新疆天富能源股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新疆天富能源股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事易茜、米文莉、石安琴的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事易茜、米文莉、石安琴的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 新疆天富能源股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告 新疆天富能源股份有限公司董事会 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，新疆天富能源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 2024 年履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日11点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3][4] - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 现场会议登记时间为2025年5月15日特定时段[16] 担保信息 - 公司为天富集团在广发银行申请不超1.50亿元借款提供担保[6][21] - 公司为天富集团在华夏银行申请不超1.50亿元借款提供担保[6][21] - 公司为天富集团在中信银行申请不超4亿元借款提供担保[6][21] - 公司为天富集团在浦发银行申请不超5亿元借款提供担保[6][21] - 公司为天富集团在新疆银行申请不超1亿元借款提供担保[6][21] - 公司为天富集团在昆仑银行申请不超0.50亿元借款提供担保[7][21]

第八届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 017 新疆天富能源股份有限公司 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，4 月 25 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧 先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进 行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案； 监事会一致认为：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规 定。公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的 ...

利润分配 - 公司2024年度每10股派发现金红利0.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[16] 财务数据 - 公司2024年度计提减值准备451,243,534.53元[18] - 公司2024年度向天职国际会计师事务所支付财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用80万元[24] 信贷融资 - 公司子公司2025年度向银行申请不超80.71亿元新增贷款及银行授信额度[29] - 公司拟在北京银行乌鲁木齐分行办理十户滩220KV输变电工程项目贷款，金额不超2.20亿元，期限不超5年，利率不超2.7%[31] - 公司拟在农发行石河子兵团分行2025年原有14亿元授信额度基础上，新增6亿元，合计20亿元，期限三年[32] - 公司控股子公司新疆中天昊阳新能源向新疆中天汇阳新能源借款不超1000万元，期限三年，利率不高于最近一期贷款市场利率报价[38] 担保事项 - 公司为间接控股股东天富集团提供担保金额合计不超13.50亿元，期限自议案经股东大会通过之日起12个月内[42] - 公司为天富集团在广发银行申请不超1.50亿元借款提供担保[42] - 公司为天富集团在华夏银行申请不超1.50亿元借款提供担保[43] - 公司为天富集团在中信银行申请不超4亿元借款提供担保[45] - 公司为天富集团在浦发银行申请不超5亿元借款提供担保[46] - 公司为天富集团在新疆银行申请不超1亿元借款提供担保[47] - 公司为天富集团在昆仑银行申请不超0.50亿元借款提供担保[48] 会议决议 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年4月25日召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] - 同意公司2024年年度报告及年度报告摘要，尚需提交股东大会审议[3] - 同意公司2025年第一季度报告[4] - 同意公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告[7] - 同意公司2024年度董事会工作报告，尚需提交股东大会审议[8] - 同意公司2024年度总经理工作报告[10]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 019 新疆天富能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 特别提示 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 248,436,831.22 元， 母公司 2024 年度实现净利润为人民币 48,126,676.87 元。母公司期 末可供分配利润为人民币 308,424,792.56 元。综合考虑公司 ...

新 疆 天 富 能 源 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22045 号 录 目 审计报告, -1 2024 年度财务报表– 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查询。 审计报告 天职业字[2025]22045 号 新疆天富能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆天富能源股份有限公司〈以下简称"天富能源"）财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天 富能源 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源2024年年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额为 881.84 万元，其中包括募集资金专 户利息收入 344.59 万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新疆天 富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆天富能源股份有限公司拟以财务报告为目的进行商誉减值测试 涉及的玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司相关资产组 资 评 估 报 告 t 同致信德评报字(2025)第030006号 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德（北京）资产评估有限公司 二0二五年三月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020054202500212 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025PG-030006号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 同致信德评报字(2025)第030006号 | | 报告名称: | 新疆天富能源股份有限公司拟以财务报告为目的进行商誉减值测 试涉及的玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司相关资产组 | | 评估结论: | 512,883,400.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月15日 | | 评估机构名称: | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 童金龙 (资产评估师) ...