会议信息 - 公司第六届董事会第二十五次会议通知4月22日发出，4月25日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际表决7人[2] 审议事项 - 七票赞成通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 七票赞成通过董事会换届选举相关议案[3][4] 候选人提名 - 提名陆胜云等4人为第七届非独立董事候选人[4] - 提名潘明师等3人为第七届独立董事候选人[4] 后续安排 - 第2、3项议案已通过提名委员会审议，尚需提交2024年年度股东大会[4][5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0 0030元 同比无变化 [1] - 每股净资产同比增长4 55% 从2024年一季报的0 66元增至2025年一季报的0 69元 [1] - 营业收入显著增长21 88% 从2024年一季报的0 32亿元增至2025年一季报的0 39亿元 [1] - 净利润同比下降33 33% 从2024年一季报的0 03亿元降至2025年一季报的0 02亿元 [1] - 净资产收益率下降22个百分点 从2024年一季报的0 50%降至2025年一季报的0 39% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例42 03% 较上期减少1153 64万股 [1] - 柳州元通投资发展有限公司为第一大股东 持股25 22%且持股数量未变 [2] - 中国建设银行广西分行持股比例4 47% 较上期减持679 71万股 [2] - 广西产投资本运营集团和柳州柳化钾肥有限公司新进前十大股东 分别持股1 69%和0 52% [2] - 郑俊生和沈习武退出前十大股东 上期持股比例分别为2 13%和0 55% [2] 分红送配方案 - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入39,128,261.21元，较上年同期增长20.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,181,583.68元，较上年同期减少14.03%[5] - 2025年第一季度营业收入39,128,261.21元，较2024年第一季度的32,441,266.52元增长20.61%[16] - 2025年第一季度净利润2,181,583.68元，较2024年第一季度的2,537,663.66元下降14.03%[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，与2024年第一季度持平[17] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,190,874.61元，较上年同期减少64.71%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额11,190,874.61元，较2024年第一季度的31,712,550.37元下降64.69%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 881,562.69元，2024年第一季度为 - 2,581,058.12元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 388,970.00元，较2024年第一季度的 - 99,720.00元下降290.06%[21] - 2025年期末现金及现金等价物余额437,681,987.13元，较2024年的411,593,776.76元增长6.34%[21] 资产和权益（较上年度末或之前） - 本报告期末总资产610,029,867.76元，较上年度末增长1.31%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益553,784,817.21元，较上年度末增长0.40%[6] - 2025年3月31日货币资金为437,681,987.13元，较2024年12月31日增加[12] - 2025年3月31日应收票据为43,372,306.82元，较2024年12月31日减少[12] - 2025年资产总计610,029,867.76元，较之前的602,152,226.46元增长1.31%[13] - 2025年负债合计56,245,050.55元，较之前的50,599,518.18元增长11.16%[14] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计553,784,817.21元，较之前的551,552,708.28元增长0.40%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益本期金额为3,854.98元，为计入当期损益的政府补助[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,766[9] - 柳州元通投资发展有限公司持股201,452,434股，持股比例25.22%，为第一大股东[9]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3912 83万元 同比增长20 61% [1] - 2025年第一季度净利润218 16万元 同比下降14 03% [1] 运营情况 - 公司营收实现两位数增长 但净利润出现下滑 [1]

人员职责变动 - 2025年1月1日财务总监代行董事会秘书职责[1] - 截至2025年4月1日财务总监代行职责已满三个月[1] - 公告发布日董事长代行董事会秘书职责[1] 后续计划 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[1]

减持前持股情况 - 建行广西分行持股42,459,429股，占总股本5.32%；建信金租持股8,622,283股，占总股本1.08%[2] 减持计划 - 拟减持不超过7,986,950股，不超过总股本1%[2] 实际减持情况 - 截至2025年3月26日，实际减持7,986,899股，占总股本1%[3] - 建行广西分行减持6,797,100股，减持比例0.851%，金额22,366,273.47元，现持股35,662,329股，比例4.47%[6] - 建信金租减持1,189,799股，减持比例0.149%，金额4,087,626.43元，现持股7,432,484股，比例0.93%[6] 减持时间与价格 - 建行广西分行减持期2025年2月18日～3月13日，价格3.04～3.55元/股[6] - 建信金租减持期2025年3月10日～3月26日，价格3.37～3.48元/股[6] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量，未提前终止[8]

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-015 柳州化工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 8 日(星期二) 15:00-16:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●问题征集方式：投资者可于 2025 年 3 月 31 日(星期一)至 4 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhgf@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关心的问题进行回答。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 8 日（星期二） 15:00-16:00 举行 20 ...

审计机构变更 - 公司2024年聘用立信会计师事务所为审计机构[1] - 公司前任会计师事务所为大信所，连续23年提供审计服务[2] - 公司2024年变更会计师事务所，各方无异议[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信所合伙人296名、注会2498名等[1] - 立信所建立完善审计质量管理体系[4] 审计相关报告 - 立信所对公司2024年财报及内控有效性出具标准无保留意见报告[5][6] - 立信所对占用资金情况核查及非经常性损益明细表出具报告[6]

审计情况 - 审计公司对柳化股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年3月19日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 人员信息 - 会计师事务所批准执业日期2000年6月13日[13] - 注册会计师肖常和证书编号130000170979[14] - 注册会计师王二级证书编号310000061203[15]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席公司股东大会4次、董事会7次[3] - 2024年独立董事作为审计委员会主任委员召集召开4次审计委员会会议[5] - 2024年6月27日独立董事到鹿寨分公司考察项目运行情况[6] 审计机构变更 - 原审计机构服务超8年，拟变更2024年度审计机构[7] - 2024年度第三次临时股东大会通过聘用立信为审计机构[14] 关联交易与报告披露 - 2024年无非日常性关联交易，日常关联交易合规[12] - 公司按时编制并披露多份报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习、增加现场时间[51] - 2025年独立董事将更好维护公司和股东利益[51]