - 近一年审计无不能解决的意见分歧[7]

会议时间 - 2024年年度股东会2025年5月19日14点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[2] - 股权登记日为2025年5月12日[8] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00－11:30、13:30－16:00[8] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室召开[2] - 会议登记地点为北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室[8] - 会议联系地址为北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室，邮编100081[10] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 议案披露时间为2025年4月29日，披露媒体为上海证券交易所网站及四大证券报[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8，应回避的关联股东为中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司[5]

业绩情况 - 2024年净利润复合增长率等业绩考核目标未达成[4][5] - 2024年净利润为 -308,649,464.17元[5] 股票处理 - 拟回购注销6,306,604股限制性股票，占总股本0.742%[6] 会议相关 - 2025年4月25日监事会会议3名监事全出席[1] - 多项议案表决结果均为3票同意[2][3][4][5][6]