公司利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）[1] - 以总股本405,398,884股计算 拟派发现金红利97,295,732.16元（含税）[1] - 现金红利金额占上半年归属于上市公司股东净利润比例为12.07%[1]

财务业绩 - 2025年上半年公司实现营业总收入62.34亿元，同比增长9.38% [4][5] - 归母净利润8.06亿元，同比增长5.60% [4][5] - 扣非净利润7.96亿元，同比增长7.86% [4][5] - 经营活动产生的现金流量净额17.27亿元，同比下降34.34% [4][5][22] 盈利能力指标 - 基本每股收益1.996元，加权平均净资产收益率7.38%，同比下降0.25个百分点 [4][20] - 投入资本回报率6.53%，较上年同期下降0.62个百分点 [20] - 公司毛利率23.06%，净利率12.93% [17] 现金流状况 - 经营活动现金流净额17.27亿元，筹资活动现金流净额-3.07亿元，投资活动现金流净额-3.14亿元 [22] - 自由现金流为正值，具体数值需参考图表数据 [24] 资产与负债结构 - 应收票据及应收账款较上年末增加46.39%，占总资产比重上升6.14个百分点 [34] - 其他应付款较上年末增加103.11%，占总资产比重上升2.09个百分点 [37] - 短期借款较上年末减少21%，占总资产比重下降1.58个百分点 [37] 营运能力指标 - 流动比率1.2，速动比率1.05 [44] - 总资产周转率0.45次，固定资产周转率3.39次 [29] - 应收账款周转率7.37次，存货周转率4.44次 [30] 存货管理 - 存货账面价值10.26亿元，占净资产9.23%，较上年末减少7845.71万元 [40] - 存货跌价准备1457.6万元，计提比例1.4% [40] 估值水平 - 市盈率（TTM）22.47倍，市净率（LF）2.52倍，市销率（TTM）2.55倍 [5] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派现2.4元（含税） [4] 业务概况 - 主营业务为农药产品的研发、生产和销售，在产原药品种近70个 [12] - 产品涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等四大类别 [12]

财务表现 - 上半年营业收入62.34亿元，同比增长9.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8.06亿元，同比增长5.60% [1] - 基本每股收益1.996元 [1] 盈利能力 - 净利润率约为12.9%，较上年同期略有收窄 [1] - 营收增速高于净利润增速，反映成本或费用端可能存在压力 [1]

财务表现 - 公司实现营业收入62.34亿元 同比增长9.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8.06亿元 同比增长5.60% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7.96亿元 同比增长7.86% [1] - 基本每股收益1.996元 [1]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第二十次会议于2025年8月20日以现场及视频通讯方式召开 [1] - 会议应到监事5名 实到监事5名 由监事会主席王春鹏主持 [1] - 会议通知于2025年8月10日以书面方式发出 召开符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 所有议案均获全票通过 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 2025年半年度报告编制审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容格式符合证监会及上交所要求 真实反映公司半年度经营成果及财务状况 [1] 利润分配方案审议 - 2025年半年度利润分配方案符合公司章程利润分配政策及股东大会授权范围 [2] - 利润分配方案审议程序合法合规 现金分红政策信息披露真实准确完整 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月22日14点30分在江苏省扬州市邗江区开发西路203号扬农大厦会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年9月22日9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按上交所相关规定执行 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信向股权登记日股东推送参会邀请和议案信息 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] 表决规则 - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事时 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [11] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月11日 登记在册的A股股东有权出席 [6] - 法人股东需持营业执照复印件和授权委托书办理登记 异地股东可采用信函或传真方式登记 [6] - 公司联系人李常青、任杰 联系电话(0514)85860486 传真(0514)85889486 [6]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任，监事会相关制度废止 [1] - 修订《公司章程》及相关公司治理制度，以适应最新监管法规要求 [1] 公司章程条款修订 - 公司章程第一条修订，增加维护职工合法权益的表述 [2] - 法定代表人由董事长变更为总经理，并明确法定代表人辞任及继任程序 [3] - 公司章程第十条修订，删除监事相关约束条款，调整高级管理人员定义 [5] - 增加党组织活动条款，明确公司为党组织活动提供必要条件 [6] - 经营范围增加农药登记试验和检验检测服务 [7] - 股份发行条款修订，明确同类别股份具有同等权利，同次发行条件价格相同 [7] - 公司股份总数明确为405,398,884股普通股 [9] - 修订财务资助条款，允许在特定条件下提供财务资助，但总额不得超过已发行股本总额10% [10] - 股份回购情形扩充，增加员工持股计划、可转换债券转换及维护公司价值等情形 [11] - 股份转让限制调整，删除发起人持股转让限制，保留董事、高管持股转让限制 [15] - 股东权利条款修订，增加股东查阅会计账簿、会计凭证的权利 [19] - 股东会职权调整，删除监事会相关审议事项，增加审计委员会职能 [32] - 对外担保审议标准调整，担保总额超标标准由50%调整为30%，增加一年内担保金额超总资产30%的情形 [33] - 临时股东会召开情形中，监事会提议变更为审计委员会提议 [33] - 股东会主持规则调整，审计委员会可自行召集和主持股东会 [35] - 股东提案权门槛降低，单独或合计持股1%以上股东即可提出提案 [37] - 累积投票制适用条件调整，单一股东及一致行动人持股达30%时需采用累积投票制 [48] - 关联交易表决程序简化，由董事会制定《关联交易规则》并实施 [47] 股东权利与义务 - 明确股东滥用权利需承担赔偿责任，滥用法人独立地位需对公司债务承担连带责任 [26] - 控股股东及实际控制人需遵守诚信义务，不得占用公司资金及影响公司独立性 [27] - 股东投票权征集主体扩大，允许投资者保护机构公开征集投票权 [46] 股份与资本管理 - 公司股份总数405,398,884股，全部为普通股 [9] - 股份回购资金需从税后利润中支出，回购股份总额不得超过已发行股份总额10% [14] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额10% [10]

独立董事候选人资质声明 - 候选人李晨具备上市公司运作基本知识 拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书 [1] 任职资格合规性 - 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则等十余项法律法规及部门规章对独立董事任职资格的要求 [1] - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查 提名人与候选人不存在利害关系或可能妨碍独立履职的其他关系 [3] 独立性保障 - 不存在持有公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东关系 [1] - 未在持有公司已发行股份5%以上股东或前5名股东单位任职 [1] - 与公司控股股东、实际控制人及其附属企业无重大业务往来或服务关系 [1] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查 [3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] 兼职与履职承诺 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 在公司连续任职未超过6年 [3] - 承诺遵守法律法规及监管要求 确保有足够时间和精力履行职责 [4] - 如任职后出现不符合独立董事任职资格情形 将按规定辞去职务 [4]

聚焦主业与经营业绩 - 2025年上半年完成销售收入62.34亿元，实现净利润8.06亿元，在农化行业持续低迷背景下逆势增长 [1] - 通过优化生产管理、挖掘装置潜能实现原药和制剂产量同比增长，生产及采购环节实现节支7975万元 [1] - 葫芦岛一期一阶段项目快速推进产能爬坡，上半年全面实现投产即盈利 [1] 股东回报与利润分配 - 2024年度向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税），合计发放现金红利2.76亿元 [2] - 上市后累计分配现金红利27.36亿元，占累计募集资金总额的296% [2] - 2025年8月审议通过半年度利润分配方案，增加分红频次优化分红节奏 [3] 技术创新与研发成果 - 实施仿创并举策略，41件专利获得发明专利授权，2个新化合物获批ISO国际通用名 [4] - 1个项目获辽宁省科技进步一等奖，1个项目获中国专利优秀奖，农研公司获评辽宁省专精特新中小企业 [4] - 加速差异化制剂产品开发，多个新品实现产业化，持续推进创制品种商业化进程 [4] 投资者关系与信息披露 - 制定2025年度投资者关系管理工作计划，累计接待23批次148人次投资者来访 [5] - 通过业绩说明会、行业分析师沟通、热线电话及上证e互动等多渠道回应投资者关切 [5] - 披露定期报告及23份临时报告，主动发布2024年ESG报告，Wind ESG评级保持A级 [6] 公司治理与合规建设 - 制定《市值管理制度》，召开独立董事专门会议，组织董事监事参加交易所专项培训 [6][7] - 实施2022年限制性股票激励计划首个解除限售期解锁，建立管理层与股东风险共担机制 [7][8] - 持续优化治理结构，修订《公司章程》及配套制度，强化业法融合与合规管理 [6][8]

独立董事候选人资质 - 候选人任永平具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有5年以上法律 经济 会计 财务 管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书 [1] 任职资格合规性 - 候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规和部门规章要求 [1] - 候选人资格符合上海证券交易所自律监管规则及公司章程有关独立董事任职资格和条件的规定 [1] 独立性声明 - 候选人不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属 也不直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名自然人股东 [1] - 候选人未在持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东单位任职 与公司控股股东 实际控制人及其附属企业无重大业务往来关系 [1] - 候选人最近12个月内不存在影响独立性的情形 且未被证券交易所认定不具备独立性 [1] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2][3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查且尚无明确结论意见 [2][3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [2][3] - 不存在重大失信等不良记录 [2][3] 任职连续性及兼职情况 - 候选人非因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员 [3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 在江苏扬农化工股份有限公司连续任职未超过6年 [3] 专业资质与审查 - 候选人具备较丰富会计专业知识和经验 拥有注册会计师 会计学专业教授或会计学专业博士学位等资格 [3] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查 提名人与候选人不存在利害关系或可能妨碍独立履职的其他关系 [3] 履职承诺 - 候选人声明保证声明内容真实 完整 准确 无虚假陈述或误导成分 [4] - 承诺在任职期间遵守法律法规 证监会规章及交易所业务规则 接受监管 确保足够时间和精力履职并保持独立判断 [4] - 承诺如任职后出现不符合独立董事任职资格情形将按规定辞去职务 [4]