公司人事变动 - 董事长刘伟因工作调整辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 总经理李奇隽因工作调整辞去总经理职务 不再担任行政职务 [1] - 刘伟辞职导致董事会成员低于章程规定人数 在股东大会选举新董事前将继续履行职责 [1]

公司人事变动 - 董事长刘伟辞去所有职务 因工作调整且不再担任公司任何职务 原定任期至2027年5月8日 [1] - 总经理李奇隽辞去行政职务 辞职后不再担任行政职务 原定任期至2027年8月29日 [1] - 董事兼副总经理张廷君接替主持行政工作 二人均未持有公司股份 [1] 公司治理安排 - 刘伟辞职导致董事会成员低于章程规定 其将在股东大会选举新董事前继续履职 [1] - 公司承诺尽快完成董事补选工作 并将履行信息披露义务 [1]

公司董事会决议 - 第八届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开 采用现场加通讯表决方式 董事长刘伟主持 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] - 会议表决通过以全资子公司新疆天富能源售电有限公司和新疆天富绿能光伏发电有限责任公司持有的火电、光伏发电项目作为标的资产 申请注册并发行类REITs产品 [1] - 注册及发行规模预计不超过人民币20亿元 具体金额以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准 [1] 类REITs产品发行安排 - 类REITs产品发行方案授权公司经理层全权办理相关事宜 包括根据市场情况调整交易架构、发行规模、具体利率、期限及底层资产范围等 [1] - 授权范围包括谈判、修订、审批或签署全部相关法律文件 如《合伙协议》《优先收购权协议》《股权转让协议》《运营保障协议》及承诺函等 [2] - 授权期限自董事会批准之日起至授权事项办理完毕之日止 [2] 表决结果与信息披露 - 本次决议表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 详细内容参见同日披露于上海证券交易所网站的2025-临054号公告 [2]

公司融资安排 - 公司计划以全资子公司新疆天富能源售电有限公司和新疆天富绿能光伏发电有限责任公司持有的火电、光伏发电项目作为标的资产发行类REITs产品 [1] - 类REITs产品注册及发行规模预计不超过21.50亿元 [1] - 发行方案已获得监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [1][2] 公司治理程序 - 第八届监事会第十四次会议于2025年8月28日以现场表决方式召开 [1] - 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人 [1] - 监事会主席张钧主持本次会议 [1] 信息披露安排 - 详细内容参见同日披露于上海证券交易所网站的2025-临054号公告 [2] - 公告编号为2025-临053 [1] - 公司保证公告内容真实、准确、完整 [1]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 053 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 特别提示 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司以火电、光伏发电资产开展类 REITs 业务的议案。 同意公司按照发行方案以所属全资子公司新疆天富能源售电有 限公司和新疆天富绿能光伏发电有限责任公司持有的火电、光伏发电 项目作为标的资产，向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行类 REITs 产品，注册及发行规模预计不超过 21.50 亿元。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025- 临 054《关于以火电、光伏发电资产开展类 REITs 业务的公告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司监事会 2025 年 8 月 28 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十四次会议于 2025 年 8 月 22 日以书面和电子邮 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 052 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议于 2025 年 8 月 22 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，8 月 28 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司以火电、光伏发电资产开展类 REITs 业务的议案。 董事会授权公司经理层及其相关人士，全权办理本次交易的相关 事宜，包括但不限于： （1）依据国家法律法规及监管部门的有关规定，基于公司需要， 根据市场的实际情况，以及监管部门对本次信托计划的政策发生变化 或市场条件发生变化，有权对本次信托计划 ...

类REITs业务 - 拟以火电、光伏资产开展业务，规模不超21.50亿元[1] - 2025年8月28日董事会通过议案[1] - 无需股东大会审议，待有关部门批准[2][3] - 发行期限预计18年，优先级占比99.95%[4] - 截至2024年底，底层资产装机1,060MW[5] 合作及运作 - 与天富能源等设合伙企业[6] - 中国康富交付份额，发行票据募资[8] - 合伙企业受让股权并放股东借款[9] 业务影响 - 盘活存量资产，降负债率改结构[10]

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价6.84元，单日上涨0.29% [1] - 换手率4.19%，成交量57.64万手，成交金额3.94亿元 [1] - 主力资金净流出1433.03万元，占成交额3.64%，其中超大单净流出907.62万元（占比2.31%），大单净流出525.41万元（占比1.33%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1136.78万元，占成交额2.89% [1] - 小单资金净流入296.25万元，占成交额0.75% [1] 财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入40.66亿元，同比下降10.64% [1] - 归属净利润3.04亿元，同比下降3.00%，扣非净利润2.90亿元，同比下降2.71% [1] - 流动比率1.051，速动比率1.013，资产负债率71.04% [1] 企业基本信息 - 公司成立于1999年，位于新疆自治区直辖县级行政区划，主营电力、热力生产和供应业 [1] - 注册资本137439.7407万元人民币，实缴资本10908.547万元人民币 [1] - 法定代表人刘伟 [1] 投资与经营规模 - 对外投资企业38家，参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息1条，专利信息162条，行政许可113个 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入40.66亿元同比减少10.64% 归母净利润3.04亿元同比减少3% [2] - 供电量96.77亿千瓦时同比减少14.09% 供电收入28.44亿元同比减少18.15% [2] - 经营活动现金流量净额2.26亿元同比锐减39.65% 货币资金16.09亿元 流动负债63.33亿元 [2] - 长期借款增至134.52亿元 资产负债率达71.04% [2] 子公司资本运作 - 对光伏子公司天富绿能增资5.5亿元 该公司资产负债率高达99.5% [4] - 对售电子公司天富售电减资9.4亿元 减资规模达注册资本74% [1][4] - 资本运作被解读为向光伏业务倾斜资金 同时规避售电业务短期风险 [7] 行业背景与战略方向 - 光伏行业2024年步入低谷期 价格战激烈且内卷严重 [5] - 2025年上半年受抢装潮影响行业短暂回春 [6] - 公司坚持电力+半导体双主业战略 持有天科合达9.09%股权布局碳化硅材料 [2] - 管理层称通过调整融资结构和提升业绩降低负债率 [3] 业绩波动原因 - 新疆石河子地区工业企业电力需求减少叠加新电价政策影响供电收入 [2] - 燃料价格及外购电价格下降使营业成本大幅下降 利润总额同比增长9.36% [2] - 所得税影响导致归母净利润略有下滑 [2]

担保事项 - 公司与平安银行签署《最高额保证担保合同》，为全资子公司天源燃气提供10,000万元流动资金贷款连带责任保证担保 [1] - 公司2025年度计划为全资子公司提供总计8亿元担保，其中天源燃气新增5亿元担保，担保有效期至2026年度担保计划审议通过之日 [2] - 截至公告日，公司已为天源燃气累计提供担保23,000万元（含本次担保） [3] - 担保范围包括主债务本金、利息、罚息、复利、违约金及实现债权费用等，最高本金余额为1亿元 [3] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同债务履行期满后三年 [4][6] 公司担保概况 - 截至公告日，公司累计对外担保余额806,200万元，占2024年末经审计净资产的108.1944% [7] - 其中为天源燃气担保57,200万元（占比7.6764%），为绿能光伏担保30,000万元（占比4.0261%），为中天光伏担保32,000万元（占比4.2945%），为天富集团及其关联方担保687,000万元（占比92.1974%） [7] - 公司目前不存在对外担保逾期情形 [8] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月21日11:00-12:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 [11][12] - 参会人员包括董事长刘伟、副总经理兼董秘陈志勇、财务部长张伟及独立董事易茜 [12] - 投资者可在8月14日至20日通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱预先提交问题 [12][13] - 说明会采用网络互动形式，投资者可登录上证路演中心在线参与 [12]