董事会秘书任期与聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[4] - 拟聘需提前五个交易日向交易所备案并报送材料，无异议可聘任[4] 董事会秘书解聘与空缺处理 - 解聘应具充分理由，特定情形一个月内解聘[6] - 空缺超三个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[8] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理等事务[9][10][11] - 协助加强治理机制建设，制定资本市场发展战略[10][11] 相关部门与人员协助 - 证券部门处理董事会日常事务，董事会秘书分管[13] - 证券部门、证券事务代表协助履行职责[13] 任职要求与限制 - 需具备职业道德、专业知识等及资格证书[3] - 特定情形人士不得担任[3][4] 董事会秘书权利 - 有权了解财务和经营情况，查阅文件并要求提供资料[15] - 重大事项会议应告知列席并提供资料[15] 信息披露相关 - 有关部门按规定提供信息披露所需资料[15] - 重大决定前应征询意见，配备办公设备[16] 履职保障与义务 - 履职受妨碍可向交易所报告[16] - 对公司负有诚信和勤勉义务，委托需董事会同意[18] 离任处理与制度施行 - 离任应接受审查并办理移交手续[18] - 制度以国家法律为准，审议通过之日起施行[20][21]