股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日在上海浦东假日酒店召开[3] - 出席会议股东和代理人194人，持表决权股份511,783,168股，占比70.8137%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事6人出席5人，监事4人出席3人，董事会秘书出席[5] 议案表决情况 - 《关于公司2025年日常关联交易安排的议案》A股同意票数54,482,099，占比89.9166%[6] 董事选举情况 - 选举李跃文为第九届董事会董事得票数501,093,116，占出席有效表决权97.9112%[7] 律师见证情况 - 北京市嘉源律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月17日14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议地点在上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店7楼会议厅[7] - 本次股东大会审议关于公司2025年日常关联交易安排的议案和关于选举公司第九届董事会董事的议案[9] 业绩总结 - 2024年公司向中国中煤及其附属公司提供综合原料和服务，预计金额10810万元，预计完成金额10274万元，差异金额 - 536万元[14] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供综合原料和服务，预计金额139399万元，预计完成金额106274万元，差异金额 - 33125万元[14] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供煤炭，预计金额70441万元，预计完成金额52901万元，差异金额 - 17540万元[14] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供工程设计、建设及总承包服务，预计金额66630万元，预计完成金额27736万元，差异金额 - 38894万元[14] - 2024年公司在中煤财务公司每日最高存款限额（含应计利息）预计金额350000万元，预计完成金额276410万元，差异金额 - 73590万元[14] - 2024年中煤财务公司向公司提供的信贷服务每日最高余额（含应计利息）预计金额400000万元，预计完成金额55800万元，差异金额 - 344200万元[14] 未来展望 - 2025年公司向中国中煤及其附属公司提供综合原料和服务预计金额为9762[16] - 2025年中国中煤及其附属公司向公司提供综合原料和服务预计金额为119223[16] - 2025年中国中煤及其附属公司向公司提供煤炭预计金额为69813[16] - 2025年公司向中国中煤及其附属公司提供工程设计、建设及总承包服务预计金额为55817[16] 关联方信息 - 截至2023年12月31日，中国中煤经审计总资产为5252.01亿元，净资产为2315.89亿元，资产负债率为55.9%，2023年度实现营业收入2503.50亿元，净利润343.82亿元[17] - 中煤能源持有公司62.43%股权，为公司控股股东[18] - 截至2023年12月31日，大屯煤电公司经审计总资产为50.71亿元，净资产为 - 3.85亿元，资产负债率为107.59%，2023年度实现营业收入18.00亿元，净利润0.36亿元[19] - 中国中煤持有大屯煤电公司100%股权，为其控股股东[20] - 截至2023年12月31日，中煤财务公司经审计总资产为1035.20亿元，净资产为62.06亿元，资产负债率为94.01%，2023年度实现营业收入13.97亿元，净利润9.72亿元[20] - 中煤能源持有中煤财务公司91%股权，为其控股股东[21] 协议信息 - 《综合原料和服务互供框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[26][28][31] - 《煤炭互供框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[28] - 《工程设计、建设及总承包服务框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[31] - 《房屋租赁框架协议》中，中国中煤与公司同意将自有房屋互相租赁[31] - 房屋租赁协议有效期自2024年1月1日至2026年12月31日[32] - 土地使用权租赁协议有效期自2012年1月1日至2031年12月31日[33] - 金融服务框架协议有效期自2023年1月1日至2025年12月31日[36] 其他 - 提名李跃文、刘广东为公司第九届董事会董事候选人[39] - 李跃文出生于1975年8月，现任公司党委副书记、总经理[42] - 刘广东出生于1973年11月，现任公司党委副书记[42]

董事会变动 - 原董事会8名董事，现因毛中华辞职剩6名[2] - 第九届董事会第三次会议2024年12月26日召开[2] - 会议审议通过提名李跃文、刘广东为董事候选人[2] 候选人信息 - 李跃文1975年8月生，现任党委副书记、总经理[3] - 刘广东1973年11月生，现任党委副书记[3]

人事变动 - 张付涛因工作原因辞去总经理职务，当选第九届董事会董事长[2] - 李跃文被聘任为公司总经理，有丰富任职经历[2][5] 会议信息 - 2024年12月26日召开第九届董事会第三次会议[2]

公司信息 - 上海大屯能源股份有限公司证券代码为600508，简称为上海能源[1] 会议情况 - 公司第九届董事会第三次会议于2024年12月26日召开[2] - 应参加表决董事6人，实际参加6人，选举张付涛为董事长，表决6票同意[2] 董事长信息 - 张付涛出生于1971年4月，有丰富任职经历，现任公司党委书记、董事长[4]

会议信息 - 上海大屯能源股份有限公司第九届监事会第三次会议于2024年12月26日召开[1] - 应到监事4人，实到3人，委托出席1人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年日常关联交易安排审核意见的议案》[1] - 关联交易遵循平等、自愿等原则，价格按公允市价确定[2] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[2]

业绩总结 - 2024年公司向中国中煤及其附属公司提供综合原料和服务预计金额10,810万元，预计完成10,274万元[4] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供综合原料和服务预计139,399万元，预计完成106,274万元[4] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供煤炭预计70,441万元，预计完成52,901万元[4] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供工程服务预计66,630万元，预计完成27,736万元[4] 未来展望 - 2025年公司向中国中煤及其附属公司提供综合原料和服务预计9,762万元[7] - 2025年中国中煤及其附属公司向公司提供综合原料和服务预计119,223万元[7] - 2025年中国中煤及其附属公司向公司提供煤炭预计69,813万元[8] - 2025年中国中煤及其附属公司向公司提供工程服务预计55,817万元[8] 关联方情况 - 2023年中国中煤总资产5,252.01亿元，净资产2,315.89亿元，负债率55.9%，营收2,503.50亿元，净利润343.82亿元[10] - 2023年大屯煤电公司总资产50.71亿元，净资产 - 3.85亿元，负债率107.59%，营收18.00亿元，净利润0.36亿元[13] - 2023年中煤财务公司总资产1035.20亿元，净资产62.06亿元，负债率94.01%，营收13.97亿元，净利润9.72亿元[15] - 大屯煤电公司注册资本237,269.916666万元[12] - 中煤财务公司注册资本900,000万元[15] - 中国中煤持有大屯煤电公司100%股权[13] - 中煤能源持有中煤财务公司91%股权[15] 协议相关 - 《综合原料和服务互供框架协议》有效期2024年1月1日至2026年12月31日[21] - 煤炭供应协议有效期2024年1月1日至2026年12月31日[23][25][27] - 工程设计等服务协议有效期2024年1月1日至2026年12月31日[23][25][27] - 房屋租赁协议有效期2024年1月1日至2026年12月31日[23][25][27] - 土地使用权租赁协议有效期2012年1月1日至2031年12月31日[27] - 金融服务协议有效期2023年1月1日至2025年12月31日[29] 其他 - 公司在中煤财务公司每日最高存款限额不超35亿元[29] - 中煤财务公司向公司提供信贷服务每日余额不超40亿元[29] - 公司应于每年12月31日前向大屯煤电公司支付土地使用权全部年租金[27] - 公司与关联方日常关联交易对财务和经营成果影响在正常范围[30] - 2024年12月26日召开会议审议2025年日常关联交易安排议案[3] - 中国中煤向公司提供产品和服务预期利润范围1% - 10%[20] - 公司向中国中煤提供产品和服务预期利润率范围1% - 10%[20]

董事会会议 - 公司第九届董事会第三次会议于2024年12月26日召开[1] - 选举张付涛为公司第九届董事会董事长[2][3] - 聘任李跃文为公司总经理[4][5] 议案审议 - 提名李跃文、刘广东为公司第九届董事会董事候选人，需提交股东大会审议[6][7][8] - 审议公司2025年日常关联交易安排议案，需提交股东大会审议[10] 股东大会安排 - 决定于2025年1月17日在上海浦东假日酒店召开2025年第一次临时股东大会[10][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日14点30分在上海浦东假日酒店7楼会议厅召开[3] - 网络投票于1月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 审议2025年日常关联交易安排和选举第九届董事会董事议案[9][10] 议案相关 - 议案1经第九届董事会、监事会第三次会议通过，议案2.00经董事会第三次会议通过[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2.00[13] - 议案1关联股东中国中煤能源股份有限公司回避表决[11][13] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月14日，A股代码600508，简称上海能源[16] - 现场登记1月16日9:00 - 16:00，在上海维一软件有限公司[18] - 传真或信件登记需1月16日前送达资料[18] 投票制度 - 股东大会采用累积投票制改选董监事会[27] - 应选董事5名、独立董事2名、监事2名[27] - 投资者100股股票，选举董事有500票、独立董事200票、监事200票表决权[28]

人事变动 - 上海大屯能源董事长毛中华因工作辞职[2] - 辞职报告送达董事会生效，不再任公司及子公司职务[2] 后续安排 - 公司将尽快选举新任董事长，此前副董事长履职[2] - 公告于2024年12月6日发布[2]