董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，可设不超2名职工董事，设董事长1名[3] 会议召集 - 董事会每年至少召开两次会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集主持临时会议[9][11] 会议通知 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知，紧急可口头或电话通知[15] - 定期会议通知变更需在原定日前三日发书面变更通知[17] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，一名董事一次接受委托不超两名[20][22] 会议决议 - 提案经全体董事过半数通过，担保和财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[31] 其他规定 - 两名及以上独立董事因资料问题可联名提议延期，董事会应采纳并披露[33] - 会议档案保存十年以上，表决一人一票，可全程录音[26][34][42] - 董事表决有同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选视为弃权[27] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况董事会秘书规定时限后下一工作日之前通知[28] - 董事会按授权行事，与会董事对记录签字确认，有异议可书面说明[32][39]