会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[6] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议提前十日发通知，紧急情况除外[11] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 会议表决一人一票，有现场和非现场表决方式[23] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项有额外要求[25] - 董事回避时会议举行和决议通过有相关规定[27] 日常事务 - 证券部门为董事会日常事务部门，秘书保管印章[3] - 董事会设专门委员会，提案提交审议[5] 决议相关 - 董事会按授权行事，不得越权[28] - 利润分配决议有流程要求[29] - 提案未通过短期内不再审议[30] - 情况不明会议应暂缓表决[32] 会议记录与公告 - 董事会会议可按需全程录音[33] - 秘书安排记录会议，记录有内容要求[34] - 与会董事签字确认会议记录和决议[35] - 秘书按规定办理决议公告，发布前需签发，人员有保密义务[36] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于十年[39]