新策略 - 公司制订累积投票制实施细则完善法人治理结构[2] - 选举董事时每一股份拥有与应选董事人数相同表决权且可集中使用[2] - 当选董事所得票数须超出席股东会股东所持表决权二分之一[4] - 细则自股东会审议通过后生效，解释权归公司董事会[7][8]

江苏扬农化工股份有限公司 董事工作津贴与报酬制度 江苏扬农化工股份有限公司 董事工作津贴与报酬制度 （草案） 第五条 内部董事兼任董事长的，不享受工作津贴，按总经理薪酬的 1.25 倍领取工作报酬。其它内部董事按照其岗位任职领取薪酬，不再额外领取董事工 作津贴或报酬。 第六条 工作津贴自董事经股东会批准任职当月起计算，按月支付，由公司 统一代扣并代缴个人所得税。董事因辞职或离任，按照实际工作时间计算该津贴 数额，超过半月的按一个月计算，不足半月的不计算。董事长的工作报酬与总经 理薪酬同步发放。 第七条 董事出席公司董事会或股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职 权所需费用不包含在上述津贴内，由公司据实报销。 第八条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责修订与解释。 第九条 本制度经公司股东会审议通过后生效。 第一条 为完善和规范公司治理制度，客观反映公司董事所付出的劳动及所 承担的风险与责任，切实激励公司董事积极参与决策与管理，提高企业经营绩效， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《江苏扬农化工股份有限公司章程》等有关规定，参照行业惯例，特制 定本制度。 第二条 ...

江苏扬农化工股份有限公司 关联交易规则 江苏扬农化工股份有限公司 关联交易规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，制订 本规则。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易日常监督的职责。 审计委员会应当监督指导内部审计机构至少每半年对公司关联交易进行一 次检查，出具检查报告并提交审计委员会。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为本公司的关联法人（或 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规，结合《江苏扬农化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中 ...

江苏扬农化工股份有限公司 董事离职管理制度 江苏扬农化工股份有限公司 董事离职管理制度 （经 2025 年 8 月 20 日董事会通过） 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 第一章 总则 第一条 为规范江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 ...

产量与销量 - 2025年上半年原药产量57,751.21吨、销量56,707.28吨[1] - 2025年上半年制剂（不折百）产量25,456.62吨、销量28,106.62吨[1] 营业收入 - 2025年上半年原药营业收入365,520.49万元[1] - 2025年上半年制剂营业收入117,053.34万元[1] 价格变动 - 2025年1 - 6月原药平均销售价格6.45万元/吨，较2024年同期下降3.04%[2] - 2025年1 - 6月制剂平均销售价格4.16万元/吨，较2024年同期下降2.89%[2] - 2025年1 - 6月液碱平均采购价格2,674元/吨，较2024年同期上涨24.3%[2] - 2025年1 - 6月液钾平均采购价格2,845元/吨，较2024年同期上涨2.6%[2] - 2025年1 - 6月碳酸钾平均采购价格6,075元/吨，较2024年同期上涨2.5%[2] - 2025年1 - 6月氢溴酸平均采购价格12,300元/吨，较2024年同期上涨23.8%[2] - 2025年1 - 6月异戊二烯平均采购价格10,080元/吨，较2024年同期上涨27.0%[2] - 2025年1 - 6月醋酸平均采购价格2,627元/吨，较2024年同期下降18.3%[3]

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏扬农化工股份有限公司董事会，现提名李钟华、任永平和李晨为 江苏扬农化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏扬农化工股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏扬农化工股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

独立董事任职资格 - 任永平有5年以上工作经验且取得资格证书[1] - 特定股份持有及亲属人员无独立性[1][2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 审查结果 - 通过第八届董事会提名委员会资格审查[3] - 任职资格符合要求[3]

公司概况 - 公司于2008年6月4日在北京成立，注册资本60亿元[8] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴22.2亿元；中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴21亿元；中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴16.8亿元[9] - 公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等企业集团财务公司服务[10] 业绩数据 - 2024年末资产总额703.74亿元，所有者权益129.74亿元，吸收成员单位存款517.34亿元，发放贷款及垫款485.11亿元[36] - 2024年度利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元，利润总额6.39亿元，净利润5.81亿元[36] - 2025年6月末资产总额706.04亿元，所有者权益130.69亿元，吸收成员单位存款571.68亿元，发放贷款及垫款472.47亿元[36] - 2025年1 - 6月利息收入6.35亿元，手续费收入0.03亿元，利润总额1.22亿元，净利润0.93亿元[36] 合规指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率实际完成值为12.33%，标准为≥10%[38] - 截至2025年6月30日，流动性比例实际完成值为61.45%，标准为≥25%[38] - 截至2025年6月30日，贷款余额/（存款余额+实收资本）实际完成值为76.91%，标准为≤80%[38] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额/资本净额实际完成值为0.00%，标准为≤100%[38] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额/资产总额实际完成值为5.28%，标准为≤15%[38] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额/存放同业余额实际完成值为67.61%，标准为≤300%[38] - 截至2025年6月30日，票据承兑和转贴现总额/资本净额实际完成值为59.06%，标准为≤100%[38] - 截至2025年6月30日，承兑汇票保证金余额/存款总额实际完成值为0.00%，标准为≤10%[38] - 截至2025年6月30日，投资总额/资本净额实际完成值为67.85%，标准为≤70%[38] 管理与制度 - 截至2025年6月30日，未发现公司与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷[5] - 2025年6月30日，公司金融许可证机构编码和编号变更，营业执照住所变更[8] - 公司建立股东会、董事会、监事会三权分立结构，后不再设监事会，由董事会审计委员会承接职权[12][14] - 公司制定内部控制制度和业务管理办法，设风险管理部和纪检室（审计部）进行风险管理和监督稽核[15] - 公司设资金运营部实施资金精益计划管理，对资金收支进行计划、协调和安排[16] - 公司信贷业务采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”体系，制定多项制度保障规范运行[18][19] - 公司存放同业以安全优先兼顾收益为原则选择合作银行，严格审批流程[16] - 公司证券投资业务任一时点投资比例不得高于资本净额70%[27] - 公司自营贷款执行贷审分离、分级审查、公司总经理审批制度[21] - 公司委托贷款先存后贷，总额不得超过委托存款总额[26] - 公司结售汇业务遵循前中后台分离原则[30] - 公司设立纪检室（审计部）行使稽查职能[31] - 公司信息系统设计遵循先进性、实用性等原则，采用先进资金管理系统[32] - 中化财务公司坚持稳健经营原则，按相关法规规范经营行为并加强内部管理[37]

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-029 江苏扬农化工股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订或制订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开第 八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增 加经营范围的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订或 制订部分公司治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况， 拟取消监事会、修订《公司章程》及修订、制订相关公司治理制度，具体情况如 下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。自股东大会通过修 订后的《公司章程》后，公司将不再设置监事会，公司监事自动解任，监事会的 相关职责由董事会审计委员会承接 ...